China Dive Company Limited(300526)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 18 de mayo de 2022, y ahora notificará las cuestiones pertinentes como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas de 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada en la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 15: 00 horas
Votación en línea: miércoles 18 de mayo de 2022. Los plazos específicos de votación son los siguientes:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 18 de mayo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 18 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation en la tarde del 13 de mayo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 16, T7, Distrito Sur de la Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas en la reunión en curso
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre los directores y altos directivos de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley sobre remuneración
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
8.00 solicitudes de empresas y filiales a instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre la concesión de créditos consolidados y la garantía de filiales
9.00 debate sobre las previsiones de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas para 2022
Caso
10.00 cambio de domicilio y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
12.00 sobre la elección de un director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley de selección
13.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
2. Divulgación de información
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración un informe anual sobre el desempeño de sus funciones en 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley mencionados se examinaron y aprobaron en la 34ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 21ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 20 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en.
Al mismo tiempo, la empresa celebró la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 12 de abril de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección de candidatos a directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre la elección de supervisores”. De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
La empresa ha recibido recientemente la notificación de no objeción de la bolsa de Shenzhen, y ahora presenta los dos proyectos de ley mencionados a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Entre las propuestas mencionadas, las propuestas 5, 8 y 10 serán aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y las demás propuestas serán aprobadas por La mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley pertinente examinado en la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento de votos por separado se revelará a tiempo. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro por carta o fax;
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente, el agente se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2 para más detalles sobre el modelo), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo 2 para más detalles), el certificado de identidad del representante legal y La tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los certificados anteriores. Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. La tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 3) y no acepte el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: el registro por carta o facsímile debe llegar a la empresa antes de las 12: 00 a.m. del 16 de mayo de 2022 (0755 – 83571291).
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 16, T7, Distrito Sur, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes y llegar al lugar de la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel: 0755 – 83571281
Fax: 0755 – 83571291
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: piso 16, T7, Distrito Sur, Plaza 1, Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
La duración de la reunión in situ es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimiento operativo específico de votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de abril de 2022 anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350526; Votación abreviada: votación China
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre los directores y altos directivos de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley sobre remuneración
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
8.00 solicitudes de empresas y filiales a instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre la concesión de créditos consolidados y la garantía de filiales
9.00 debate sobre las previsiones de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas para 2022
Caso
10.00 cambio de domicilio y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
12.00 sobre la elección de un director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley de selección
13.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
Rellene el dictamen de votación.
El caso de la Junta General de accionistas es una votación no acumulativa
