Código de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) abreviatura de valores: Primeton Information Technologies Inc(688118) número de anuncio: 2022 – 016 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se envió por teléfono o correo electrónico el 10 de abril de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 20 de abril de 2022. La reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Chen Ling, y debería haber tres supervisores presentes en la reunión y tres supervisores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a los Estatutos de Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, asumirá seriamente las responsabilidades de supervisión que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes y protegerá eficazmente los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y el sistema de gestión interna de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe refleja fielmente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos, y la información divulgada es verdadera. Precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y el sistema de gestión interna de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente el Estado de funcionamiento, los resultados y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 en todos los aspectos, y la información divulgada es verdadera. Precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Teniendo en cuenta la volatilidad de la macroeconomía en 2022, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, sobre la base de un resumen de las condiciones de funcionamiento en 2021 y un an álisis de la situación de funcionamiento en 2022, prevea cuidadosamente la situación financiera y presupuestaria en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base de las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa, el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se reducirá en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá un dividendo en efectivo a todos los accionistas registrados en la fecha de registro de los derechos e intereses, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. Al 2 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 95.400000 acciones, y el número total de acciones en la cuenta de recompra de valores era de 3.582387 acciones. El total de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 representa el 117,33% de los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados consolidados de 2021. La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, la situación actual de la gestión, la planificación del desarrollo futuro y otros factores, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, de conformidad con la situación actual de La empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021 (número de anuncio: 2022 – 017). Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
La Junta de supervisores acordó seguir contratando a Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 – 019). Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
La reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de parte de los fondos recaudados se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar la suficiencia de los fondos necesarios para los proyectos recaudados, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no afectará a la ejecución normal de los proyectos recaudados, y no habrá Cambios en la dirección, el uso y los intereses de los accionistas. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado.
En resumen, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa utilizará parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos (anuncio no. 2022 – 020).
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre el uso de algunos fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo” a fin de garantizar que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de llevar a cabo una gestión razonable del efectivo de algunos fondos propios, a fin de mejorar la eficiencia de la utilización de Los fondos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Esta cuestión cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los procedimientos son legales y eficaces. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que los fondos propios ociosos temporales utilizados por la empresa no excedan de 450 millones de yuan (incluidos) para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de abril de 2022
