Código de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) número de anuncio: 2022 - 015 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada "la reunión") se envió por teléfono o correo electrónico el 10 de abril de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 20 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Liu yadong, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a la reunión de 7 directores, 7 directores que realmente asisten a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a los Estatutos de Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (en adelante denominados "los estatutos").
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
En 2021, el Consejo de Administración se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para La cotización de las acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas "las normas de cotización") y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y estatutos de la sociedad. Las disposiciones pertinentes del sistema de sociedades, como las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., se aplican concienzudamente a todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, cumplen escrupulosamente sus obligaciones y son diligentes y concienzudamente responsables, y cumplen efectivamente las responsabilidades que le asigna la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En 2021, los directores independientes desempeñarán sus funciones de manera fiel, diligente, diligente e independiente, llevarán a cabo un estudio cuidadoso de todas las cuestiones de la empresa, darán pleno juego a las ventajas profesionales individuales, se esforzarán por mejorar la Ciencia y la racionalidad de la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, aprovecharán plenamente sus propias ventajas profesionales y proporcionarán opiniones constructivas para la adopción de decisiones científicas de la empresa. Al mismo tiempo, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas de las reuniones, comunicarse activamente con la dirección de la empresa, ejercer el derecho de voto de manera prudente e independiente, expresar opiniones independientes pertinentes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de inclusión en la lista, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, se adhirió al principio de prudencia, objetividad e independencia, cumplió escrupulosamente y con la debida diligencia las funciones de supervisión del Comité de auditoría, supervisó eficazmente la auditoría externa de la empresa, orientó la auditoría interna de la empresa, instó a la empresa a perfeccionar el sistema de control interno y proporcionó información veraz y exacta. Informes financieros completos para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, el Director General de la empresa cumplirá fielmente las responsabilidades que le confieren los estatutos, aplicará seriamente las resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración, promoverá activamente el funcionamiento normal de la empresa, presidirá el funcionamiento y la gestión de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades, coordinará El desarrollo y la puesta en marcha de todos los departamentos, y el Consejo de Administración acordará aprobar su informe de trabajo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras su examen, la Junta consideró que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y el sistema de gestión interna de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe refleja fielmente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos, y la información divulgada es verdadera. Precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras su examen, la Junta consideró que:
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y el sistema de gestión interna de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente el Estado de funcionamiento, los resultados y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 en todos los aspectos, y la información divulgada es verdadera. Precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Teniendo en cuenta la volatilidad de la macroeconomía en 2022, el Consejo de Administración convino en que la empresa, sobre la base de un resumen de las operaciones en 2021 y un an álisis de la situación de las operaciones en 2022, debía prever cuidadosamente la situación financiera y presupuestaria en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base de las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa, el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se reducirá en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá un dividendo en efectivo a todos los accionistas registrados en la fecha de registro de los derechos e intereses, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. Al 2 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 95.400000 acciones, y el número total de acciones en la cuenta de recompra de valores era de 3.582387 acciones. El total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 representa el 117,33% de los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021. La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, la situación actual de la gestión, la planificación del desarrollo futuro y otros factores, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, de conformidad con la situación actual de La empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 (número de anuncio: 2022 - 017). Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Examen y aprobación de la propuesta de "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021"
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 - 018).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El Consejo de Administración acordó seguir contratando a Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 - 019). Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la "propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022" resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado (en lo sucesivo denominadas "Directrices para el funcionamiento normalizado"), la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente el capital de trabajo. En los últimos 12 meses, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos (anuncio no. 2022 - 020).
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa, hacer un uso razonable de los fondos propios y aumentar aún más los ingresos de la empresa, la empresa, sobre la base de la garantía de la demanda diaria de fondos de funcionamiento y la seguridad de los fondos, tiene la intención de utilizar fondos propios temporalmente inactivos con una cantidad máxima no superior a 450 millones de yuan (incluidos) para invertir en productos financieros. El período de inversión es de un año. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Los fondos financieros confiados por la empresa se limitarán a la compra de productos financieros con alta seguridad y buena liquidez, y no se utilizarán para la inversión en valores, ni se comprarán productos financieros con acciones, derivados y bonos no garantizados como objetos de inversión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos
Con el fin de seguir normalizando y mejorando la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó enmendar los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas y el Reglamento del Consejo de Administración, y pidió a la Junta General de accionistas de la empresa que autorizara a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de cuestiones como el seguimiento del registro industrial y comercial.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sus anexos (número de anuncio: 2022 - 021), los estatutos (revisados en abril de 2022),
