China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 20 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa en el piso 16, T7, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong, en combinación con el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por Correo electrónico y por escrito el 10 de abril de 2022. En la reunión deberían estar presentes seis directores, seis directores, incluidos tres directores independientes. La reunión fue presidida por el Sr. Han Zhenghai, Presidente de la Junta, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la reunión de directores y las leyes y reglamentos pertinentes, y las resoluciones adoptadas fueron legales y válidas. Deliberaciones de la Junta
En la sesión se sometió a votación registrada y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El texto completo del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en el sitio web de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) publicado por la empresa el 22 de abril de 2022. Contenido publicado. El Sr. Sun Changxing, la Sra. Bao Jinhong y la Sra. Bao Qun, actuales directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. El informe anual del director independiente 2021 se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
El 20 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó el “Informe de trabajo del Director General 2021”.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado. El anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en Securities Daily, Securities Times, China Securities Daily y Shanghai Securities Daily.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 1 voto. La Sra. Bao Qun, Directora independiente, se abstuvo en la votación. Razón de la abstención: la disminución de los activos de la empresa es mucho mayor que el nivel medio de la misma industria, cuestiono esto.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles sobre las cuentas financieras anuales 2021, véase el informe en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado. El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) y emitido un dictamen no estándar. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 1 voto. La Sra. Bao Qun, Directora independiente, se abstuvo en la votación. Razón de la abstención: la disminución de los activos de la empresa es mucho mayor que el nivel medio de la misma industria, cuestiono esto.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
En vista de las pérdidas de la empresa en 2021, no se propone la distribución de beneficios en este año, y la distribución de beneficios en este año se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado. Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en el mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 1 voto. La Sra. Bao Qun, Directora independiente, se abstuvo en la votación. Razones de la abstención: el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa muestra que todavía quedan problemas sin resolver, y el impacto no se ha eliminado, por lo que se cuestiona el informe de autoevaluación del control interno.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2022;
En combinación con el ámbito de trabajo principal, las responsabilidades, la carga de trabajo y el nivel de remuneración de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill, detailed in the company on the same day in the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito integral y la garantía de las filiales de las empresas y sus filiales a las instituciones financieras en 2022”;
De conformidad con el plan estratégico de desarrollo y las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales de propiedad total, sus nietos de propiedad total y sus filiales de control de acciones solicitarán a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 100 millones de yuan, cuyo alcance comercial incluirá, entre otras cosas, diversos préstamos, facturas de aceptación, cartas de crédito y cartas de garantía, y autorizarán a la empresa a utilizar las instalaciones de la empresa y sus filiales, La tierra, etc. está garantizada por una hipoteca o por una prenda de acciones de una filial en poder de la empresa. El importe total de las garantías crediticias concedidas por la empresa a las filiales de propiedad total, las filiales de propiedad total y las filiales Holding no excederá de 50 millones de yuan. Las filiales de propiedad total garantizadas son Shenzhen weilan Sports Co., Ltd., Shenzhen huarwei Sporting Goods Manufacturing Co., Ltd. Y Jiangsu ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd., una nueva filial de control añadida en 2022. The pledge and other circumstances are not within the estimated amount above.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Se examinó y aprobó la “propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa en 2022”;
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se basen en las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y que los precios de las transacciones se determinen mediante negociaciones entre las dos partes de acuerdo con las condiciones del mercado, sobre la base del precio justo del mercado y de conformidad con los Principios de apertura, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Los directores independientes de la empresa expresaron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
La aplicación de las normas contables revisadas para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la aplicación de políticas contables modificadas puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de La empresa, no implica el ajuste retroactivo de años anteriores, la situación financiera de la empresa, los resultados de las operaciones y el flujo de caja no tendrán un impacto significativo. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado. Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social y la enmienda de los estatutos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone cambiar la dirección registrada de la empresa y modificar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa, y cambiar la dirección registrada de la empresa de “changbu Village, xinwei Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province” a “zhongqian Building, tuhu Jinhui Avenue, Danshui Street, Huiyang District, Huizhou City”.
Antes y después de la modificación
Artículo 5 domicilio de la empresa: Huiyang artículo 5 domicilio de la empresa: zhongqian Building, tuhu Jinhui Avenue, changbu Village Street, xinwei Town, Danshui District, Huiyang District, Huizhou City
Código postal: 516223 código postal: 516223
El cambio de dirección se basará en el contenido aprobado por el Departamento de supervisión del mercado. El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a registrar y modificar la licencia comercial de conformidad con el contenido aprobado por el Departamento de supervisión y administración del mercado. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
De acuerdo con las últimas normas de supervisión y la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de revisar el sistema de registro de personas con información privilegiada en consecuencia. Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
13. Examen y aprobación de la nota especial de la Junta de Síndicos sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no normalizada sobre el informe financiero correspondiente a 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, que se detalla en el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
Con el fin de reflejar la situación financiera y de los activos de la empresa de manera más veraz y precisa, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de contabilidad para las empresas no. 8 – deterioro de los activos y las políticas contables de la empresa, y sobre la base del principio de precaución, se han previsto disposiciones para el deterioro de los activos de los principales activos de la empresa, como los bienes almacenados, los activos fijos, los activos intangibles, los proyectos de construcción en curso y la buena voluntad, que pueden mostrar signos de deterioro.
Esta vez, el inventario de la empresa, los activos fijos, los activos intangibles, los proyectos de construcción en curso y la adquisición de acciones de Shenzhen weilan Sports Co., Ltd. Para formar el Grupo de activos relacionados con la buena voluntad de la prueba de deterioro. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 1 voto. La Sra. Bao Qun, Directora independiente, se abstuvo en la votación. Razón de la abstención: la disminución de los activos de la empresa es mucho mayor que el nivel medio de la misma industria, cuestiono esto.
15. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes que deben ser examinadas por la Junta General de accionistas.
La empresa celebró la 33ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 12 de abril de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección de candidatos a directores independientes del 4º Consejo de Administración” y la “propuesta sobre la elección de supervisores”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones. La empresa ha recibido recientemente la notificación de no objeción de la bolsa de Shenzhen, y ahora presenta los dos proyectos de ley mencionados a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de la 34ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la 34ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de abril de 2022
