Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Feng fengqin)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, me atengo estrictamente a las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, soy fiel, Desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, desempeñó activamente el papel de director independiente y cumplió efectivamente sus responsabilidades y obligaciones. En 2021, desempeñará sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistirá a las reuniones pertinentes a tiempo, examinará cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones de la Junta General de accionistas.
Durante el período de que se informa, los participantes en el lugar asistirán a la reunión en persona y asistirán a la reunión en persona.
7 4 3 0 0 no 2
En 2021, de manera diligente y concienzuda, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa y asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. Al examinar las propuestas de la Junta, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, participé activamente en el debate de las propuestas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel activo en la adopción de decisiones científicas para el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y pensé que la convocación de cada reunión de la empresa cumplía los requisitos legales. Todas las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. He votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y no tengo objeciones, objeciones o abstenciones.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, la empresa 2021 llevó a cabo una comprensión cuidadosa y una inspección de las actividades operacionales y formuló recomendaciones racionales, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema emitió opiniones independientes. Principalmente:
1. En la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 23 de noviembre de 2021, presenté una propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y se habían pagado los gastos de emisión, una Propuesta sobre el uso de fondos recaudados parcialmente para reponer permanentemente los fondos de liquidez, una propuesta sobre el uso de fondos recaudados parcialmente para invertir en proyectos de nuevos materiales poliméricos funcionales y el establecimiento de filiales de propiedad total. Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
2. El 24 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta de aumentar la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación. Al mismo tiempo, actúa como miembro del Comité de auditoría, de acuerdo con la situación real de la empresa, examina las cuestiones pertinentes y presenta sus opiniones al Consejo de Administración para normalizar el funcionamiento de la empresa y mejorar la estructura de gobernanza empresarial.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché el tiempo de la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras reuniones para visitar la empresa muchas veces, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, el uso de Los fondos recaudados y el progreso del proyecto. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración y otros altos directivos pertinentes de la empresa a través del teléfono y el correo de vez en cuando, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, y hacer sugerencias activas sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa. Prestar atención al entorno empresarial externo de la empresa y a la influencia de los cambios en las condiciones del mercado en la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñaré eficazmente las funciones de director independiente, Prestaré atención a la construcción y aplicación de sistemas como la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, conoceré oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, consultaré cuidadosamente los documentos pertinentes, investigaré oportunamente, consultaré a Los departamentos y el personal pertinentes, consultaré los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, etc. Utilizando sus propios conocimientos profesionales para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y promover que la empresa complete la divulgación de información de la empresa de manera veraz, exacta, completa y oportuna, de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información.
3. Seguir fortaleciendo el aprendizaje, mejorar la capacidad de cumplir sus responsabilidades, estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular las relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y otras leyes y reglamentos pertinentes para profundizar la comprensión y la comprensión, fortalecer eficazmente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Otras condiciones de trabajo
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de directores ni una junta general de accionistas.
2. Durante el período que se examina no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor para que realizara auditorías y consultas sobre cuestiones concretas de la empresa. 3. After Self – examination, I still comply with relevant provisions on independence of the Independent Director, Declaration and commitment matters have not changed. Este es mi informe anual de desempeño de funciones 2021.
En 2022 seguiré adhiriéndome a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, cumpliendo concienzudamente y fielmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardando eficazmente los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Directores independientes:
Feng fengqin
21 de abril de 2022
