Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Abril de 2002
En 2021, la Junta de supervisores de 360 Security Technology Inc(601360) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o 360 Security Technology Inc(601360) ) llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, ejerció la autoridad de la Junta de supervisores, supervisó las actividades comerciales de la empresa durante todo el año, promovió el funcionamiento normal de la empresa y protegió los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores. El informe de trabajo principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Puestos de la Junta de supervisores
La Quinta Junta de supervisores de la empresa está integrada por la Sra. Zhang Li, supervisora representativa de los empleados, el Sr. Li Yiyun, supervisor representativo de los accionistas y el Sr. Zheng qingsheng. La Sra. Zhang Li es elegida Presidenta de la Junta de supervisores por la Quinta Junta de supervisores.
En vista de la expiración del mandato de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, durante el período que abarca el informe se celebraron elecciones para la sustitución de la Junta de supervisores. El 12 de mayo de 2021, la Sra. Shao Xiaoyan y la Sra. Li Yuan actuaron como supervisores no representativos de los empleados en la Sexta Junta de supervisores de la empresa y formaron la Sexta Junta de supervisores junto con la Sra. Wang Xiao, supervisora representativa de los empleados elegida por la Junta de representantes de los empleados. El mismo día, la Sra. Shao Xiaoyan fue elegida Presidenta de la Junta de supervisores en la primera reunión de la Sexta Junta de supervisores.
En septiembre de 2021, la empresa recibió la solicitud de renuncia de la Sra. Li Yuan. El 16 de octubre de 2021, después de la cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa y la primera junta general provisional de accionistas de 2021, la Sra. Sun Ying actuó como supervisora no representativa del personal de La Sexta Junta de supervisores de la empresa.
La Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por la Sra. Shao Xiaoyan, la Sra. Sun Ying y la Sra. Wang Xiao.
Funcionamiento de la Quinta Junta de supervisores
Propuesta y contenido principal de la reunión de la Junta de supervisores
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su Resumen 2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2020
3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
La 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores 4, la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020 5, la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 6, la propuesta sobre el informe de responsabilidad social de la empresa en 2020
7. Propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2020
8. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
9. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
10. Proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de los supervisores no representativos del personal de la Sexta Junta de supervisores
11. Proyecto de ley sobre el aumento del capital social, la modificación del ámbito de actividad y la enmienda de los Estatutos
12. Proyecto de ley sobre la asignación de fondos propios ociosos a empresas y filiales en 2021
13. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020
14. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
15. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
Primera Reunión de la Sexta Junta de supervisores 1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Segunda Reunión de la Sexta Junta de supervisores
1. Informe semestral y resumen para 2021
2. Informe especial de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el semestre de 2021
3. Proyecto de ley sobre el ajuste de las cuotas financieras confiadas a las empresas y filiales en 2021 con fondos propios ociosos
1. Proyecto de ley sobre la designación de candidatos para la supervisión de representantes no asalariados
La cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la Sexta Junta de supervisores 1. Propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Funcionamiento normalizado de la empresa y opiniones de la Junta de supervisores
Funcionamiento normalizado de la empresa
En opinión de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe, la empresa cumplirá estrictamente las leyes, reglamentos y estatutos del Estado. La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, el funcionamiento del control interno es razonable. En el desempeño de sus funciones, los directores y el personal directivo superior de la empresa observan estrictamente todas las normas y reglamentos, y no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos, resoluciones de la Junta General de accionistas ni actos que perjudiquen los intereses de los accionistas o de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Al escuchar el informe del Director Financiero de la empresa, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe financiero de la empresa y supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente los estados financieros, el informe final, el informe periódico y los documentos conexos.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y aprobación del informe financiero de la empresa 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes, que el informe financiero anual 2021 refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa, y que el informe de auditoría de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special General Partnership) sobre el informe financiero de la empresa 2021 emitido por la norma sin reservas revela objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa.
Iii) control interno de la empresa
La empresa llevó a cabo la autoevaluación del control interno de conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes de la c
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices de autorregulación no. 5 de la bolsa de valores de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa sobre la negociación y las transacciones con partes vinculadas, la Junta de supervisores supervisó y verificó el cumplimiento de las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se realizaban de conformidad con el principio de comercio justo, con precios justos y procedimientos legítimos y conformes. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevará a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, y el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados se ajustarán a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados, no habrá ningún cambio encubierto En el uso de los fondos recaudados ni ningún daño a los intereses de los accionistas, y no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente sus responsabilidades de supervisión de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las normas y políticas pertinentes, emitiendo plenamente sus opiniones, haciendo un buen trabajo, mejorando la supervisión y gestión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, fortaleciendo la comunicación con el Consejo de Administración y la dirección, supervisando al Consejo de Administración y al personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de normalizar su adopción de decisiones y sus actividades operacionales. Legal. Al mismo tiempo, participar activamente en la capacitación pertinente organizada por las instituciones reguladoras y las empresas, fortalecer el aprendizaje de la auditoría contable y los conocimientos jurídicos y financieros, mejorar continuamente las aptitudes de supervisión e Inspección, ampliar los conocimientos especializados y mejorar el nivel de las empresas, y desempeñar mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores. Fortalecer la construcción de la ética profesional y salvaguardar los intereses de los accionistas.
Junta de supervisores 20 de abril de 2022
