Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) \ \ \ \ Se inspeccionaron y supervisaron las principales actividades de producción y explotación, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa.
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, votación y resolución de la reunión se ajustaron estrictamente a los Estatutos de la República Popular China y a las leyes y reglamentos pertinentes, y la reunión fue legal y eficaz. Los detalles son los siguientes:
Resolución de la Conferencia sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Examen de los estados financieros de la empresa para 2018 – 2020 y examen de la Quinta Junta de supervisores en marzo de 2021
1. Informar y aprobar las propuestas presentadas al público;
Séptima sesión 24
2. Examen de la propuesta de informe de autoevaluación sobre el control interno de las empresas
1. Deliberar sobre el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020” en el caso de la Quinta Junta de supervisores de 4 de junio de 2021;
2.
Octavo período de sesiones Examen de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021
1. Examen de la “confirmación de los estados financieros semestrales de la empresa 2021 y auditoría de la Quinta Junta de supervisores” en agosto de 2021
3 informar y aprobar las propuestas presentadas al público;
Novena sesión 30
2. Examen de la propuesta sobre el establecimiento de una cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por la empresa
La Quinta Junta de supervisores examinó los estados financieros de la empresa correspondientes al tercer trimestre de 2021 en octubre de 2021 y acordó:
Proyecto de ley presentado al público en la décima reunión el 20 de marzo
5 Quinta Junta de supervisores 1 de noviembre de 2021. Examen de los proyectos financiados con fondos recaudados en sustitución de los proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado
23 de la 11ª reunión y la propuesta de autofinanciación de los gastos de emisión pagados;
2. Examen del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados;
3. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para invertir en nuevos materiales poliméricos funcionales y el establecimiento de filiales de propiedad total;
4. Examen de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
La Quinta Junta de supervisores examinó la propuesta de aumentar la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en diciembre de 2021.
Causa 24 de la 12ª sesión
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Funcionamiento normalizado de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, supervisando estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. La empresa opera estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal; El sistema de control interno de la empresa es relativamente perfecto, el Director de la empresa, el personal directivo superior en el desempeño de las funciones de la empresa no viola las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa o actos que dañan los intereses de la empresa y los accionistas, todos pueden ser diligentes y diligentes, cumplir las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, el sistema, salvaguardar los intereses de la empresa; La convocatoria, celebración y resolución del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; El Consejo de Administración puede cumplir seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas sin que se produzcan daños a los intereses de la empresa y de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores desempeñará concienzudamente la función de inspección financiera, inspeccionará, supervisará y auditará la aplicación del sistema financiero y las actividades comerciales de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero, la contabilidad no tiene omisiones importantes ni registros falsos, y que la opinión de auditoría emitida por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa es objetiva e imparcial, y que El informe financiero refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Transacciones conexas y garantías externas de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas seguían los principios de equidad, apertura, equidad y racionalidad, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajustaba a los Estatutos de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y otros accionistas. La Junta de supervisores de la empresa verificó la situación de la garantía externa de la empresa en 2021 y consideró que la empresa no tenía ninguna garantía externa y que no había ninguna situación que perjudicara los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Iv) control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de evaluación del control interno y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 reflejaba objetiva, verdadera y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de La empresa; Al 31 de diciembre de 2021, el control interno de la empresa era eficaz en todos los aspectos importantes; La empresa ha establecido un sistema de control interno completo, razonable y eficaz, que se ajusta a la situación real de la empresa; El sistema de control interno de la empresa se ha aplicado eficazmente y puede garantizar razonablemente la realización de los objetivos de control interno.
Distribución de los beneficios de la empresa
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos, etc., y a la situación real actual de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Observaciones sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría
La Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una organización de auditoría calificada para la auditoría de valores y futuros, que tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa. Desde que asumió el cargo de organismo de auditoría de la empresa, ha realizado concienzudamente todas las tareas de auditoría de la empresa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa llevará a cabo las actividades cotidianas de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los requisitos de los artículos de asociación, desempeñará plenamente el papel de la supervisión interna de la empresa, protegerá los derechos e intereses legítimos de la empresa y Los accionistas, promoverá la optimización continua del control interno de la empresa y la normalización continua de la gestión. Además, se reforzará aún más el aprendizaje interno de los supervisores y se hará un seguimiento de los nuevos requisitos de las autoridades reguladoras. En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial, establecer un mecanismo a largo plazo para normalizar la gobernanza empresarial, salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas y establecer una buena imagen de buena fe de la empresa.
Junta de supervisores 21 de abril de 2022
