Primeton Information Technologies Inc(688118)
Reglamento de la Junta General de accionistas
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II funciones y atribuciones de la Junta General de accionistas Capítulo III Competencia de la Junta General de accionistas Capítulo IV mandato de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Sistema de reuniones de la Junta General de accionistas… Capítulo 6 convocación de la Junta General de accionistas Capítulo VII propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas Capítulo 8 Convocación de la Junta General de accionistas Capítulo IX votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo X acta Capítulo XI disposiciones complementarias 17.
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Reglamento de la Junta General de accionistas
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de normalizar aún más el comportamiento de Primeton Information Technologies Inc(688118) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) y garantizar que la Junta General de accionistas de la sociedad pueda ejercer sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las sociedades cotizadas, las normas para la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas, El presente reglamento se formula especialmente de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la ciencia de la bolsa de Shanghai, los Estatutos de Primeton Information Technologies Inc(688118) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 El presente reglamento se aplicará a la Junta General de accionistas de la sociedad y será vinculante para la sociedad, todos los accionistas, los agentes de los accionistas, los directores, supervisores, el Director General y otros altos directivos de la sociedad y otras personas interesadas que asistan a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Artículo 3 el Consejo de Administración de la sociedad cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la celebración de la Junta General de accionistas y organizará cuidadosamente la Junta General de accionistas a tiempo. Todos los directores de la sociedad serán responsables de la buena fe de la celebración normal de la Junta General de accionistas, y el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Los accionistas que posean acciones legales y válidas de la sociedad tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a nombrar a un Representante para que asista a ella, y gozarán de todos los derechos de los accionistas, como el derecho a la información, el derecho a hablar, el derecho a cuestionar y el derecho de voto, de conformidad con la ley. Los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas observarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas de procedimiento, mantendrán conscientemente el orden de la Junta y no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas.
Artículo 4 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y facultades dentro de los límites prescritos en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad y no interferirá con la disposición de los accionistas sobre sus derechos. Las cuestiones debatidas y decididas en la Junta General de accionistas se determinarán de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Artículo 5 el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la preparación y organización de la convocación de la Junta General de accionistas. Artículo 6 la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el principio de simplicidad y no se concederán beneficios adicionales a los accionistas (o agentes de accionistas) presentes en la Junta. Los directores presentes en la reunión desempeñarán fielmente sus funciones y velarán por que el contenido de la resolución sea verdadero, exacto y completo, y no utilizarán expresiones que puedan dar lugar a ambigüedades.
Capítulo II competencias de la Junta General de accionistas
Artículo 7 la Junta General de accionistas estará integrada por todos los accionistas de la sociedad y será la autoridad de la sociedad.
La Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y facultades dentro de los límites prescritos en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad y no interferirá con la disposición de los accionistas sobre sus derechos.
Las cuestiones debatidas y decididas en la Junta General de accionistas se determinarán de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Artículo 8 la Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política empresarial y el plan de inversión de la empresa;
Elegir y sustituir a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, modificación de la forma de la sociedad, disolución y liquidación de la sociedad;
Modificar los Estatutos de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examinar y aprobar las cuestiones de garantía estipuladas en los estatutos;
Examinar las cuestiones relativas a la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China y las normas comerciales de la bolsa de valores de Shanghai, examinar la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas y otras cuestiones.
Capítulo III Competencia de la Junta General de accionistas
Artículo 9 las siguientes cuestiones de garantía de la sociedad se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de administración:
Una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; Ii) El importe total de las garantías externas de la sociedad y de sus filiales controladoras, que supere el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período;
Iii) la garantía para el objeto de la garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
Iv) una garantía superior al 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, de conformidad con el principio de cálculo acumulativo del importe de la garantía durante 12 meses consecutivos;
El importe total de la garantía externa de la empresa, que supere el 30% de los activos totales auditados del último período;
Garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
Otras circunstancias estipuladas en la bolsa de Shanghai o en los Estatutos de la sociedad que deban ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
La garantía a que se refiere el apartado iv) del párrafo anterior será aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
La sociedad podrá eximir de la aplicación de las disposiciones de los apartados i) a III) del párrafo anterior a las filiales de propiedad total que ofrezcan garantías o a las filiales de propiedad total que ofrezcan garantías proporcionales a los derechos e intereses de los demás accionistas de la filial de propiedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad. La sociedad revelará las garantías mencionadas en el informe anual y en el informe semestral.
