Código de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de la acción: 360 Security Technology Inc(601360) No.: 2022 – 029 360 Security Technology Inc(601360)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Nombre de la empresa contable a contratar: Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) 360 Security Technology Inc(601360) (hereinafter referred to as “The Company”) celebró la octava reunión del sexto Consejo de Administración el 20 de abril de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del informe financiero anual 2022 y El control interno de las instituciones de auditoría. La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “Deloitte Huayong”) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022, que se someterá a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y se anunciarán Las cuestiones pertinentes como sigue:
Información básica sobre la renovación propuesta de la empresa contable
Información del mecanismo
1. Información básica
Deloitte Huayong fue fundada en febrero de 1993 como el predecesor de la firma contable de Deloitte Shanghai jiangdeloitte Co., Ltd. En 2002 cambió su nombre a Deloitte Huayong Certified Public Accountants Co., Ltd. En septiembre de 2012, el Ministerio de Finanzas y otros departamentos aprobaron la transformación en una Asociación General Especial. La dirección registrada de Deloitte Huayong es 30f, 222 Yan ‘an East Road, Huangpu District, Shanghai.
Deloitte y Huayong tienen el certificado de práctica de la empresa contable aprobado por el Ministerio de Finanzas y aprobado por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, y están autorizados a participar en el negocio de auditoría de la empresa H – Share. Deloitte & Touche ha participado en el registro de servicios de valores de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China sobre las medidas administrativas para el registro de empresas de contabilidad que participan en servicios de valores y otros documentos pertinentes. Deloitte & Touche ha participado en el negocio de servicios relacionados con valores y futuros durante más de 20 años, y tiene una rica experiencia en el negocio de servicios de valores.
El socio principal de Deloitte es el Sr. Fu Jianchao. A finales de 2021 había 220 socios, 6.681 empleados y 1.131 contadores públicos certificados, entre ellos más de 220 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.
Los ingresos totales de las empresas auditadas de Deloitte en 2020 ascendieron a 4.000 millones de yuan, de los cuales 3.100 millones de yuan correspondieron a las empresas de auditoría y 688 millones de yuan a las empresas de valores. Deloitte & Touche proporciona servicios de auditoría para el informe anual 2020 a 60 empresas que cotizan en bolsa, con una tasa de auditoría total de 205 millones de yuan. Las principales industrias de las empresas que cotizan en bolsa son la fabricación, las finanzas, la transmisión de información, los programas informáticos y los servicios de tecnología de la información, los bienes raíces y la minería. De las empresas que cotizan en bolsa en las que Deloitte ofrece servicios de auditoría, hay 6 clientes de la misma industria.
2. Capacidad de protección de los inversores
Deloitte Touche to the Permanent purchased Occupational Insurance Cumulative Compensation limit of more than 200 million Yuan, in compliance with relevant provisions. En los últimos tres años, Deloitte no ha sido considerado responsable en los procedimientos civiles pertinentes debido a su práctica.
3. Registro de buena fe
During the past three years, Deloitte Huayong and its Employees have not been subjected to Criminal Punishment or Administrative punishment for Practicing Behavior, and have not been subjected to Supervision and Regulation measures by Securities Regulatory institutions or Autonomous Regulatory Measures and disciplinary punishment by Securities Exchanges, trade associations and other auto
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
El Sr. Scarlett Lee, socio del proyecto, se unió a Deloitte Huayong en 1995 y ha participado durante mucho tiempo en la auditoría y los servicios profesionales relacionados con el mercado de capitales. El Sr. Scarlett Lee ha participado en el negocio de servicios de valores durante más de 25 años, ha prestado servicios profesionales de auditoría a muchas empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa y ha sido socio de proyectos y contador público certificado firmado. No hay directores y supervisores a tiempo parcial de otras empresas, y tiene la competencia profesional correspondiente. El Sr. Scarlett Lee ha firmado dos informes de auditoría de empresas nacionales que cotizan en bolsa en los últimos tres años. El Sr. Scarlett Lee ha prestado servicios profesionales de auditoría a la empresa desde 2020.
La Sra. Liu Wei, Revisora del control de calidad, se unió a Deloitte Huayong en 1997 y ha participado durante mucho tiempo en la auditoría y los servicios profesionales relacionados con el mercado de capitales. Ms. Liu has been engaged in Securities Service Business for more than 23 years, has provided Audit Professional Services for a number of listed companies or performed Quality Control Review, there is no part – time situation of other Companies, with corresponding Professional Competence. La Sra. Liu no ha firmado el informe de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años. La Sra. Liu ha prestado servicios profesionales de auditoría a la empresa desde 2019. Mr. Scarlett Lee, Certified Public Accountant to be signed with the project Partner above.
