Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, etc. El sistema de directores independientes y otras disposiciones pertinentes, el desempeño concienzudo de las responsabilidades de los directores independientes, la asistencia activa a las reuniones pertinentes, la presentación de propuestas al Consejo de Administración, la Junta de accionistas emitió opiniones independientes prudentes, imparciales y objetivas, desempeñó el papel de los directores independientes, defendió los intereses generales de La empresa y todos los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, durante mi mandato, convoqué 16 reuniones del Consejo de Administración de la empresa. Asistí a 16 reuniones del Consejo de Administración de la empresa, todas ellas en persona, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas en persona, y revisé cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, participé activamente en el debate de las Propuestas y presenté propuestas razonables. La convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajustó a los procedimientos legales. He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración y no he presentado ninguna objeción a los proyectos de ley del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, he celebrado tres reuniones generales de accionistas durante mi mandato, y he asistido a ninguna de ellas sin derecho a voto. 3. Asistencia a las reuniones del Comité Especial
En 2021, como convocante del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración, revisé el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 en estricta conformidad con los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, y presenté sugerencias sobre las normas de evaluación y evaluación para promover el funcionamiento normal de la empresa sobre La base de la mejora de la evaluación científica de la remuneración.
En 2021, como miembro del Comité de estrategia del 5º Consejo de Administración, asistí activamente a las reuniones diarias del Comité de estrategia de la empresa, ejercí mi derecho de voto con cautela y utilicé el conocimiento y la experiencia de la industria para proporcionar una referencia para la toma de decisiones de la empresa.
En 2021, como miembro del Comité de nombramientos de la Quinta Junta Directiva, cumplí escrupulosamente mi deber y ofrecí asesoramiento profesional sobre la contratación de personal directivo de la empresa.
En 2021, como miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración, cumplí concienzudamente mis responsabilidades y examiné la información financiera de la empresa y su divulgación con prudencia y rigor. Supervisar el perfeccionamiento y la aplicación del sistema de control interno; Comprender la Organización y el progreso de la auditoría y desempeñar las funciones profesionales y de supervisión de la Junta de Auditores.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa durante mi mandato, como se indica a continuación:
Número de serie tiempo para expresar opiniones sobre cuestiones
Dictamen independiente sobre la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1 de marzo de 2021 1. Acuerdo sobre el establecimiento de una filial accionarial mediante la inversión conjunta de la empresa y sus partes vinculadas en el extranjero
Dictamen independiente sobre la ejecución del proyecto de clorhidrato de Doxiciclina y transacciones conexas
El 16 de marzo de 2021, la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a los altos directivos de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones de gestión
Sobre cuestiones relativas a la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Observaciones finales:
1. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente
2. Independencia del informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Observaciones
3. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
4. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
3 de 30 de marzo de 2021 5. Acuerdo sobre la renovación del nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dictamen independiente del Organismo de auditoría de la empresa 2021
6. Independencia del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Observaciones
7. On 2021 Company and Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd.
Opinión independiente sobre las transacciones conexas previstas por la empresa
8. Situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020
Explicación de las grandes diferencias previstas
9. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
10. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Acuerdo Público aprobado el 22 de junio de 2021 en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones
Cuestiones relativas a la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de Hitachi de 12 de julio de 2021: acuerdo
1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
12 de agosto de 2021 acuerdo único sobre cuestiones relativas a la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Observaciones finales:
1. Aumento de capital y aplicación de los fondos recaudados por la empresa a las filiales de control
Opiniones independientes sobre los proyectos de recaudación de fondos
Sobre cuestiones relativas a la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente:
7 23 de agosto de 2021 1. Acuerdo sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opinión independiente
2. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
8 Acuerdo de 8 de septiembre de 2021 sobre la sustitución de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos por fondos recaudados
Opinión independiente
Acuerdo independiente de 17 de septiembre de 2021 sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Observaciones
Acuerdo de 19 de noviembre de 2021 sobre la renuncia a la opción de aumento de capital y las transacciones conexas de las filiales de control
Opinión independiente
Dictamen independiente de 30 de noviembre de 2021 sobre cuestiones relacionadas con la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen
Inspección in situ de la empresa
En 2021, entendí las condiciones de funcionamiento, la gestión, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas de la empresa, y mantenía un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa mediante la participación en reuniones de la Junta Directiva, llamadas telefónicas y correos electrónicos, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación sobre la empresa y captando oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa. Promover el funcionamiento normal de la empresa para evitar que se produzcan daños a los intereses de los accionistas minoritarios y a los intereses de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He llevado a cabo una supervisión continua de la divulgación de información de la empresa en 2021, el perfeccionamiento y la aplicación del sistema de control interno y, sobre la base del principio de apertura y transparencia, he instado a la empresa a que aplique estrictamente las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y el sistema de divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
2. Mantengo una comunicación regular con el Presidente, el Director General, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos de la empresa para mantenerse al día con el Estado de funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, como director independiente, sigo aprendiendo a profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y a estudiar seriamente los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, a fin de aumentar la conciencia de la protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente los accionistas públicos.
3. En estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, as í como con las disposiciones de los Estatutos de las empresas, cumpliré mi obligación de lealtad y diligencia, examinaré todas las propuestas de la empresa, participaré activamente en la adopción de decisiones de la empresa, mantendré una comunicación adecuada sobre las cuestiones pertinentes y promoveré el desarrollo y el funcionamiento normal de la empresa. Sobre esta base, con sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto, la empresa y los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una junta general extraordinaria de accionistas ni una Junta de directores;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable, excepto a la institución de auditoría anual contratada en 2021;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Director independiente: Yao Min Fu
20 de abril de 2022
