Código de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) número de anuncio: 2022 – 012 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se entregó por correo electrónico a todos los supervisores el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. En la reunión participarán tres supervisores, tres supervisores y tres supervisores que asistan a la reunión in situ. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Zhang Yi, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en adelante denominados “los Estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, lo que desempeñó un papel positivo en la normalización del funcionamiento, la mejora y la mejora del nivel de gobernanza de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Después de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y su resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China no. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y se ajusta a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa. Plan de dividendos futuros de los accionistas.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa. Se publicó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. En 2021, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y la empresa revelará oportunamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos, y no habrá casos de uso y gestión ilícitos de los fondos recaudados.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que tianjian CPA (Special general Partnership) tiene las calificaciones profesionales de las empresas relacionadas con los valores, tiene una mejor conciencia de los servicios, la ética profesional y la capacidad de desempeñar sus funciones, puede garantizar eficazmente la calidad de la labor de auditoría de la empresa, es propicio para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de renovación es legal y conforme. Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó que tianjian Accountants firm (Special general Partnership) sería la institución de auditoría de 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Después de examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 presentado por la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede ejecutarse eficazmente.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarán a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan en 2022, incluidos, entre otros, los préstamos bancarios, las cartas de garantía, las cartas de crédito, las Letras de aceptación, el descuento de las facturas, la garantía y otros medios de financiación, y que las variedades comerciales específicas, la línea de crédito y el período de crédito estarán sujetos al examen y la aprobación efectivos de los bancos y otras instituciones financieras.
De conformidad con el plan de Operaciones de la empresa y sus filiales de propiedad total para 2022, el proyecto de ley tiene por objeto satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa y sus filiales de propiedad total. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para el examen de esta cuestión son legales y eficaces y no perjudican los derechos e intereses de las empresas y los accionistas, en particular los de los pequeños y medianos inversores.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras en 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías mutuas entre la empresa y sus filiales de propiedad total o sus filiales de propiedad total;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total o la garantía mutua entre las filiales de propiedad total cumple los requisitos del desarrollo estratégico de la empresa y sus filiales de propiedad total; Al mismo tiempo, la persona asegurada tiene un funcionamiento estable, una buena situación crediticia, la capacidad de pagar la deuda debida, el riesgo de proporcionar una garantía para ella está dentro de los límites controlables, no hay daños a los intereses de la empresa, en consonancia con los intereses generales de la empresa.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía mutua entre la empresa y sus filiales o filiales de propiedad total. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022” (proyecto) y su resumen elaborados por la empresa se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, la Guía para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial “, etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos. La implementación del plan de incentivos ayudará a establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, as í como el mecanismo de intercambio entre el personal y los propietarios, atraer y retener al personal directivo superior y al personal técnico básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del personal directivo superior y el personal técnico básico de la empresa, y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a fin de garantizar la aplicación sin tropiezos y el funcionamiento normal del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, establecer un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar al personal directivo superior de la empresa y al personal técnico básico (empresarial) a que trabajen diligentemente y con la debida diligencia, garantizar el crecimiento continuo y constante del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, El Consejo de Administración de la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, que se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, son beneficiosas para el desarrollo sostenible de la empresa, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Tras la verificación, todas las personas incluidas en la lista de objetos de incentivos del actual plan de incentivos restringidos a las acciones de la empresa son altos directivos y personal técnico básico (empresarial), excluidos los directores independientes y los supervisores, los accionistas o controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa, sus cónyuges, padres, hijos y empleados extranjeros, y no se dan las siguientes circunstancias:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El objeto de incentivo incluido en este plan de incentivos está calificado para ocupar un puesto de trabajo de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) para 2022 y su resumen. Su calificación como objeto de incentivo del plan de incentivos es legal y eficaz. Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa o por otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, después de escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) List of Incentive objects of restricted Stock incentive program in 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para el pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
Tras el examen, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados. Esta cuestión es beneficiosa para mejorar la flexibilidad del uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos de la empresa, reducir el costo del uso de los fondos, no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados.
