Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) valores abreviados: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 017 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de abril de 2022 se celebró la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y se notificó a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 lo siguiente: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas de 2021: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (en lo sucesivo denominada “la empresa”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión in situ: viernes 13 de mayo de 2022, 11: 00;
Votación en línea: 13 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 13 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa el voto en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto de la Junta General de accionistas sólo puede ser elegido en la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 9 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar a las 15: 00 del 9 de mayo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta en persona por alguna razón pueden confiar a un agente que asista a la Junta y vote en su nombre por escrito (el poder notarial se adjunta), y el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de la empresa
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 16ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y el contenido detallado se detalla en la red de información sobre la marea del 22 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado, y el resultado del recuento individual se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. http://www.cn.info.com.cn. )).
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 12 de mayo de 2022 (10.00 a 13.00 horas, 16.00 a 19.00 horas). 2. Lugar de registro: Departamento de inversión de valores de la empresa.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y otros documentos originales para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente, etc., y una copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de la persona jurídica que asistan a la reunión deberán llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes a la reunión, etc. originales para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del participante, etc.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita o fax (se requiere copia de los documentos pertinentes), y por favor rellene cuidadosamente el acuse de recibo para la confirmación de la inscripción, la empresa no acepta el registro telefónico. La información anterior se notificará o enviará por fax al Departamento de valores de la empresa antes de la fecha límite de inscripción.
La Junta General de accionistas no aceptará la inscripción in situ el día de la Junta.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362828” y la abreviatura de votación es “beckon vote”.
2. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: horas de negociación del 13 de mayo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Securities Investment Department
Contacto: Guo Qian
Tel.: 0990 – 6918160
Fax: 0990 – 6918160
Correo electrónico de contacto: [email protected].
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Por favor, pida a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer un buen trabajo de registro y participar a tiempo.
4. Nota: los accionistas presentes en la reunión deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo la identificación, el certificado de participación y el poder notarial original para verificar la admisión.
Documentos de referencia
1. La 21ª resolución del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. La 16ª resolución de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo: poder notarial
Junta Directiva Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
21 de abril de 2022
Poder notarial
Como accionista de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) \ \ \ \ \
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente (número de registro de la licencia comercial del accionista corporativo):
Número de acciones: (acciones)
Cuenta de accionista principal:
Fideicomisario / Representante
