Código de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) número de anuncio: 2022 - 022 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 11 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 11 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: 4th Floor, no. 456 bibo Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 11 de mayo de 2022
Hasta el 11 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
4 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 √
6 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
7 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
11 sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente la liquidez √
Proyecto de ley
12 sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo √
Un proyecto de ley razonable
13 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
14 proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gobernanza interna de las empresas
15 sobre la distribución de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Propuesta de plan de retorno rojo
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la sexta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 13, proyecto de resolución 15
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 11, proyecto de Ley 154, proyecto de ley relativo a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Primeton Information Technologies Inc(688118) Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022 / 4 / 29
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de registro de conferencias (ⅰ)
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del Fideicomisario.
2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica y estampará el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica autoriza a un representante a asistir a la reunión, el Representante presentará el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica y estampará el sello oficial, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversionista es una person a, también debe tener el original de su tarjeta de identidad válida u otro documento válido que pueda indicar su identidad; Si el inversor es una institución, también conservará una copia de la licencia comercial de la entidad y colocará el sello oficial, el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
4. Los accionistas o agentes que asistan a la Junta General de accionistas deberán registrarse en el momento de la inscripción en el sitio, correo electrónico, carta, fax, etc. en la Carta y el fax se indicará la persona de contacto de los accionistas, el número de teléfono de contacto y las palabras "Junta General de accionistas". El registro de correo electrónico está sujeto a la fecha de recepción del correo electrónico, el registro de correspondencia está sujeto a la fecha de recepción del matasellos y el registro de fax está sujeto a la fecha de recepción del fax. Si el registro se realiza por correo electrónico, carta o fax, por favor proporcione la información de contacto necesaria y confirme con la empresa que el registro es exitoso. Ii) hora y lugar de registro
Hora de registro: 6 de mayo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas)
Lugar de registro: 4th Floor, no. 456 bibo Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Precauciones
1. Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y sus agentes voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas o agentes de los accionistas deben llevar los certificados mencionados en la reunión in situ, y la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto de la Conferencia: Dirección de contacto: 4 / F, no. 456 bibo Road, zona piloto de libre comercio, China (Shanghai), código postal: 201203 persona de contacto: Lu yajuan tel.: 021 - 58331900 Fax: 021 - 50801900 correo electrónico: [email protected]. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión con media hora de antelación para registrarse, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, los participantes en el lugar deben hacer todo el proceso de medidas de protección personal, cuando participen en la reunión con 48 horas de prueba de ácido nucleico negativo, Código de Salud, Código de viaje, por favor cooperen con el personal para medir la temperatura corporal y rellenar el formulario de prevención y control de epidemias y otros trabajos de prevención de epidemias. Los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
En caso de que, por razones objetivas, como la prevención y el control de epidemias, sea necesario ajustar el método, la fecha, la hora o el lugar de celebración de la reunión, la empresa notificará por separado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Primeton Information Technologies Inc(688118) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 11 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 3 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de los directores independientes 2021 4 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
6 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
7 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
8 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente la liquidez 12 sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
Proyecto de Ley Nº 13 sobre la enmienda de los estatutos y sus anexos
Sobre la devolución de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Proyecto de ley para la planificación
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
