Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 018 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de abril a las 10.30 horas en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa, y la reunión se notificó a todos los directores por fax, correo electrónico y texto oficial el 8 de abril de 2021.
En la reunión deberían participar 8 directores, 8 directores, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Chen pinggui, Presidente de la empresa, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia aprobó por votación sobre el terreno la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El Sr. Yang qingli, el Sr. Lu fusu y la Sra. Liu Chunxiu, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). El contenido específico del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Sobre la base del capital social total de 200987600 acciones al 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá dividendos en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 12.059300 yuan a los accionistas. La empresa no transferirá la reserva de capital al capital social y a las acciones Rojas en el período en curso. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo la distribución de los derechos e intereses.
Para más detalles, véase la publicación de información en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa llevó a cabo una inspección general del control interno y, sobre la base de la consulta de diversos sistemas de gestión de la empresa y la comprensión de la labor realizada por las unidades y departamentos pertinentes de la empresa en materia de control interno, Se evaluó la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno) y se preparó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022.
Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa y reflejar la situación financiera de la empresa de manera objetiva y justa, se propone renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño a partir de la Fecha de aprobación de la resolución de la junta general anual de accionistas en 2021.
The Independent Directors expressed their Opinion on the above Matters and their Independent opinion. Para más detalles, véase el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022”.
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de explotación de la empresa y garantizar el funcionamiento normal de las actividades de financiación de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar a todas las instituciones financieras una línea de crédito no superior a 1.520 millones de yuan en 2022 (en última instancia, la línea de crédito aprobada por cada institución financiera prevalecerá). El crédito global incluye, entre otras cosas, préstamos a corto plazo, préstamos a largo plazo, préstamos especiales para activos fijos, letras de cambio de aceptación bancaria, cuentas mancomunadas, descuento de letras de cambio de aceptación comercial, cartas de crédito chinas, garantías no financieras, préstamos directos de garantía interna, Factoring chino, etc.
La línea de crédito anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación debe estar dentro de la línea de crédito, y el importe real de la financiación de cada institución financiera y empresa debe prevalecer, el importe específico de la financiación se determinará razonablemente de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa.
Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. La duración, el tipo de interés y el tipo de préstamo estarán sujetos al contrato de préstamo firmado. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la empresa a firmar los documentos pertinentes y a la dirección de la empresa a utilizar la línea de crédito mencionada de acuerdo con las necesidades operacionales y financieras.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En 2022, la empresa solicitó a las instituciones financieras el anuncio de la línea de crédito integral.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo.
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para invertir en la gestión del efectivo de los depósitos bancarios a plazo fijo, los depósitos estructurados, los recibos de ingresos garantizados por el capital y las recompras inversas de bonos del Tesoro con alta seguridad y buena liquidez para la venta por instituciones financieras legalmente cualificadas.
Para más detalles, véase Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La Junta General anual de accionistas de la empresa se celebrará el 13 de mayo de 2022 a las 11.00 horas en la Sala de juntas del segundo piso.
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Junta Directiva Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
21 de abril de 2022
