Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Accionistas:
El Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., y desempeñará seriamente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará el funcionamiento, adoptará decisiones científicas y promoverá activamente el desarrollo empresarial de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Examen de la labor de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021
Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración convocó dos reuniones generales de accionistas para examinar y aprobar siete resoluciones ordinarias, entre ellas el informe de trabajo del Consejo de Administración (supervisión) en 2020, las cuentas finales en 2020, el plan de distribución de beneficios, las transacciones conexas, la renovación de la empresa contable y la garantía de La empresa de energía térmica Yangquan. A finales de 2021, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas será la siguiente:
1. El 13 de mayo de 2021 se completará el dividendo anual de 2020 y se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,70 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones.
2. En 2021, los bonos corporativos se emitirán públicamente a inversores profesionales en dos etapas, con un capital recaudado de 2.500 millones de yuan.
Ii) reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones periódicas y tres reuniones temporales, y la convocación y celebración de cada reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos, los estatutos y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Los principales temas examinados por las juntas anteriores son los siguientes: 1. Examen de las cuestiones relativas a la gobernanza empresarial:
La empresa aplica el sistema de tenencia y la gestión contractual de los miembros de la dirección;
Establecer el sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos;
Revisar el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa;
Revisar el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa;
Revisar las medidas de gestión de la garantía externa de la empresa;
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
2. Examinar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la empresa, entre ellas:
El informe anual de Presupuesto y cuentas finales de la empresa y el plan anual de distribución de beneficios;
Informe sobre la preparación y el paso a pérdidas y ganancias de las reservas por deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021;
Propuesta de modificación de la política contable de la empresa;
Propuesta de modificación de la estimación contable de los activos fijos de la empresa;
Plan Operativo Anual 2021 de la empresa;
Informe anual de la empresa 2020 e informe trimestral, semestral y trimestral de 2021. 3. Examen de las garantías externas:
Para la participación de la empresa Huayang Construction Investment Yangquan thermoelectricity Co., Ltd. Para solicitar préstamos del Banco Nacional de desarrollo para proporcionar garantías.
4. Examen de los préstamos confiados:
China Nuclear Power Hebei Nuclear Power Co., Ltd. Para proporcionar préstamos confiados.
5. Examen de las transacciones con partes vinculadas:
Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
Negocios financieros relacionados con Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. En 2021;
Transacciones conexas en las que la empresa Sun Hebei shenyuan Industrial Co., Ltd. Toma préstamos de la pequeña empresa de construcción e inversión.
6. Contratación de Auditores anuales:
Se invita a la Junta General de accionistas a que renueve la labor de auditoría de los estados contables y el control interno de la empresa en 2021.
Iii) labor de los comités especiales del Consejo de Administración
Todos los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa desempeñan sus funciones de conformidad con sus normas de trabajo, desempeñan plenamente sus funciones profesionales y promueven la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración.
1. El Comité de auditoría del Consejo de Administración se reunió cuatro veces en 2021 para examinar los informes financieros provisionales de 2020 y 2021, el informe de evaluación del control interno de 2020 y la renovación de las instituciones de auditoría.
2. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión en 2021 para examinar el plan de remuneración anual de los ejecutivos de la empresa para 2020.
Iv) desempeño del director independiente
En 2021, los directores independientes de la empresa mantuvieron estrictamente su independencia, cumplieron escrupulosamente sus deberes y obligaciones, participaron activamente en la gobernanza empresarial y las actividades de adopción de decisiones, examinaron cuidadosamente los diversos temas de la reunión del Consejo de Administración de la empresa, expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes y desempeñaron el papel que les correspondía En la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Persistir en el funcionamiento normal y mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial
1. Seguir mejorando la construcción del sistema de gobernanza empresarial
La empresa se adhiere estrictamente a los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes y reglamentos pertinentes, se adhiere a las normas de funcionamiento y mantiene los intereses de todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, el funcionamiento de las “tres reuniones” de la empresa se caracterizó por el establecimiento de procedimientos de adopción de decisiones y normas de procedimiento democráticos y transparentes; Las responsabilidades de la administración son claras, el mecanismo de supervisión de los controles y equilibrios funciona eficazmente y el sistema de Supervisión Interna y retroalimentación es sólido. De conformidad con las normas de supervisión recientemente promulgadas, el sistema normativo de gobernanza empresarial se ha perfeccionado continuamente, se ha revisado el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, se ha establecido por separado el sistema de gestión de las acciones de las empresas propiedad de directores, supervisores y altos directivos y se ha establecido un sistema de gestión de cambios para garantizar que las actividades de gobernanza empresarial se lleven a cabo de conformidad con los requisitos reglamentarios de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Llevar a cabo el sistema de tenencia de la gestión y la gestión contractual para estimular aún más la vitalidad de las empresas
Con el fin de aplicar la decisión del Consejo de Estado sobre el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de gestión basado en el mercado, la empresa lleva a cabo el sistema de tenencia de la dirección y la gestión contractual, aplica eficazmente el poder de evaluación de la actuación profesional y el poder de gestión de la remuneración del Consejo de Administración al personal directivo superior, estimula aún más la vitalidad de la empresa y mejora continuamente la capacidad de adopción de decisiones y gestión de la empresa.
3. Seguir normalizando la divulgación de información y mejorar la calidad de la divulgación de información
El Consejo de Administración de la empresa se adhiere a la orientación de las necesidades de los inversores, sigue estrictamente el principio de la divulgación equitativa de la información, garantiza que la divulgación de la información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa y transmita el valor de la empresa mediante la divulgación de información de alta calidad, y garantiza el derecho de los accionistas a saber. En 2021, la empresa reveló 103 anuncios de manera oportuna, exacta, veraz y completa. En la práctica de la divulgación de información, el Consejo de Administración de la empresa ha mejorado continuamente la profundidad y el alcance del contenido del informe periódico, ha aumentado activamente la divulgación voluntaria de anuncios y ha mejorado aún más la suficiencia y la eficacia de la divulgación de información.