Cuando la sociedad ofrezca garantías a personas vinculadas, deberá tener una lógica comercial razonable y presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus partes vinculadas, los accionistas controladores, a los controladores reales y a sus partes vinculadas proporcionarán contragarantías.
Toda persona que infrinja la autoridad de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración para examinar y aprobar la garantía externa prevista en los presentes estatutos y cause pérdidas a la sociedad será investigada por la responsabilidad económica de las personas pertinentes; Si las circunstancias son graves y constituyen un delito, se transferirán a las autoridades judiciales para que se ocupen de él de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley.
Artículo 10 las operaciones realizadas por una sociedad (distintas de la garantía) que cumplan uno de los siguientes criterios se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación:
El importe total de los activos relacionados con la transacción (si existe tanto el valor contable como el valor de evaluación, prevalecerá el más alto) representa más del 50% del total de activos auditados de la empresa en el último período;
El volumen de negocios representa más del 50% del valor de mercado de la empresa;
Iii) el valor neto de los activos de la empresa en el último ejercicio contable del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social)
Más del 50% del valor de mercado;
Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (como el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable y superan los 50 millones de yuan;
Los beneficios generados por las transacciones representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y superan los 5 millones de yuan;
Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y superan los 5 millones de yuan;
El término “transacción” a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo incluye lo siguiente: i) la compra o venta de activos; Inversión extranjera (excepto la compra de productos financieros bancarios); Transferencia o transferencia de proyectos de I + D; Firmar un acuerdo de licencia; V) proporcionar garantías; Activos arrendados o arrendados; Confiar o confiar la gestión de activos y negocios; Viii) activos donados o recibidos; Reorganización de los créditos y deudas; X) Prestar apoyo financiero; Otras transacciones identificadas por la bolsa de valores. Estas compras y ventas de activos no incluyen la compra de materias primas, combustible y energía, ni la venta de productos o bienes, la prestación o recepción de servicios y otras transacciones relacionadas con las operaciones cotidianas. El importe de la transacción a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se refiere al importe de la transacción pagada y a las deudas y gastos asumidos, etc.; Sin embargo, si: i) el Acuerdo de transacción se refiere a un posible pago o cobro futuro de la contraprestación, no se refiere a una cantidad específica o a una cantidad determinada de conformidad con las condiciones establecidas, la cantidad máxima prevista será la cantidad de transacción; Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sobre la base del volumen total de las transacciones realizadas por la sociedad en etapas; Cuando la sociedad preste asistencia financiera, el importe de la transacción se considerará el importe de la transacción; Si la empresa lleva a cabo operaciones financieras encomendadas durante 12 meses consecutivos, el saldo máximo de ese período será el importe de la transacción.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Artículo 11 cuando el importe total de los activos o el importe de las transacciones de compra o venta de activos de la sociedad supere el 30% de los activos totales auditados de la sociedad en el último período de 12 meses consecutivos. También se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Artículo 12 las transacciones entre la sociedad y sus partes vinculadas que representen más del 1% de los activos totales auditados o del valor de mercado de la sociedad en el último período y que superen los 30 millones de yuan se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 13 el valor de mercado previsto en el presente capítulo se refiere al valor medio calculado del valor de mercado de cierre en los 10 días de negociación anteriores a la transacción. Capítulo IV delegación de autoridad en la Junta General de accionistas
Artículo 14 las cuestiones que deban decidirse en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad serán examinadas por la Junta General de accionistas a fin de garantizar el derecho de los accionistas a adoptar decisiones sobre esas cuestiones. Artículo 15 a fin de garantizar y mejorar la estabilidad y eficiencia de las operaciones cotidianas de la sociedad, la Junta General de accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración, de manera clara y limitada, sus facultades para decidir el plan de inversión, la disposición de activos y la garantía externa.
Artículo 16 cuando sea necesario, razonable y de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la Junta General de accionistas podrá autorizar al Consejo de Administración a decidir, en la medida autorizada por la Junta General de accionistas, las cuestiones específicas relacionadas con las cuestiones resueltas que no puedan o no deban decidirse en la Junta General de accionistas en ese momento.
Capítulo V sistema de reuniones de la Junta General de accionistas
Artículo 17 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas.
Artículo 18 la junta general anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior.
Artículo 19 en caso de que la Junta General Extraordinaria de accionistas se celebre de manera irregular y en cualquiera de las circunstancias siguientes, la sociedad convocará una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho:
El número de directores es inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o en los Estatutos
