Código de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) número de anuncio: 2022 – 013 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en adelante, “la empresa”) celebró la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración el 21 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 15.00 horas del Viernes 13 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa (en adelante, “la Junta General”). La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. De conformidad con las disposiciones pertinentes, se notifican a la Junta General las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes, como el Derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de valores en bolsa de valores. Documentos normativos y disposiciones pertinentes de la Constitución.
Iv) Duración de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: viernes 13 de mayo de 2022, 15.00 horas; 2. Votación en línea: viernes 13 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 13 de mayo de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 13 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o autoriza a otros a asistir a la reunión sobre el terreno rellenando el poder notarial.
2. Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
3. Reglas de votación: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación sobre el terreno (la votación sobre el terreno puede confiar a un agente para votar en su nombre) y un método de votación en la votación en línea. Si la votación se repite en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: 5 de mayo de 2022 (jueves)
Vii) Participantes:
1. En la tarde del jueves 5 de mayo de 2022, al cierre de la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
3. Witness Lawyers and other related personnel employed by the company
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 16, edificio meiya, no. 1 Century Avenue, Nanyuan Street, linping District, Hangzhou
Las cuestiones examinadas por la Junta General de accionistas y el Código de la propuesta son los siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Sobre la solicitud de la empresa y sus filiales de propiedad total a bancos e instituciones financieras en 2022
6.00 √
Proyecto de ley por el que se solicita una línea de crédito global
Relativa a la garantía mutua entre la sociedad y sus filiales o filiales de propiedad total
7.00 √
Proyecto de ley
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen
8.00 √
Un proyecto de ley importante
Sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
9.00 √
Proyecto de ley
10.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los incentivos de capital de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
11.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
12.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores para 2022
Subrutina 13.00 sobre la remuneración de los directores no independientes, los altos directivos y los directores independientes para 2022
Número de proyectos de ley sobre prestaciones administrativas (7)
13.01 remuneración del Director y Director General Shen Jianhua en 2022
13.02 remuneración del Director y Director General Adjunto Wang xuanming en 2022
13.03 remuneración de los directores en 2022 √
13.04 remuneración del Director Wang huanjun en 2022
13.05 indemnizaciones del director independiente Jin Lang para 2022 √
13.06 asignación del director independiente Feng fengqin para 2022
13.07 estipendio del director independiente Xiao Liansheng para 2022 √
1. De las propuestas mencionadas, las propuestas 8 a 10 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Los demás proyectos de ley son resoluciones ordinarias y deben ser aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at The 16th meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Supervisory Board. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 22 de abril de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el
3. Para respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa contará por separado la votación de los pequeños y medianos accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los accionistas minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Meeting.
5. De conformidad con las medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente de la empresa, Jin Lang, como reclutador, solicitará a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre la propuesta de incentivos de capital que se examinará en la Junta General de accionistas. El reclutado o su agente podrá votar por separado sobre la propuesta sin derecho de voto. Si el reclutado o su agente no vota por separado, se considerará que ha renunciado al derecho de voto sobre la propuesta sin derecho de voto. Para más detalles, consulte el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The disclosed Report of the Trusted vote right of the Independent Director for Public calling.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y el fax y la Carta prevalecerán a la hora de llegada a la sociedad. No se aceptan llamadas telefónicas. Por favor, indique “junta general anual 2021” en su carta o fax. Al asistir a la reunión sobre el terreno, el original de los materiales mencionados se presentará a la Junta General de accionistas.
2. Tiempo de registro
Registro del sitio: miércoles 11 de mayo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00. El registro por carta o correo electrónico debe ser entregado o enviado a la empresa antes de las 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00 del miércoles 11 de mayo.
3. Lugar de registro y autorización
Office of the Board of Directors, 16th Floor, meiya Building, no. 1 Century Avenue, Nanyuan Street, linping District, Hangzhou 311100. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre la “junta general anual de accionistas 2021”.
4. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Sra. Wu
Tel.: 0571 – 86319310
Fax: 0571 – 86319310
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: No. 1 Century Avenue, Nanyuan Street, linping District, Hangzhou
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. Anexo I: flujos operativos específicos para la participación en la votación en línea
