Código de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) número de anuncio: 2022 – 011 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se envió por correo electrónico a todos los directores el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. Los directores asistirán a la reunión 7 personas, de las cuales 7 personas asistirán a la reunión, entre ellas los directores independientes Feng fengqin, Xiao Liansheng y Jin Lang por medios de comunicación. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Shen Jianhua, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
El Sr. Shen Jianhua, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, analizó y resumió la labor de la Junta Directiva en 2021, revisó el desarrollo general de la empresa en 2021 y propuso un nuevo plan y objetivos para el desarrollo de la Junta Directiva en 2022.
La Sra. Feng fengqin, el Sr. Xiao Liansheng y el Sr. Jin Lang, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe anual de trabajo del director independiente 2021 (Feng fengqin), el informe anual de trabajo del director independiente 2021 (Xiao Liansheng) y el informe anual de trabajo del director independiente 2021 (Jin Lang) fueron revelados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Shen Jianhua, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente el contenido de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que el informe de trabajo reflejaba objetiva y verdaderamente las actividades cotidianas de producción y gestión de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen, todos los directores participantes examinaron detenidamente el informe anual 2021 y su resumen, y consideraron que el informe anual 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Todos los directores participantes examinaron cuidadosamente el informe de las cuentas financieras anuales 2021 y consideraron que el informe reflejaba objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Las empresas, etc., y teniendo en cuenta la situación general de funcionamiento de la empresa y la etapa de desarrollo de la empresa, El Consejo de Administración propone que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 sea el siguiente: sobre la base de 1333333334 acciones del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, se distribuya a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,20 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total de 16 millones de yuan (incluidos los impuestos) se distribuya, y los beneficios no distribuidos restantes se transfieren a la distribución anual posterior. Este año no se entregarán acciones rojas, no se transferirá al capital social el Fondo de reserva de capital.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios en 2021, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de los dividendos en efectivo no cambiará.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras la deliberación de los directores participantes, la empresa ha emitido un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y los procedimientos de las empresas. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación y el Organismo de auditoría emitió un informe de verificación.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a negociar con tianjian certifique Los gastos de auditoría de la empresa para 2022 y firmara un acuerdo de servicios conexos sobre la base del nivel de precios de mercado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 015). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno (2021), que ha sido examinado por los directores participantes, y considerar que el informe anual de autoevaluación del control interno (2021) es auténtico sobre la base de la supervisión diaria y especial del control interno, de conformidad con las Normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, y en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa; Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación y el Organismo de auditoría emitió un informe de verificación.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total;
A fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitaran a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan en 2022, que incluiría, entre otras cosas, préstamos bancarios, Cartas de garantía, cartas de crédito, proyectos de aceptación, descuento de facturas, Factoring y otros medios de financiación, tipos de negocios específicos, La línea de crédito y el período de crédito estarán sujetos al examen y la aprobación efectivos de los bancos y otras instituciones financieras. La autorización será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Durante el período mencionado, la línea de crédito puede reciclarse.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Sr. Shen Jianhua, Director General de la empresa, a firmar todos los documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos en nombre de la empresa dentro de la línea de crédito mencionada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías mutuas entre la empresa y sus filiales de propiedad total o sus filiales de propiedad total;
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en que la empresa proporcionara garantías a sus filiales de propiedad total o garantías mutuas entre ellas por un monto no superior a 300 millones de yuan (incluidos). Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, la empresa y sus filiales de propiedad total no tendrán que convocar una Junta de directores o una junta general de accionistas para deliberar sobre las operaciones dentro de los límites de la garantía mencionada debido a sus necesidades comerciales. El plazo de validez de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Al mismo tiempo, se propone que la Junta General de accionistas autorice a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes dentro del límite mencionado y autorice al Presidente de la empresa, Sr. Shen Jianhua, a firmar los acuerdos y documentos pertinentes. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales o filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, as í como el mecanismo de intercambio entre el personal y los propietarios, atraer y retener personal directivo superior y personal técnico básico, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del personal directivo superior y técnico básico de la empresa, y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento no. 1 – gestión empresarial, y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, La empresa ha formulado el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones a los objetivos de incentivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos y el funcionamiento normal del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, motivar al personal directivo superior y al personal técnico básico (empresarial) de la empresa a trabajar diligentemente y con la debida diligencia, garantizar el crecimiento continuo y constante del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos a las acciones restringidas para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones de la empresa en 2022”
