Primeton Information Technologies Inc(688118)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Primeton Information Technologies Inc(688118) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), estamos en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, como las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”), el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, en una actitud seria y responsable, el desempeño fiel y diligente de las funciones de los directores independientes, la asistencia activa a las reuniones, la deliberación cuidadosa de las diversas propuestas de la Conferencia y la expresión de opiniones independientes sobre cuestiones conexas, Ha desempeñado plenamente el papel de director independiente y ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
El 12 de mayo de 2021, la empresa completó el trabajo de reemplazo del Consejo de Administración. En la junta general anual de accionistas de 2020, la Sra. Shi Jian, el Sr. Xu Jie y el Sr. Sun Pengcheng fueron elegidos directores independientes del Cuarto Consejo de Administración, y el Sr. Yi Aimin y el Sr. Zhou Hui, directores independientes del tercer Consejo de Administración, abandonaron sus puestos al expirar su Mandato. La situación de los directores independientes de la empresa antes y después del cambio de mandato es la siguiente:
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
Shi Jian, mujer, CPA China, CPA Senior, nacida en 1962, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad China de Hong Kong en 2005 con una maestría en contabilidad. Ha sido Director de Operaciones de Shanghai National Instrument factory no. 3, Director de contabilidad general de Shanghai Ocean Hotel Co., Ltd, Director del Departamento de Finanzas de Shanghai Xinda Industry and Trade Co., Ltd., Director del Departamento de auditoría financiera de Shanghai Hong Kong audit firm Co., Ltd., Director Financiero de Hong Kong komilao far East Development Co., Ltd., Vicepresidente y director independiente de Xianghe holding Group Co., Ltd. Sirvió como asistente del Director y Director de Negocios de la sucursal de Shanghai de Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership); Desde enero de 2021, ha sido Director Comercial de la División de pruebas de libre comercio de Shanghai de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership). Director independiente de la empresa desde marzo de 2019.
Xu Jie, Male, Born in 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad de Sydney Occidental (Australia) en 2004 con una maestría en Administración de empresas. He has been President and Director of jiadu Group Co., Ltd., Director of Guangzhou Huicheng Guarantee Co., Ltd., and Supervisor of duolong Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Co., Ltd. Actualmente es Presidente de Guangzhou huitai Pawnee Co., Ltd., Director de Shenzhen zhichi Network Technology Development Co., Ltd., Director de Guangzhou Weishan Information Technology Co., Ltd., Director de Shenzhen yitu visual Automation Technology Co., Ltd., Director de Guangzhou junfeng Network Technology Co., Ltd., Director de Guangzhou dazhong Electric Power Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Guangzhou lanen Investment Management Co., Ltd. Director independiente de la empresa desde mayo de 2021.
Sun Pengcheng, varón, abogado en ejercicio de la República Popular China, nacido en 1978, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad de ciencias políticas y derecho del este de China en 2004 con una maestría en derecho económico. He served as Investment Lawyer of zhongsheng Grain and Oil Industry Holding Co., Ltd., Senior Manager of Legal Department of zhongtai Trust and Investment Co., Ltd., Senior Manager of Risk Management and Compliance Department, Legal Officer of huaao International Trust Co., Ltd., Director and Senior Partner of Beijing deheng (Changsha) law firm and Independent Director of Hunan Tea Industry Group Co., Ltd. Actualmente es Socio senior de Shanghai jintiancheng law firm. Director independiente de la empresa desde mayo de 2021.
Yi Aimin (saliente), varón, nacido en 1966, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad de Beijing en 2002 y obtuvo una maestría en Administración de empresas. Ha sido Ingeniero Senior del Centro de desarrollo de ingeniería de software de la Academia China de Ciencias, Vicepresidente de Asian Trust Technology (China) Co., Ltd., Director Técnico de China Automotive Network, Director de Operaciones de Shanghai DANE Software Technology Co., Ltd., vicepresidente senior de Beijing Softcom Power Technology Co., Ltd., Director de Operaciones de Beijing all information mutual trust Data Technology Co., Ltd. De junio de 2015 a mayo de 2021 como director independiente de la empresa.
Zhou Hui (saliente), varón, nacido en 1969, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la Universidad de tecnología de Changsha en 1994 con una maestría en informática. Zeng Renhua es Vicepresidente de gestión de líneas de productos y Director General de operaciones. Actualmente es Director Ejecutivo de Beijing chuxing rongzhi Consulting Co., Ltd. Y Director de Beijing Digital hailstone Information Technology Co., Ltd. De junio de 2015 a mayo de 2021 como director independiente de la empresa.
(ⅱ) si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como directores independientes, ni nosotros mismos ni nuestros familiares inmediatos trabajamos para la empresa o sus empresas afiliadas, ni para las empresas afiliadas de la empresa; No hay servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento para la empresa o sus filiales. Tenemos la independencia requerida por las leyes y reglamentos y la calificación de director independiente de la empresa, y estrictamente de acuerdo con las “normas de cotización” y otras disposiciones pertinentes en el desempeño de sus funciones para mantener un juicio profesional objetivo e independiente, no hay impacto en la independencia de la situación.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas. Participamos activamente en las reuniones pertinentes y no confiamos la asistencia de otros directores independientes. En la reunión, deliberamos seriamente sobre el material de la propuesta, ejercimos el derecho de voto de manera cuidadosa e independiente y emitimos las opiniones pertinentes de aprobación previa y las opiniones independientes. Hemos votado a favor de todos los proyectos de ley de la Junta Directiva en 2021 y no hemos presentado ninguna objeción a los proyectos de ley y otros asuntos de la empresa. Los detalles de la participación son los siguientes:
Participación en el Consejo de Administración participación en la Junta General de accionistas
Número de reuniones de la Junta
Frugalidad 11 11 10 0 no 2
Yi Ai Min 6 6 6 0 0 no 2
(saliente)
Zhou Hui 6 6 6 0 no 2
(saliente)
Xu Jie 5 5 4 0 0 no 1
Sun Pengcheng 5 54 0 no 1
Ii) desempeño de funciones en los comités especiales de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia.
