Código de valores: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) abreviatura de valores: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) número de anuncio: 2022 – 008 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todo el personal de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico el 8 de abril de 2022 y celebrada in situ el 20 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang qiannian, y debería haber tres supervisores y tres supervisores. El número de supervisores presentes en La reunión de la Junta de supervisores se ajustó a las leyes y reglamentos y la reunión fue legal y efectiva. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos. Los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021 de la empresa.
El informe de auditoría se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de presupuesto financiero de la empresa 2022”.
Para más detalles sobre el presupuesto financiero anual para 2022, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Después de la auditoría de la sociedad contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 2.374956,58 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 2.374795,66 Yuan, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 3.686025.513,01 Yuan, después de deducir el beneficio anual antes de la distribución de Este año fue de 6.352965,50 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 3.264670,43 Yuan.
De acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa y las necesidades de retorno de los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa en su conjunto y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). Resumen del informe anual 2021 http://www.cn.info.com.cn. Y Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y China Securities Daily.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no existen irregularidades en el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la nota especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021, véase la red de información sobre las grandes mareas. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022”.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021 y las opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de 2021. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas entre la empresa y Mongolia Interior Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) \
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la nueva garantía de financiación prevista para 2022 para las filiales y las filiales secundarias.
Para más detalles sobre el anuncio de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) \ http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de abril de 2022
