Código de valores: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) abreviatura de valores: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Shanghai awinic Technology Co., Ltd.
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo de 2002
Catálogo
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021… 3 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) agenda de la junta general anual de accionistas 2021… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen… Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022… Proyecto de Ley Nº 6: plan de distribución de beneficios para 2021… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía en 2022… Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la cobertura de divisas… Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que emita acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022 y se ocupe de cuestiones conexas. 21 anexo 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021 Anexo 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… 32 anexo 3: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 202137 anexo 4: informe sobre el presupuesto financiero para 202242.
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación. Las normas de procedimiento de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes se formulan por la presente nota para la junta general anual de accionistas de 2021.
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se pedirá a los accionistas o a sus representantes u otros asistentes que lleguen a la reunión a tiempo para confirmar su elegibilidad para participar en la reunión, y el registro de la reunión terminará antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posean. Los accionistas o representantes de los accionistas que entren en el mercado no tendrán derecho a votar sobre el terreno. La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
5. Los accionistas y los agentes de los accionistas que deseen hacer uso de la palabra se registrarán en la Oficina de inscripción de la Junta General de accionistas con antelación. Durante la reunión, sólo los accionistas y los agentes de los accionistas podrán hacer uso de la palabra o hacer preguntas. Por favor, levanten la mano para hacer preguntas sobre el terreno, y sólo podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas, no interrumpirán el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos y candidatos a directores y supervisores respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en el lugar deben firmar los nombres de los accionistas en los votos. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
Antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la reunión anunciará el resultado de la votación sobre el terreno.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea.
11. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, personal directivo superior, a los abogados contratados y a Las personas invitadas por el Consejo de Administración.
12. The Conference Company Invites the practitioning Lawyers of Beijing JingTian gongcheng Law Firm to attend the Conference and Issue Legal Opinions.
13. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, los participantes no tendrán ninguna razón especial para abandonar la reunión después de la conclusión de la reunión.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas y tratará a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio Nº 2022 – 011).
Nota especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Aquellos con temperatura corporal normal y sin síntomas anormales pueden asistir a la reunión in situ. Por favor, coopere.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 6 de mayo de 2022, 15: 00
2. Lugar de la reunión: 15f, Block B, no. 908, Xiuwen Road, Shanghai
3. Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 6 de mayo de 2022 al 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa de la reunión (ⅰ) Firma de los participantes, recepción de los datos de la reunión y registro de las declaraciones de los accionistas (ⅱ) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y el número de derechos de voto que poseen (ⅲ) lee las instrucciones de la Junta General de accionistas (ⅳ) selecciona a los miembros que cuentan y supervisan los votos (ⅴ) examina los nombres de las propuestas de la Junta
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
5 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Plan de distribución de beneficios para 2021
7 “propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022”
8 “propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa”
9 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y la garantía para 2022
10 Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que emita acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022 y se ocupe de cuestiones conexas
Nota: la Junta General de accionistas escuchará el informe anual del director independiente para 2021. Vi) Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes (VII) votación de los accionistas participantes sobre diversas propuestas (VIII) Aplazamiento de la sesión (resultados estadísticos de la votación) (Ⅸ) reanudación de la sesión, lectura de los resultados de la votación de la reunión y resolución de la Junta General de accionistas (XXI) testimonio de la lectura de la opinión jurídica por los abogados (XI) Firma de los documentos de la reunión (XII) anuncio del Presidente de la Junta General de accionistas de que la reunión sobre el terreno ha concluido
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Los accionistas y sus agentes:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica, las normas de funcionamiento estándar, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de las normas de la empresa, desempeñará sus funciones y ejercerá sus funciones de conformidad con De acuerdo con la situación general de trabajo del Consejo de Administración en 2021, la empresa ha preparado el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021, cuyo contenido detallado figura en el anexo 1.
El contenido de la propuesta ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 del Consejo de Administración de 6 de mayo de 2022
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Los accionistas y sus agentes:
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión y ejercerá sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de supervisores de la Ciencia y la Tecnología, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la Junta de supervisores de la Ciencia y la tecnología no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc. De acuerdo con la situación general de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, la empresa ha preparado el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, cuyo contenido detallado figura en el anexo 2.
El contenido de la propuesta ha sido examinado y aprobado en la novena reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, que se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Proyecto de Ley Nº 3 de la Junta de supervisores de 6 de mayo de 2022
Propuesta de informe anual 2021 y Resumen
Los accionistas y sus agentes:
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, la empresa preparó cuidadosamente el informe anual 2021 y su resumen, que se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.). The Annual Report of Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021 and its summary.
El contenido de la propuesta ha sido examinado y aprobado por la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Propuesta de la Junta de 6 de mayo de 2022 IV
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Los accionistas y sus agentes:
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 se han preparado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera de La empresa al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021. En consecuencia, la empresa preparó el “Informe financiero 2021”
