Código de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022 – 018 360 Security Technology Inc(601360)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. 360 Security Technology Inc(601360) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la octava reunión del sexto Consejo de Administración el 20 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación, en la que participarán cinco directores votantes y cinco directores votantes. La convocación, celebración y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe anual 2021 y Resumen
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se prepararán estrictamente de conformidad con los requisitos de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual y la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación del informe anual 2021 de las principales empresas que cotizan en bolsa. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y el contenido del informe anual puede reflejar de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el contenido del informe financiero final 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: la empresa se basará en el número de acciones distribuidas (el capital social total deducirá el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa) registradas en la fecha de registro de La distribución de los derechos e intereses, distribuirá un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, no entregará acciones rojas y no transferirá el Fondo de reserva al capital social. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 020). The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta estuvo de acuerdo con el contenido del informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el contenido del informe de trabajo del Director General para 2021.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta estuvo de acuerdo con el contenido del informe anual de evaluación del control interno 2021. El informe anual de evaluación del control interno 2021 y el presente anuncio se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Informe sobre la responsabilidad social 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta estuvo de acuerdo con el contenido del informe sobre responsabilidad social 2021. El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 y el presente anuncio se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta está de acuerdo con el contenido de la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
La propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por todos los directores independientes, la empresa tiene cinco directores, dos de los cuales el Sr. Zhou Hongyi, el Sr. Zhang Bei se abstuvieron de votar, los directores independientes han emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales confíen la gestión financiera de los fondos propios ociosos por valor de 5.000 millones de yuan, con un plazo de autorización de 12 meses a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la gestión de las finanzas confiadas por empresas y filiales en 2022, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 022).
Proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía entre empresas y filiales para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó solicitar a la empresa y a sus filiales una línea de crédito global de hasta 22.000 millones de yuan y proporcionar la garantía correspondiente para 2022, de los cuales el límite máximo de la línea de garantía externa para la concesión de crédito entre las filiales de propiedad total es de 10.000 millones de yuan; El límite máximo de la garantía externa para la concesión de créditos entre otras filiales controladas es de 2.000 millones de yuan. Además, el importe total de la garantía de crédito proporcionada por la filial de propiedad total a la empresa no excederá de 10.000 millones de yuan, y esta parte del importe de la garantía no pertenece al ámbito de la garantía externa. El importe de la garantía mencionada para el crédito global del Banco solicitante puede ajustarse entre sí en la categoría de detalles correspondiente. Se acordó que en 2022 la empresa proporcionaría garantías para las operaciones cotidianas de las filiales de propiedad total y las filiales de control, con un límite máximo de garantía de 300 millones de yuan, de los cuales el límite máximo de garantía para las filiales de propiedad total y las filiales de control con una relación activo – pasivo superior al 70% sería de 50 millones de yuan, y el límite máximo de garantía para las filiales de propiedad total y las filiales de control con una relación activo – pasivo inferior al 70% sería de 250 millones de yuan.
La garantía anterior será válida durante 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión del límite de garantía entre empresas y filiales en 2022 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 023). The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente, la Junta de supervisores y el patrocinador de la empresa han emitido sus opiniones sobre las propuestas mencionadas, respectivamente; Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued Special Report on the deposit and Real use of the funds raised by the company in 2021.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 027).
Proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 024). The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa gestionara oportunamente los fondos ociosos recaudados por un monto no superior a 2.000 millones de yuan (incluidos 2.000 millones de yuan) sin perjuicio de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, el uso de los fondos recaudados y la producción y el funcionamiento normales. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de algunos fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 025).
XV. Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gobernanza empresarial
Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó revisar parte del sistema de gobernanza de la empresa, Como se indica a continuación:
Reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y remuneración de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de transacciones conexas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Medidas administrativas para la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de gestión de las acciones de la sociedad y de sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Entre ellos, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta General de accionistas, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de transacciones conexas, las medidas de gestión de la recaudación de fondos y el sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su Examen. Propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 028) y los Estatutos de la bolsa de Shanghai publicados en el sitio web el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de informes financieros y auditoría de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y autorizó a la administración a determinar los costos de los servicios pertinentes sobre la base de las condiciones del mercado y la carga de trabajo real. El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por todos los directores independientes. The Independent Director has expressed a agreed Independent Opinion on this matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 029).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Board agreed that Mr. Zhao luming and Ms. Jiao Jiao serve as non – Independent Directors of the Sixth Board of Directors of the Company for a term from the date of deliberation and adoption by the Shareholder General Meeting to the Expiration of the Sixth Board of Directors. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this matter. El número de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa y cumplirá los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en Shanghai Securities Exchange
