Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, promoverá activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevará a cabo su labor con diligencia y diligencia. Estandarizar continuamente la estructura de gobierno corporativo, promover el desarrollo continuo y estable de la empresa. Garantiza el cumplimiento legal de las actividades de la empresa durante el período que abarca el informe y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones generales de la empresa
En 2021, la situación mundial afectada por la geopolítica es compleja y cambiante, y los factores de incertidumbre aumentan. El impacto de la neumonía covid – 19 en la actividad económica sigue siendo evidente. Bajo la influencia de la política de protección del medio ambiente, el control del consumo de energía y la reforma del lado de la oferta en el contexto de la “doble emisión de carbono”, los precios de los productos básicos han aumentado en general y han fluctuado considerablemente. Los factores mencionados tienen un impacto directo en las actividades de la empresa en 2021.
Frente a las dificultades, el Consejo de Administración de la empresa llevó a la dirección y a todo el personal a responder positivamente a las dificultades, centrándose en los objetivos estratégicos establecidos, el funcionamiento estable y la superación de las dificultades. Durante el período que abarca el informe, los ingresos totales de explotación ascendieron a 114338,28 millones de yuan, lo que representa un aumento del 22,19% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1.947300 Yuan, lo que representa una disminución del 19,98% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Principales trabajos de la Junta durante el período que abarca el informe
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración. La notificación, la convocatoria, el método de votación y el contenido de la resolución se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Junta examina concienzudamente y de manera responsable todas las propuestas presentadas a la Junta, como se indica a continuación:
Nombre de la reunión
Cuarto 14º Consejo de administración 15 de marzo de 2021 1 1. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
1. Examinar la propuesta de “Informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020”; El 14 de abril de 2021, el 15º Consejo de Administración examinó la propuesta de “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020”; 3. Examinar la propuesta de “Informe anual de la empresa 2020 y su resumen”;
4. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
5. Examinar la propuesta de “Informe de autoevaluación del control interno 2020”; 6. Examinar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020”;
7. Examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2021; 9. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2021;
10. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo; 11. Examinar el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa;
12. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa; 13. Examinar el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos;
14. Examinar la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
El 26 de abril de 2021, el 16º Consejo de Administración examinó la propuesta de “Informe del primer trimestre de 2021”;
1. Examinar la propuesta de adquisición de una parte de las acciones de Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Services Co., Ltd.
2. Examinar la propuesta de establecer una filial de propiedad total para la inversión extranjera; El Consejo de Administración celebró su 17º período de sesiones el 21 de mayo de 2021 y examinó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
4. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores;
5. Examinar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examinar el proyecto de ley de la 18ª Junta Directiva del cuarto período de sesiones, de 12 de agosto de 2021, sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de la empresa 2021;
2. Examinar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
1. Examinar el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas.
Se convocará una reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de las reuniones se ajustan al derecho de sociedades y al reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Otras leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los estatutos. El Consejo de Administración ha aplicado escrupulosamente todas las disposiciones de la Junta General de accionistas.
Todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas garantizarán plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
1. Examinar la propuesta de “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020”; 2. Examinar la propuesta de “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020”; 3. Examinar la propuesta de “Informe anual de la empresa 2020 y su resumen”; 4. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
5. Examinar la propuesta de “Informe de autoevaluación del control interno 2020”; 6. Examinar la propuesta de la Junta General de accionistas de 2020, de 7 de mayo de 2021, sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
7. Examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa; 8. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2021; 9. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2021;
10. Examinar la propuesta de modificar el ámbito de actividad de la sociedad y modificar los estatutos.
1. Examen de la propuesta de adquisición de una parte de las acciones de Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Services Co., Ltd. El 7 de junio de 2021;
2. Examinar la propuesta de establecer una filial de propiedad total para la inversión extranjera.
Iii) desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa trabajaron de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de Los directores independientes de la empresa, etc., y todos los directores independientes asistieron activamente a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités especiales pertinentes de la empresa. Deliberar seriamente sobre las propuestas de las reuniones, participar activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, emitir opiniones independientes de conformidad con la ley, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y cumplir las responsabilidades básicas de los directores independientes. Al mismo tiempo, los directores independientes de la empresa también entienden el Estado de funcionamiento de la empresa, la construcción del sistema de control interno y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración por diversos medios, y presentan opiniones y sugerencias razonables para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. The Independent Director did not challenge the proposals and Other Related Matters considered in the previous Board meetings during the reporting period.
Los directores independientes Yang qingli, Lu fusu y Liu Chunxiu presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Desempeño de las funciones de los comités profesionales del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, los comités especiales de la Junta de Síndicos desempeñaron sus funciones con seriedad, de conformidad con los requisitos normativos y las normas del sistema, ejercieron plenamente sus ventajas y funciones profesionales y prestaron un buen apoyo a la adopción de decisiones de la Junta.
1. El Comité de auditoría se familiariza periódicamente con la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, supervisa y orienta al Departamento de auditoría interna de la empresa
La empresa llevará a cabo inspecciones y evaluaciones periódicas e irregulares del funcionamiento de la gestión financiera de la empresa, supervisará la auditoría anual de la empresa contable y se comunicará plenamente con las cuestiones pertinentes en el proceso de auditoría, a fin de garantizar la veracidad y exactitud de los datos financieros de la empresa.
2. Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia comprendió a fondo la situación actual de la empresa, las perspectivas de desarrollo, los riesgos y las oportunidades de la industria, estudió las principales decisiones de inversión de la empresa, formuló recomendaciones e informó al Consejo de Administración para que las examinara, aseguró el carácter científico de la planificación del desarrollo de la empresa y la adopción de decisiones estratégicas, y proporcionó apoyo estratégico para el desarrollo sostenible y constante de la empresa.
3. El Comité de remuneración y evaluación evalúa el desempeño de los directores, supervisores y personal directivo superior de conformidad con el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores y el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior, as í como la situación real de la empresa. 4. El Comité de nombramientos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno del Comité de nombramientos, se encarga principalmente de formular recomendaciones sobre la elección, los criterios de selección, los procedimientos y la capacidad de desempeño de los directores y altos directivos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos llevó a cabo una inspección cuidadosa de las calificaciones y competencias de los directores y altos directivos pertinentes a través de múltiples canales, lo que promovió aún más la estabilidad del equipo directivo de la empresa, y no se produjeron cambios importantes en la dirección de la empresa en 2021.
Cumplir fielmente la obligación de divulgación de información y esforzarse por mejorar la calidad de la divulgación de información
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen.