La Sra. Yang Jie, CPA que se propone firmar, se unió a Deloitte Huayong en 2005 y ha participado durante mucho tiempo en la auditoría y los servicios profesionales relacionados con el mercado de capitales. Ms. Yang Jie has been engaged in Securities Services for more than 15 years, has provided Audit Professional Services for a number of Domestic and Overseas Listed Companies, there is no longer – time situation of other Companies, with corresponding Professional Competence. La Sra. Yang Jie ha firmado tres informes de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años. La Sra. Yang Jie ha prestado servicios profesionales de auditoría a la empresa desde 2019.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, las personas mencionadas no han sido objeto de sanciones penales ni administrativas por sus prácticas, ni de medidas de supervisión y administración por parte de los órganos reguladores de valores ni de medidas de autorregulación y disciplina por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación.
3. Independencia
Los socios del proyecto, los contadores públicos certificados firmados y los revisores del control de calidad del proyecto de Deloitte no tienen ninguna circunstancia que pueda afectar a la independencia.
4. Honorarios de auditoría
Las tasas de auditoría acordadas entre la empresa y Deloitte y Wynn se basan en el volumen de trabajo de auditoría durante el período que abarca el informe y en el costo del tiempo dedicado por sus asociados, gerentes y otros empleados a la auditoría.
En 2021, la empresa contrató a Deloitte para que se encargara de la auditoría de los estados financieros y el control interno. La empresa determina los honorarios de auditoría de acuerdo con la carga de trabajo de auditoría y el principio de fijación de precios justos y razonables durante el período que abarca el informe, y paga los honorarios de auditoría de Deloitte Huayong en 2021 a un precio fijo convenido en el contrato por un total de 9 millones de yuan (de los cuales 7,5 millones de yuan corresponden a los gastos de auditoría de los informes financieros y 1,5 millones de yuan a los gastos de auditoría del control interno).
Los gastos anuales de auditoría de 2022 se determinarán sobre la base de los gastos anuales de auditoría de 2021, de conformidad con el principio de fijación de precios justos y razonables en el mercado y la naturaleza y simplicidad de los servicios de auditoría, en consulta con las empresas contables.
Procedimientos de adopción de decisiones para la renovación prevista de las empresas contables
Desempeño de las funciones del Comité de auditoría en el proceso de renovación del nombramiento de la empresa contable y sus opiniones de examen
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa considera que todas las personas que realizan actividades de auditoría en Deloitte Touche Tohmatsu no han obtenido efectivo ni ningún otro tipo de interés económico durante la auditoría de la empresa, salvo lo dispuesto en la Carta de compromiso de la empresa de auditoría, y que la empresa contable y los Miembros de la auditoría han cumplido los requisitos de independencia establecidos en los principios básicos de la ética profesional.
Los miembros del personal de auditoría tienen los conocimientos especializados necesarios para llevar a cabo las actividades de auditoría y las cualificaciones profesionales pertinentes, pueden ser competentes para la labor de auditoría, pero también pueden mantener la debida atención y prudencia profesional. Sobre la base de su labor de auditoría en 2021, su conciencia del servicio, su ética profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, se propone renovar el nombramiento de Deloitte Huayong como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y se acuerda presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del informe financiero y el Organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022.
Ii) aprobación previa y opinión independiente del director independiente sobre la renovación de la empresa contable
Dictamen de aprobación previa del director independiente: el procedimiento de examen de la renovación propuesta de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; Deloitte & Touche tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede proporcionar servicios de auditoría auténticos y justos a las empresas y satisfacer las necesidades de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022; La renovación de la empresa contable no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. En conclusión, acordamos presentar la propuesta a la octava reunión del sexto Consejo de Administración para su examen.
Opinión del director independiente: Deloitte & Touche tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, puede satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Durante su mandato como organismo de auditoría de los informes financieros y el control interno de la empresa, Deloitte Huayong ha trabajado diligentemente, de manera independiente, objetiva e imparcial, y tiene la capacidad y los requisitos para seguir prestando servicios anuales de auditoría a la empresa. Acordamos seguir contratando a Deloitte para que Act úe como auditor del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022, y acordamos remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y votación por el Consejo de Administración de las propuestas relativas a la renovación de la empresa contable
El 20 de abril de 2022, la empresa convocó la octava reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del informe financiero anual 2022 y la institución de auditoría del control interno, y acordó renovar el nombramiento de Deloitte como la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 y el control interno de la empresa por un período de un a ño.
Las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la empresa contable deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y entrada en vigor a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Sexta Junta;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
