China Dive Company Limited(300526)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró el 20 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa T7, piso 16, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong, en combinación con el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito el 10 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión, uno de los cuales será el representante del supervisor del personal. La reunión fue presidida por la Sra. Feng Xiaoyan, Presidenta de la Junta de supervisores, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, y Las resoluciones adoptadas fueron legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el mismo día en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado. El anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 se publicará simultáneamente en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News y Shanghai Securities News.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles sobre las cuentas financieras anuales 2021, véase el informe en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
En vista de las pérdidas de la empresa en 2021, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el mismo día en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2022;
El plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2022 se formula teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, el Estado de funcionamiento anual de la empresa y las responsabilidades laborales, y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y Los estatutos de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito integral y la garantía de las filiales de las empresas y sus filiales a las instituciones financieras en 2022”;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el asunto era útil para que la empresa y sus filiales ampliaran los canales de financiación, mejoraran la eficiencia en el uso de los fondos y no perjudicaran los intereses de los inversores, y convino en que la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de propiedad total y Las filiales de control solicitaran a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 100 millones de yuan, cuyo ámbito de actividad incluía, entre otras cosas, préstamos, aceptaciones, cartas de crédito, garantías, etc. Autorizar a la empresa a realizar una garantía hipotecaria sobre las instalaciones y terrenos de la empresa y sus filiales o una garantía de prenda sobre las acciones de las filiales que posea la empresa.
Conviene en que el importe total de las garantías crediticias concedidas por la empresa a las filiales de propiedad total, a las filiales de propiedad total y a las filiales Holding no excederá de 500 millones de yuan. Las filiales de propiedad total garantizadas son Shenzhen weilan Sports Co., Ltd., Shenzhen huarwei Sporting Goods Manufacturing Co., Ltd. Y Jiangsu ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd., una nueva filial de control añadida en 2022. The pledge and other circumstances are not within the estimated amount above.
Al mismo tiempo, la Junta de supervisores acordó que la empresa solicitaría al Presidente de la Junta General de accionistas la autorización para firmar los documentos pertinentes en relación con la línea de crédito global y la garantía de las instituciones financieras. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022”;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se basarán en las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y que el precio de las transacciones se determinará mediante consultas entre las dos partes de conformidad con las condiciones del mercado, sobre la base del precio justo del mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la aplicación por la empresa de las normas contables revisadas para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y que la aplicación de las políticas contables modificadas puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin ningún ajuste retroactivo del año anterior, y que la situación financiera de la empresa, Los resultados de las operaciones y la corriente de efectivo no tendrán un impacto significativo.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Con el fin de reflejar la situación financiera y de los activos de la empresa de manera más veraz y precisa, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de contabilidad para las empresas no. 8 – deterioro de los activos y las políticas contables de la empresa, y sobre la base del principio de precaución, se han previsto disposiciones para el deterioro de los activos de los principales activos de la empresa, como los bienes almacenados, los activos fijos, los activos intangibles, los proyectos de construcción en curso y la buena voluntad, que pueden mostrar signos de deterioro.
Esta vez, el inventario de la empresa, los activos fijos, los activos intangibles, los proyectos de construcción en curso y la adquisición de acciones de Shenzhen weilan Sports Co., Ltd. Para formar el Grupo de activos relacionados con la buena voluntad de la prueba de deterioro. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Se examinaron y aprobaron las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero anual 2021”.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido publicado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
22 de abril de 2022
