Código de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022 – 030 360 Security Technology Inc(601360)
Anuncio sobre la elección de los directores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
Dado que el Sr. Dong jianming y el Sr. Ye Jian, directores no independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa, dimitieron el 8 de abril de 2022, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el Presidente de la empresa, Zhou Hongyi, nombró al Sr. Zhao luming, el Sr. La Sra. Jiao Jiao (cuyo currículum se detalla en el anexo del presente anuncio) es candidata a director no independiente para el sexto Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Zhao luming y la Sra. Jiao Jiao acuerdan aceptar la nominación y prometen proporcionar toda la información verdadera, exacta, completa y libre de cualquier registro falso u omisión importante (incluidas las circunstancias personales y el currículum vitae, etc.). Después de su elección como Directora, cumplirán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa y desempeñarán efectivamente sus funciones como Directora. Salvaguardar los intereses legítimos de la empresa. En la octava reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración, y acordó que el Sr. Zhao luming y la Sra. Jiao Jiao Jiao fueran los candidatos a directores no independientes para el sexto período de sesiones de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración. El número de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa y cumplirá los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
II. Información sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa
Considerando que el Sr. Dong jianming renunció como Director y miembro del Comité de nombramientos y remuneración, y el Sr. Ye Jian renunció como Director y miembro del Comité de estrategia, con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y remuneración del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó que el Sr. Zhao luming asumiera simultáneamente el cargo de miembro del Comité de estrategia de la empresa después de haber sido elegido por la Junta General de accionistas de la empresa como Director del sexto Consejo de Administración; Está de acuerdo en que la Sra. Jiao Jiao será elegida por la Junta General de accionistas de la empresa para convertirse en la Sexta Junta Directiva de la empresa y también será miembro del Comité de nombramientos y remuneración de la empresa. Después del ajuste, los miembros del Comité de estrategia de la Sexta Junta Directiva de la empresa son Zhou Hongyi, Zhang Bei, Zhao luming y Zhou Hongyi como Presidente. Los miembros del Comité de nominación y remuneración de la Sexta Junta Directiva de la empresa ajustada son Ming Huang Ming, Liu Shi An, Jiao Jiao y Ming Huang Ming como Presidente.
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa
El director independiente de la empresa considera que, tras consultar los antecedentes personales del Sr. Zhao luming y la Sra. Jiao Jiao, el Sr. Zhao luming y la Sra. Jiao Jiao tienen los requisitos de calificación de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de La empresa, tienen la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de los directores, y no existe el derecho de sociedades de la República Popular China. Las situaciones en que las empresas que cotizan en bolsa no pueden actuar como directores de empresas, como se estipula en las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai. Los procedimientos para recomendar a los candidatos a directores mencionados se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Zhao luming y a la Sra. Jiao Jiao como candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa, y acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
Anexo:
CV
Zhao Lu Ming, varón, nacido en 1980, Ph.D. De agosto de 2016 a agosto de 2017, fue Vicepresidente y Director de Beijing Xinghe World Group Co., Ltd. De octubre de 2017 a junio de 2018, fue Vicepresidente de China 21st Century Education Group Co., Ltd. De junio de 2018 a agosto de 2020, fue Vicepresidente Senior de Guangdong youshi Joint holding Group Co., Ltd. En agosto de 2020 se unió a la Junta de directores, Vicepresidentes y secretarios de la Junta.
Mr. Zhao luming did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, actual controllers and Shareholders who share more than 5 per cent. No hay casos en que el derecho de sociedades prohíba actuar como Director; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de Shanghai; A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhao luming posee 1574070 acciones de la empresa, que se obtienen mediante el aumento de las tenencias de acciones mediante la negociación centralizada de ofertas.
Jiao Jiao, mujer, nacida en 1981, tiene una maestría. De junio de 2005 a mayo de 2014, fue abogado y consultor de junhe law firm. De junio de 2014 a abril de 2019, fue Vicepresidente del Grupo Jingdong y Jefe del Departamento Jurídico; De julio de 2019 a agosto de 2021, fue asesor jurídico general de Beijing Rice Future Technology Co., Ltd. En septiembre de 2021, se unió a 360 Security Technology Inc(601360)
La Sra. Jiao Jiao no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, controladores reales y accionistas que posean más del 5%. No hay casos en que el derecho de sociedades prohíba actuar como Director; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de Shanghai; A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la Sra. Jiao Jiao no posee acciones.
