Código de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022 – 019 360 Security Technology Inc(601360)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. 360 Security Technology Inc(601360) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores el 20 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. Esta reunión participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores de votación real. La convocación, celebración y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe anual 2021 y Resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y el contenido del informe anual 2021 de la empresa puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos. En la actualidad, la Junta de supervisores de la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y examen del informe anual de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido del informe financiero final 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa, como los beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, la demanda de fondos, etc., se ajusta a la política de dividendos de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, tiene en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 020).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los departamentos pertinentes. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa y está de acuerdo con el contenido del informe de evaluación del control interno 2021.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y el presente anuncio se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Informe sobre la responsabilidad social 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido del informe sobre responsabilidad social 2021. El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 y el presente anuncio se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio (número de anuncio: 2022 – 021).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones sobre el uso de los fondos propios para la gestión financiera encomendada se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, y que el uso de los fondos propios ociosos para la inversión en productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la sociedad y aumentar los ingresos en efectivo sobre la base de la garantía de las necesidades de capital de las operaciones cotidianas normales y el control eficaz de los riesgos de inversión. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios no superiores a 5.000 millones de yuan para llevar a cabo operaciones financieras encomendadas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la gestión de las finanzas confiadas por empresas y filiales en 2022, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 022).
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 027).
Proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de modificar los proyectos de inversión de capital recaudado y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa. Redunda en interés común de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 024).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la gestión oportuna del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos por la empresa, sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa, es beneficiosa para mejorar los ingresos de gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. No afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La Junta de supervisores acordó utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de algunos fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio: 2022 – 025).
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 028) y los Estatutos de la bolsa de Shanghai publicados en el sitio web el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen de los informes del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai y pueden reflejar de manera veraz, exacta y completa la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa emitiera el presente dictamen, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022. Aprobación del informe del primer trimestre de 2022.
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
