China Dive Company Limited(300526)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de China Dive Company Limited(300526) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) Desempeñará efectivamente todas las funciones que le asignen la sociedad y los accionistas de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de directores, etc. Aplicar concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevar a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia. El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente:
Convocación de la Junta
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones de la Junta de directores, que funcionan estrictamente de conformidad con la ley y las normas, y todos los directores, con una actitud seria y responsable, diligente y prudente, expresaron plenamente sus opiniones sobre las propuestas pertinentes y formaron la resolución final. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. Las cuestiones examinadas y aprobadas en la reunión serán aplicadas efectivamente por la Junta.
La reunión se celebró de la siguiente manera:
Fecha de la serie de sesiones
No.
Proyecto de ley sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
1 proyecto de ley sobre la transferencia de parte de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados del Cuarto Consejo de Administración el 13 de enero de 2021
Proyecto de ley sobre la sustitución de la empresa contable de auditoría anual
Proyecto de ley sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
20ª reunión 12 de abril de 2021 proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración y proyecto de ley sobre el nombramiento de Directores Generales Adjuntos
5 Cuarto informe anual de la Junta sobre la labor de la Junta en 2020, 28 de abril de 2021
Informe de trabajo del Director General para 2020
Informe anual 2020 y Resumen
Informe financiero final para 2020
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Informe de autoevaluación del control interno para 2020
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021, proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral a los bancos y la garantía de las filiales por la empresa y sus filiales en 2021
Propuesta de cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2019
Proyecto de ley sobre la corrección de errores contables anteriores
Proyecto de ley sobre la corrección de las pérdidas de inventario
Propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de verificación del control interno con reservas a las empresas contables
Informe del primer trimestre de 2021
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
22ª reunión 2 de agosto de 2021
Propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, 16 de agosto de 2021
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Proyecto de ley de 27 de agosto de 2021 del Cuarto Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre préstamos a controladores reales y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa el 10 de octubre de 2021
Propuesta sobre la celebración de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021, 28 de octubre de 2021, 26ª reunión del 4º Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta Directiva de la cuarta Junta Directiva, de 2 de noviembre de 2021
27ª reunión
Propuesta de la 28ª reunión del Consejo de Administración sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo, 26 de noviembre de 2021
Organización de la Junta de accionistas y aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró siete juntas generales de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores, y de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicó seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas para garantizar la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Los detalles son los siguientes:
Número de serie fecha del período de sesiones
Proyecto de ley sobre la sustitución de la empresa contable de auditoría anual, de 14 de enero de 2021, por primera vez en 2021
Junta General provisional
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 “propuesta sobre la transferencia de parte de los proyectos de inversión de capital recaudado”
Proyecto de ley sobre la sustitución de la empresa contable de auditoría anual, por tercera vez el 5 de marzo de 2021
Junta General provisional
4 Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de la empresa, de 12 de abril de 2021
Informe sobre la labor de la Junta en 2020
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Informe anual 2020 y Resumen
Informe financiero final para 2020
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Debate sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Caso
Acciones anuales 202020 de mayo de 2021 “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito conjunto y la garantía de las filiales a los bancos en 2021”
Propuesta de cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2019
Proyecto de ley sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos
Proyecto de ley sobre la corrección de las pérdidas de inventario
Propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Quinto informe sobre el suplemento, de 19 de agosto de 2021
