Código de valores: 360 Security Technology Inc(601360) valores abreviados: 360 Security Technology Inc(601360) número de anuncio: 2022 – 032
360 Security Technology Inc(601360)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 19 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 19 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias del primer piso, bloque A, Edificio 2, patio 6, Jiuxianqiao Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 19 de mayo de 2022
Hasta el 19 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Informe anual 2021 y Resumen
2 Informe financiero final 2021 √
3 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
4 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
5 propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021
6 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
7 sobre la solicitud de integración bancaria para empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito conjunta
8 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
9 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
10 propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de transacciones conexas
16 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
17 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
18 propuesta de enmienda de los Estatutos
19 Informe financiero y auditoría del control interno para 2022
Propuesta de la Agencia
Proyecto de ley de votación acumulativa
20.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores elegirá a los directores (2)
20.01 elección del Sr. Zhao luming como miembro no independiente del sexto Consejo de Administración
Propuestas de los directores
20.02 sobre la elección de la Sra. Jiao Jiao como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración
Proyecto de ley
Cuestiones no deliberativas: Audiencia del informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Las propuestas 1 – 7, 10 – 11 y 13 – 20 fueron examinadas y aprobadas en la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Boletín 2022 – 018.
Las propuestas 1 – 3, 6, 8 – 10, 12 y 18 fueron examinadas y aprobadas por la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre las resoluciones de la reunión. Boletín 2022 – 019.
Los materiales de la Junta de accionistas se revelarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai antes de la Junta de accionistas.
2. Resoluciones especiales: las resoluciones 11, 12, 14 y 18 serán aprobadas por la Junta General de accionistas mediante resoluciones especiales, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 3, 5, 6, 7, 10, 19, 204; proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: proyecto de ley 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: TianJIn QiXin Zhicheng Technology Co., Ltd., Zhou Hongyi y otros accionistas afiliados registrados en la fecha de registro de las acciones
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a 360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360) 2022 / 5 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones i) Respuestas a la asistencia
Los accionistas que deseen asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 notificarán por teléfono o fax a la empresa las respuestas a las reuniones durante las horas de oficina (9.30 a 12.00 horas y 13.30 a 18.30 horas) antes del lunes 16 de mayo de 2022. 1. Nombre del accionista (nombre del accionista corporativo); 2. Número de identificación (número de licencia comercial); 3. Código de los accionistas; 4. Número de acciones; 5. Teléfono de contacto; 6. Dirección de contacto; 7. Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, etc.
Modo de registro in situ
Los accionistas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión in situ deberán proporcionar los siguientes datos de registro:
1. Accionista de una person a física: su tarjeta de identidad y copia, tarjeta de cuenta de accionista u otro documento de identificación de accionista; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar un poder notarial por escrito (para más detalles, véase el anexo 1), una tarjeta de identidad y una copia de la persona que asista a la reunión, una tarjeta de cuenta de los accionistas del principal u otro documento de identificación de los accionistas.
2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la persona jurídica, su tarjeta de identidad y una copia de los certificados, etc. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la persona jurídica, un poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 1), una tarjeta de identidad y una copia de los certificados de asistencia, etc.
3. Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial será notariado.
Véase el anexo 1 del presente anuncio para el poder notarial de la Junta General de accionistas.
Iii) inscripción: jueves 19 de mayo de 2021, de las 12.30 a las 13.30 horas
Lugar de registro: Sala de conferencias del primer piso, bloque A, Edificio 2, patio 6, Jiuxianqiao Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto de la Conferencia
Contactos: Zhao Lu Ming, Hu Xiao
Tel.: 010 – 56821816
Correo electrónico: q [email protected].
Fax: 010 – 56822789
Dirección: No. 6 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100015 (ⅱ) no se espera que la Junta General de accionistas dure más de medio día laborable, y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas y sus agentes autorizados que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas que asistan a la Junta de accionistas in situ deberán cumplir estrictamente los requisitos de prevención de epidemias prescritos por el Gobierno Municipal de Beijing y hacer un buen trabajo de protección. Por favor, tenga en cuenta la política de prevención de epidemias antes de la reunión. La empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Debido a las necesidades de prevención de epidemias en el lugar de la reunión, los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión una hora antes del comienzo de la reunión para entrar y salir de la reunión sin problemas. Además de la presentación de documentos originales de identificación, certificados de participación, poder notarial y otros documentos pertinentes, se prestará especial atención a las siguientes cuestiones: por favor, proteja a los accionistas durante el viaje de ida y vuelta y durante el día de la reunión. A su llegada, por favor, siga las instrucciones del personal, coopere con la implementación del registro de participantes, la prueba de temperatura corporal, la presentación del Código de salud y la tarjeta de viaje, mantenga el certificado de ácido nucleico negativo en 48 horas y otros requisitos de prevención de epidemias. Las personas con temperatura corporal normal pueden entrar en la Sala de conferencias. Por favor, use máscaras todo el tiempo y mantenga la distancia de asiento necesaria.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
Anexo 1: poder notarial anexo 2: adopción de un sistema de votación acumulativo para elegir a los directores, directores independientes y supervisores
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
360 Security Technology Inc(601360) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 19 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe anual 2021 y Resumen
