Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
Como director independiente del noveno Consejo de Administración de Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) (en adelante, "la empresa"), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y otras normas de gobernanza interna de las empresas, mantendré estrictamente su independencia, cumpliré escrupulosamente su deber, actuaré con diligencia y participaré activamente en las actividades de gobernanza empresarial y adopción de decisiones. Ejercer plenamente el papel de experto y la función de supervisión de los directores independientes ha desempeñado un papel positivo en la protección de los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y ha ejercido mejor el poder conferido por las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, participé en varias reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial. Antes de la reunión, tomar la iniciativa de conocer la situación pertinente de las cuestiones examinadas en la reunión, comunicarse plenamente con el personal pertinente, consultar los documentos pertinentes y preparar adecuadamente la participación en la adopción de decisiones. En cuanto a las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa, desde el punto de vista de si es propicio para mejorar la gobernanza empresarial, si es propicio para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa en el futuro, se hace un juicio objetivo y se presta atención a los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios. En la reunión se examinaron cuidadosamente diversas propuestas, se expresaron opiniones positivas, se desempeñó el papel de expertos y se promovió la adopción de decisiones científicas por la Junta.
Opiniones de los directores independientes
Desde que asumí el cargo, he realizado un juicio independiente y objetivo sobre la base de la plena comprensión de la gobernanza interna y la producción y el funcionamiento de la empresa, y he emitido opiniones independientes sobre las principales transacciones conexas del Consejo de Administración, la garantía externa de la empresa, el cambio de la estimación contable de los activos fijos, etc., a fin de promover el funcionamiento normal de la empresa. En 2021 se emitieron 15 dictámenes, sin que se formularan objeciones a las cuestiones examinadas por la Junta. La situación de la opinión independiente es la siguiente:
1. Expresar opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa
2. Expresar opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
3. Expresar opiniones independientes sobre la diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las previsiones de la empresa en 2020;
4. Expresar opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas entre la empresa y Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
5. Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020; 6. Expresar opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de la empresa;
7. Expresar opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable;
8. Una descripción especial del ajuste retroactivo de los datos de los estados financieros divulgados por la empresa antes del primer trimestre de 2021 debido a la combinación de empresas bajo el mismo control;
9. Expresar opiniones independientes sobre el préstamo de la empresa Sun Company Hebei shenyuan Industrial Co., Ltd. A Hebei jiantou Small Loan Co., Ltd.
10. Una descripción especial del ajuste retroactivo de los datos de los estados financieros divulgados por la empresa en el período de presentación de informes anterior al bienio 2021 debido a la combinación de empresas bajo el mismo control;
11. Expresar opiniones independientes sobre el informe de evaluación de riesgos de Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
12. Una descripción especial del ajuste retroactivo de los datos de los estados financieros divulgados por la empresa antes del tercer trimestre de 2021 debido a la combinación de empresas bajo el mismo control;
13. Expresar opiniones independientes sobre los cambios en las estimaciones contables de los activos fijos de la empresa;
14. Expresar opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía y las transacciones conexas de la empresa para la solicitud de préstamo del Banco de desarrollo de China por Huayang jiantou Yangquan Thermal Power Co., Ltd.
15. Expresar opiniones independientes sobre la concesión de préstamos confiados por la empresa a CNNC Huadian Hebei Nuclear Power Co., Ltd.
Trabajo sobre el terreno
Como director independiente de la empresa, a través de la participación en las reuniones del Consejo de Administración y otros medios periódicos o irregulares para tomar la iniciativa de conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el progreso de los asuntos importantes, y otros directores de la empresa, gerentes, secretarios del Consejo de Administración, comunicación en profundidad, intercambio de opiniones.
En el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa, me doy cuenta y domino oportunamente de la Organización del trabajo de los informes periódicos, hago un seguimiento activo del progreso de la auditoría de los informes anuales, comunico activamente el plan de auditoría con los auditores anuales, insto a los auditores anuales a que concluyan La auditoría anual a tiempo, intercambien opiniones con los auditores anuales sobre los resultados preliminares de la auditoría y comuniquen oportunamente los problemas encontrados en el proceso de auditoría con la dirección de la empresa. Garantizar que los informes de auditoría reflejen plenamente la situación real de la empresa. Al mismo tiempo, en el proceso de auditoría de los informes periódicos, podemos cumplir con la obligación de confidencialidad y prevenir estrictamente la divulgación de información privilegiada, las operaciones con información privilegiada y otras violaciones de la ley.
Aprendizaje y capacitación
He prestado mucha atención a los cambios en la política industrial y la tendencia de desarrollo de la empresa, he estudiado cuidadosamente las últimas normas de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, he profundizado la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, he formado la conciencia ideológica de proteger conscientemente los derechos e intereses legítimos de Los accionistas públicos, y he mejorado continuamente la capacidad de participar en la toma de decisiones de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores.
En el nuevo año, seguiré manteniendo la actitud de trabajo de buena fe y diligencia, fortaleciendo continuamente el estudio, fortaleciendo la comunicación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, con el fin de mejorar la capacidad científica y de prevención de riesgos de la toma de decisiones del Consejo de Administración, promover el desarrollo sostenible de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa para hacer sus propias contribuciones, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, damos las gracias al Consejo de Administración y a la dirección por su cooperación y apoyo en el desempeño de nuestras responsabilidades.
Director independiente: Ann Chain
20 de abril de 2022
