Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Informe anual de los directores independientes 2021
As Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (hereinafter referred to as “The Company” or “The Company”)
El director independiente del Cuarto Consejo de Administración se ajustará estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas relativas a la inclusión en la lista.
Directrices para el establecimiento del sistema de directores independientes de la empresa, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc.
Asistir a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa.
Ver, ejercer los derechos de los directores independientes de acuerdo con la ley, desempeñar las funciones de los directores independientes y salvaguardar eficazmente la empresa y todos los accionistas
Intereses. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración, asistí a un total de 6 reuniones del Consejo de Administración, sin falta
Situación de la Mesa. Me preocupo por el funcionamiento de la empresa y mantengo una comunicación adecuada con la dirección de la empresa.
Tomar la iniciativa de obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones antes de la reunión de la Junta, participar activamente en los debates y
Presentar propuestas razonables, seguir prestando atención a la aplicación de la propuesta después de la reunión, dar pleno juego al papel activo de los directores independientes. He votado a favor, sin objeciones, abstenciones y sin respuesta a todas las propuestas de las reuniones anteriores de la Junta durante el período que abarca el informe.
En caso de evitación, no se formularon objeciones a las diversas propuestas ni a las cuestiones conexas.
En 2021, la empresa celebró 2 juntas generales de accionistas, asistí a 2 juntas generales de accionistas sin derecho a voto, y escuché atentamente las opiniones y sugerencias de los accionistas participantes.
Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe
En 2021, como director independiente de la empresa, antes de tomar todas las decisiones importantes de la empresa, he examinado cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes y he hecho juicios independientes, objetivos y profesionales basados en mis conocimientos profesionales.
Ejercer el derecho de voto con cautela. Durante el período que abarca el informe, renové el nombramiento de la empresa contable, la distribución de los beneficios,
Nombrar personal directivo superior, realizar transacciones con partes vinculadas y emitir dictámenes independientes sobre cuestiones como las garantías externas, etc., y cumplirlos de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Autoridad especial para la renovación del nombramiento de empresas contables, transacciones con partes vinculadas y otras cuestiones de aprobación previa. Circunstancias específicas como
Lo siguiente:
Observaciones sobre cuestiones de tiempo
Marzo de 2021 el Cuarto Consejo de Administración nombra al personal directivo superior de la empresa de acuerdo
14ª sesión 15
Abril de 2021 el Cuarto Consejo de Administración renueva la contratación de notario tianye Certified Public Accountants Firm para el acuerdo financiero anual 2021 de la empresa
14 15ª reunión órganos de auditoría
Acuerdo sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
No hay ocupación de fondos ni garantía externa por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe anual de la empresa 2020 y su acuerdo resumido
Aprobación de la solicitud de financiación del crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2021
Grado
Aprobación de la gestión del efectivo con fondos propios
Ajuste de la remuneración del personal directivo superior
Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Acciones del Cuarto Consejo de Administración en mayo de 2021
21 17ª reunión la empresa nombra al Secretario del Consejo de Administración está de acuerdo
La empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupando y garantizando la situación de los accionistas y otras partes vinculadas en agosto de 2021 el Cuarto Consejo de Administración tomó posesión de los fondos y la situación de la garantía fuera de la 18ª reunión del 12 de agosto de 2021
Consentimiento para cambios en las políticas contables
1. Todos los proyectos de ley pertinentes examinados en las reuniones de la Junta han votado a favor.
2. No hay ausencia de la Junta.
Inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la ventaja profesional para comprender plenamente la dinámica de la industria y prestar atención al entorno externo y a la ciudad.
El impacto de los cambios de campo en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, y las cuestiones importantes para la empresa
Los progresos pueden mantenerse y mantenerse al día.
A través de la inspección in situ de la producción y gestión de la empresa
En particular, realizar un seguimiento continuo de la situación financiera y mantener un contacto oportuno con el Director Financiero y el Secretario de la Junta.
Comunicación por escrito; Comunicarse oportunamente con las instituciones de auditoría externa durante la auditoría del informe anual e instar a la empresa a que cumpla las normas
Completar la preparación y divulgación del informe anual. Sigo prestando atención a las transacciones con partes vinculadas de la empresa, las garantías externas y otras cuestiones.
Políticas, riesgos y procedimientos de divulgación de información, formular recomendaciones pertinentes y exigir a la empresa que preste gran atención y controle estrictamente la gestión diaria
Todos los tipos de riesgos en el funcionamiento y las cuestiones importantes.
Desempeño de funciones en comités especializados
Durante el período que abarca el informe, fui Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y participé activamente en la labor diaria del Comité de auditoría y desempeñé eficazmente las funciones pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Comprender a fondo la situación de la gestión financiera de la empresa, la construcción del control interno, el uso de los fondos recaudados, las transacciones conexas y otras cuestiones conexas, y examinar el plan de auditoría interna del Departamento de auditoría de la empresa, los estados financieros periódicos y otros informes periódicos, como los informes trimestrales y los Informes periódicos, y orientar el trabajo del Departamento de auditoría de la empresa. En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021, de conformidad con los requisitos de la bolsa de Shenzhen, comprender la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la labor de auditoría, escuchar atentamente el informe anual de la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar al personal pertinente para examinar los Estados financieros y contables de 2021 preparados por la empresa y formar el informe de auditoría interna del informe financiero anual 2021. Comunicarse con los auditores anuales en el proceso de Auditoría e instar a los auditores a que presenten informes de auditoría en el plazo convenido. Una vez que se formulen observaciones por escrito, el informe de auditoría reflejará plenamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
Conocer y comprender oportunamente la dinámica empresarial y la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, además de asistir periódicamente a la Junta General de accionistas y a las reuniones del Consejo de Administración, me puse en contacto con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa y el personal conexo por teléfono, Wechat y correo electrónico; Entrevistar activamente a la dirección de la empresa y a los directores de negocios, y escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa.
Al mismo tiempo, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insto a la empresa a que complete la divulgación de información en 2021 de manera veraz, precisa, oportuna y completa, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la Empresa, el sistema de divulgación de información, etc.
Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Durante el período que abarca el informe, comprendí profundamente la mejora y aplicación de los sistemas de funcionamiento, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas y el desarrollo empresarial, y otras cuestiones conexas, consulté la información pertinente, utilicé mis propios conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y expresé opiniones independientes para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Fortalecimiento activo de la capacitación operacional
Me concentro en el estudio de las últimas leyes, reglamentos y normas, y participo activamente en la formación organizada por las autoridades reguladoras, mejorando constantemente su nivel profesional y la competencia profesional, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar asesoramiento y sugerencias para promover un funcionamiento más normalizado de la empresa.
Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no presenté ninguna propuesta separada al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas; No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente; No se formularon objeciones a otras cuestiones pertinentes, como el proyecto de la Junta de directores.
Información de contacto
Nombre: Liu Chunxiu e – mail: [email protected].
En resumen, en 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y desempeñé plenamente el papel activo de los directores independientes. La empresa ha prestado su pleno apoyo a mi trabajo y ha respetado plenamente mi juicio independiente como director independiente en la adopción de decisiones importantes.
En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, proporcionando asesoramiento de referencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa y contribuir al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Director independiente: Liu Chunxiu
21 de abril de 2022