Durante el período que se examina, el Comité de auditoría celebró cuatro sesiones, el Comité de nombramientos celebró tres sesiones, el Comité de remuneración y evaluación celebró dos sesiones y el Comité de estrategia celebró una sesión. Como miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos, de conformidad con las normas de trabajo de los comités pertinentes, convocamos y participamos personalmente en las reuniones de los comités especiales, sin ausencias de las reuniones, examinamos cuidadosamente las diversas propuestas y cumplimos efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aprovechamos plenamente la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas para comprender a fondo las condiciones de funcionamiento, el control interno y el desarrollo empresarial de la empresa, mantener la comunicación con otros directores y altos directivos de la empresa mediante visitas sobre el terreno, reuniones En línea, llamadas telefónicas y correos electrónicos, y prestar atención a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y a los progresos realizados en diversas cuestiones importantes. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer pleno uso de sus propias especialidades para proporcionar asesoramiento constructivo para la toma de decisiones científicas de la empresa.
Cooperación de la empresa con el director independiente
En el desempeño de sus funciones, la dirección de la empresa asigna gran importancia a la comunicación con nosotros, nos transmite oportunamente los documentos pertinentes de la reunión e informa sobre el progreso de la producción, el funcionamiento y las cuestiones importantes de la empresa, lo que garantiza plenamente el derecho de los directores independientes a conocer la situación de La empresa y permite a los directores independientes comprender oportunamente la dinámica de la empresa. La Oficina del Consejo de Administración y los departamentos conexos han garantizado eficazmente el ejercicio de las funciones y facultades de los directores independientes y nos han proporcionado las condiciones y el apoyo necesarios para desempeñar mejor nuestras funciones. Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, no se produjeron transacciones conexas que requirieran la consideración del Consejo de Administración. La empresa no tiene transacciones inusuales con partes vinculadas, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
En 2021, la empresa no tiene garantías externas, no hay partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la empresa. Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, supervisamos el depósito y la utilización de los fondos recaudados, as í como la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020”, “proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de recaudación de fondos”, “proyecto de ley sobre El depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, El proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo emitió una opinión independiente unánime. Creemos que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa se ajustan a las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la inclusión en la lista, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y las disposiciones pertinentes del sistema de utilización de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Iv) incentivos de capital
En 2021, la empresa puso en marcha el plan de incentivos limitados a las acciones 2021 y otorgó por primera vez los incentivos de conformidad con las normas pertinentes. Como director independiente de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente de que el plan de incentivos de capital antes mencionado es beneficioso para seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo directivo de la empresa y el personal clave para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la Empresa y el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. No perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas. Recompra de acciones
En 2021, la empresa puso en marcha un plan de recompra de dos fases y llevó a cabo la recompra de conformidad con las leyes y reglamentos y el plan de recompra de la empresa. Como director independiente de la empresa, creemos que el plan de recompra de acciones de recompra de dos períodos es factible y necesario para satisfacer los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el número acumulativo de recompras de acciones a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai mediante licitación centralizada era de 3.079933 acciones (incluidas las recompras de acciones de la primera y la segunda fase), lo que representaba el 3,23% del capital social total de la empresa, que ascendía a 9.540000 acciones, y el total acumulativo de fondos pagados era de 6.770150958 Yuan (excluidos los derechos de timbre, las comisiones de transacción y otros gastos de transacción). ⅵ) fusión y reorganización
En 2021, sobre la cuestión de la terminación de la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo de la compra del 100% de las acciones de Shanghai yinzhida Information Technology Co., Ltd. Y la recaudación de fondos de apoyo, emitimos una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la base de una posición y un juicio independientes y una consideración cuidadosa de la propuesta correspondiente.
Nombramiento y remuneración de los directores y el personal directivo superior
El 12 de mayo de 2021, la empresa completó el trabajo de reemplazo de la Junta Directiva, y el mismo día examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa. Examinamos las calificaciones, la experiencia educativa, los antecedentes de trabajo y la capacidad profesional de los candidatos a directores y personal directivo superior, y consideramos que los candidatos tienen las calificaciones y condiciones correspondientes. Hemos examinado el procedimiento de nombramiento y el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y creemos que el nombramiento y el nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa y la remuneración se ajustan a las disposiciones pertinentes del sistema de nombramiento, remuneración y evaluación de la empresa.
Viii) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tuvo que revelar las previsiones de rendimiento. El 27 de febrero de 2021, la empresa reveló en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai el boletín de resultados de 2020, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Situación del nombramiento o la sustitución de una empresa contable
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió contratando a Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021, y Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) tenía la calificación de práctica de las empresas relacionadas con los valores, y los profesionales de la auditoría tenían una rica experiencia práctica y podían cumplir los requisitos de la futura labor de auditoría financiera de la empresa. Hemos emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría para 2021. X) dividendos en efectivo
La 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y la junta general anual de accionistas de 2020 examinaron y aprobaron el “documento sobre la
