Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
En la décima reunión del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos se decidió que la décima reunión del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos se celebraría por correo electrónico el 8 de abril de 2022 y se celebraría in situ y por medios de comunicación el 20 de abril de 2022, con la participación del Sr. Yao minfu y el Sr. Lu wenbing, miembros del Comité, por medios de comunicación. La reunión, presidida por la Sra. Xie Xiaoyan, convocadora, debería haber tres miembros, de hecho tres miembros, el número de miembros presentes en la reunión del Comité de auditoría del Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos, la reunión es legal y eficaz. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos. Los miembros examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y por correspondencia:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021 de la empresa.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de presupuesto financiero de la empresa 2022”.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa en su conjunto y su resumen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022”.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas entre la empresa y Mongolia Interior Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Acordó presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Esta resolución.
Comité de auditoría de la Junta
20 de abril de 2022
