Código de valores: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura de valores: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) número de anuncio: 2022 – 007 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La 27ª reunión del 5º Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por correo electrónico el 8 de abril de 2022 y se celebró in situ y por medios de comunicación el 20 de abril de 2022. El Sr. Yao minfu, director independiente, y el Sr. Lu wenbing participaron en la reunión por medios de comunicación. La reunión está presidida por el Sr. Wang dongxiao, Presidente del Consejo de Administración, y debe haber 9 directores, de hecho 9 directores. El número de directores presentes en la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos, y la reunión es legal y eficaz. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos. Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y por correspondencia:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Yao minfu, el Sr. Lu wenbing y la Sra. Xie Xiaoyan, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual sobre el nombramiento de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección 3 “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021 de la empresa.
El informe de auditoría se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021.
Las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Para más detalles sobre el presupuesto financiero anual para 2022, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de la sociedad contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 2.374956,58 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 2.374795,66 Yuan, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 3.686025.513,01 Yuan, después de deducir el beneficio anual antes de la distribución de Este año fue de 6.352965,50 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 3.264670,43 Yuan.
De acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa y las necesidades de retorno de los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación. El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). Resumen del informe anual 2021 http://www.cn.info.com.cn. Y Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación, y el informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se detalla en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Y Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la nota especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021, véase la red de información sobre las grandes mareas. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y con el fin de seguir fortaleciendo el funcionamiento normal y la seguridad financiera de la sociedad, se propone seguir nombrando a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la sociedad para 2022, que se encargará de La auditoría financiera de la sociedad para 2022 y autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a concertar un contrato de trabajo con ella y a decidir las cuestiones relativas a la remuneración.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022.
Para más detalles sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Para más detalles sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022, véase la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación, y el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021 se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas entre la empresa y Mongolia Interior Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022.
Resultado de la votación: seis votos válidos, de los cuales seis son de acuerdo, ninguno en contra y ninguna abstención. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), esta transacción constituye una transacción relacionada, y los directores asociados, el Sr. Wang dongxiao, el Sr. Li fuzhong y el Sr. Wang Zhijun, se abstienen de votar de conformidad con la ley. The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the matter.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los accionistas asociados Jinhe Holdings, Lu Peony, Lu Long, Li fuzhong, Wang xiaoying, Wang Zhijun y Jiao bingzhu deben abstenerse de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones conexas previstas con Mongolia Interior Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la nueva garantía de financiación prevista para 2022 para las filiales y las filiales secundarias.
Para más detalles sobre el anuncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) \ http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas bancarias”.
El anuncio sobre la línea de crédito integral del Banco solicitante se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos”.
El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
18. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de proyecto de ley sobre la ampliación de la nueva cadena industrial a 15.000 toneladas anuales de Eritritol de alta gama.
El anuncio sobre el proyecto de ampliación de la cadena industrial de nueva construcción con una producción anual de 15.000 toneladas de Eritritol de alta gama se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de recompra de algunas acciones públicas.
El anuncio sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de revisar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa en consecuencia.
Para más detalles sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad, véase la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del sistema de transacciones conexas.
Para más detalles sobre el sistema de adopción de decisiones de las transacciones conexas, véase la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones empresariales y de inversión.
El sistema de gestión de las principales operaciones y decisiones de inversión se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de presentación de informes sobre cuestiones importantes.
Para más detalles sobre el sistema de presentación de informes sobre cuestiones importantes, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14: 30 p.m. del 12 de mayo de 2022, y el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 se detalla en la página web de información de marea.
