Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados

Minsheng Securities Co., Ltd.

Sobre Primeton Information Technologies Inc(688118)

Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados

Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Minsheng securities" o "Sponsorship Agency") como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de Ciencia y tecnología, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en la Junta de Ciencia y tecnología, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de la bolsa de la Ciencia y la tecnología (para su aplicación experimental), han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso. Información básica sobre la recaudación de fondos

De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de octubre de 2019 sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (licencia [2019] No. 2016), la empresa está autorizada a emitir 23,85 millones de acciones ordinarias en renminbi al público, a un precio de 26,90 yuan por Acción y a recaudar un total de 641565 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 5.701,45 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado fue de 58.455,05 millones de yuan, de los cuales el exceso de capital recaudado fue de 25.026,32 millones de yuan.

The above raised funds have been all in place, Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the above Matters and issued the capital Verification Report No. 7340 of zhonghui Zi (2019). La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el patrocinador Minsheng Securities y el banco comercial que almacena los fondos recaudados de cuentas especiales. Para más detalles, véase el sitio web de la Bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 3 de diciembre de 2019 (wwww.sse.com.cn.) El anuncio de cotización de la Junta de creación de la ciencia de la oferta pública inicial.

Utilización de los fondos recaudados

De acuerdo con el folleto publicado por la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de innovación científica, los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones son los siguientes:

Número de serie cantidad total de inversión del proyecto

(10.000 yuan) (10.000 yuan)

1 Cloud Application Platform R & D upgrade Project 14902121490212

2 proyectos de I + D y mejora de la plataforma central de datos 12 113,26 12 113,26

Proyecto de modernización del Centro de tecnología de I + D

Total 33.428,74 33.428,74

Al 31 de diciembre de 2021, para más detalles sobre los proyectos de inversión y el uso de los fondos recaudados, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 21 de abril de 2022. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 - 018). Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados

A fin de satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, y sobre la base de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado, la empresa tiene la intención de utilizar 75 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo para las actividades de producción y explotación relacionadas con las principales empresas de la empresa.

La cantidad total de fondos recaudados por la empresa es de 25.026.32 millones de yuan, y la cantidad de fondos líquidos que se utilizarán para la reposición permanente es de 75 millones de yuan, lo que representa el 29,97% del total de fondos recaudados. En los últimos 12 meses, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.

Notas y compromisos conexos

El capital circulante de reposición permanente de los fondos recaudados se utilizará para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, y no habrá ningún cambio en el uso de los fondos recaudados ni influencia en el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. Salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.

Compromiso de la empresa: cada 12 meses, el uso acumulativo de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos o devolver los préstamos bancarios no excederá del 30% del total de los fondos recaudados; El uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez no afectará a las necesidades de financiación de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, en los 12 meses siguientes a la reposición de los fondos de liquidez no se llevarán a cabo inversiones de alto riesgo ni se prestará apoyo financiero a objetos distintos de Las filiales de control. Procedimientos de examen de la aplicación

El 20 de abril de 2022, la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la "propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez", y acordó que la empresa utilizara 75 millones de yuan para reponer permanentemente Los fondos de liquidez. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada, y el proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y proporcionar a los accionistas un método de votación en línea. Observaciones especiales

Opiniones de los directores independientes

La empresa utilizó parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo por valor de 75 millones de yuan, y se utilizó para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal, lo que puede satisfacer la demanda de capital de trabajo de la empresa, mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, reducir los Gastos financieros y mejorar aún más la rentabilidad de la empresa.

El uso de los fondos recaudados en exceso no altera el uso de los fondos recaudados ni afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El asunto ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado. En conclusión, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.

Opiniones de la Junta de supervisores

La reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de parte de los fondos recaudados se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar la suficiencia de los fondos necesarios para los proyectos recaudados, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no afectará a la ejecución normal de los proyectos recaudados, y no habrá Cambios en la dirección, el uso y los intereses de los accionistas. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado. En resumen, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa utilizará parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora

Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: el uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la inversión de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, y ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, y el director independiente ha expresado su opinión de acuerdo y ha cumplido los procedimientos necesarios. Todavía no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, de conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. "Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board Listed Companies Self - Regulation Guidance No. 1 - Standardized operation" and "Science and Technology Creation Board Listed Companies continued Supervision measures (Trial)" and other regulations requirements. En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados en exceso.

(no hay texto)

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