Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) valores abreviados: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 019 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró a las 12.00 horas del 21 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa, y la reunión se notificó a todos los supervisores por fax, correo electrónico y texto oficial el 8 de abril de 2022.
La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang zhiqiang, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia aprobó por votación sobre el terreno la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) \ \ \ 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a Para más detalles sobre el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). El texto completo del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Sobre la base del capital social total de 200987600 acciones al 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá dividendos en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 12.059300 yuan a los accionistas. La empresa no transferirá la reserva de capital al capital social y a las acciones Rojas en el período en curso. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo la distribución de los derechos e intereses.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno de la empresa, ha garantizado el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa, la seguridad y la integridad de los activos de la empresa. La Organización del control interno de la empresa está completa, lo que garantiza la ejecución de las principales actividades de control interno de la empresa y la supervisión es plena y eficaz.
En resumen, la Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022.
Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa y reflejar la situación financiera de la empresa de manera objetiva y justa, se propone renovar el nombramiento de tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño a partir de la Fecha de aprobación de la resolución de la junta general anual de accionistas en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo.
La empresa y sus filiales de propiedad total utilizan sus propios fondos para llevar a cabo la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos bajo la premisa de la aplicación, no afecta a las necesidades diarias de liquidez de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de La empresa. A través de la gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos propios ociosos temporales, puede reducir la ociosidad de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Estuvo de acuerdo con el proyecto de ley por 3 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Junta de supervisores
21 de abril de 2022