4. Optimizar continuamente la construcción del sistema de control interno y mejorar la eficacia del control interno
En 2021, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno y los requisitos de control interno de las empresas, la empresa se adhiere al control de riesgos como orientación, al proceso empresarial como núcleo, al control interno como medio y al sistema de gestión como garantía, mejorando y optimizando continuamente los procesos empresariales importantes mediante la supervisión continua y la evaluación eficaz del funcionamiento del control interno de las empresas. Mejorar la construcción del sistema de control interno a tiempo, promover la adaptación del sistema de control interno a los cambios en el entorno externo y las necesidades de gestión interna, mejorar la capacidad de prevención y solución de riesgos importantes de la empresa y proteger el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
5. Desarrollar activamente la gestión de las relaciones con los inversores y crear un buen entorno del mercado de capitales
Dar importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, maximizar el valor de la empresa y los accionistas como punto de partida, llevar a cabo actividades de Relaciones con los inversores a través de múltiples canales de acuerdo con los principios de equidad, equidad y apertura, mostrar el valor intrínseco de la empresa a los inversores, y escuchar ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, realizar una interacción positiva entre la empresa y los inversores. Durante todo el año se recibieron más de 230 líneas telefónicas directas de inversores, se respondieron más de 120 preguntas interactivas de Internet, se participó activamente en las actividades de la estación Hebei patrocinadas por la Oficina Reguladora de valores de China (SFC) sobre el desempeño en línea de las empresas que cotizan en bolsa en la provincia de Hebei En 2020 y el Centro de servicios para inversores pequeños y medianos de Shenzhen Securities Exchange en el primer aniversario de la nueva ley.
Principales resultados de las operaciones en 2021
Situación de la producción
En 2021, bajo la influencia conjunta de la situación de la oferta y la demanda en el mercado de la energía y el carbón, la empresa controló y operó la empresa de generación de energía en un total de 36.297 millones de kilovatios – hora de electricidad en línea, lo que representa una disminución del 7,46% en comparación con el a ño anterior. El tiempo medio de utilización de los grupos electrógenos es de 4.261 horas, lo que representa una disminución de 396 horas. El precio medio de la compensación en línea es de 366,06 Yuan / MWH, lo que representa un aumento del 0,27% con respecto al a ño anterior. El precio unitario medio del carbón estándar de las empresas de generación de energía de explotación es de 865,83 Yuan / tonelada, un aumento del 53,70% con respecto al a ño anterior. En la temporada de calefacción 2021 – 2022, la superficie de calefacción de la empresa alcanzó los 200 millones de metros cuadrados, un aumento de 23,46 millones de metros cuadrados. En 2021, la empresa logró vender 57.827400 DJ de calor, un aumento interanual de 122.34.000 DJ.
En la actualidad, la empresa posee 12 empresas de generación de energía de cartera, una empresa de venta de energía y 12 empresas de generación de energía de participación; La empresa controla la capacidad operativa instalada de 9,15 millones de kilovatios, la capacidad de construcción instalada de 700000 kilovatios y la capacidad operativa de 9,62 millones de kilovatios. La empresa posee 4 empresas de calefacción y 2 empresas de calefacción.
Ii) Gestión
En 2021, la empresa hizo un buen trabajo en la prevención y el control de epidemias, la producción de Seguridad y el suministro de energía en su conjunto, no hubo bajas, daños importantes al equipo, contaminación ambiental grave y otros accidentes durante todo el a ño, la situación general de la producción de Seguridad y protección del Medio ambiente es estable. En 2021, el suministro de electricidad y carbón de China sigue siendo escaso, el precio del mercado del carbón es constantemente alto, la empresa con un alto sentido de responsabilidad política y responsabilidad social, hacer to do lo posible por fortalecer el capital de trabajo y la garantía de suministro de combustible, fortalecer la gestión de la fiabilidad del Equipo, mantener el funcionamiento estable de la producción y la gestión, hacer todo lo posible por garantizar el suministro de energía, completar con éxito el 100º aniversario de la Fundación del Partido Comunista de China, el “doble Festival” y “dos reuniones” y otras tareas importantes de suministro de energía.
A finales de 2021, el total de activos consolidados de la empresa ascendía a 38.528 millones de yuan, lo que representa un aumento de 2.775 millones de yuan (7,76%) en comparación con el período inicial. El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 9.593 millones de yuan, lo que representa una disminución de 2.934 millones de yuan en comparación con el período inicial. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 15.041 millones de yuan, una disminución del 2,41% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 2.210 millones de yuan.
Optimización del desarrollo de la transformación
En primer lugar, centrarse en el objetivo nacional de “doble carbono” y el sistema de políticas, mejorar el “14º plan quinquenal” de la empresa, formular un plan de Acción de “doble carbono” y aumentar los esfuerzos de desarrollo de la transformación ecológica. A través de la orientación estratégica, la inclinación del sistema, la optimización de la dotación de personal y otras medidas normativas, se movilizó plenamente el entusiasmo de todo el sistema y se añadió una nueva capacidad de reserva de 16.40mw; Llevar a cabo la inversión y el desarrollo de proyectos de energía limpia en la región autónoma de Mongolia Interior y establecer Inner Mongolia jineng New Energy Co., Ltd.; Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) \ Establecer un centro de investigación de la energía del hidrógeno, coordinar la distribución de los recursos de la industria de la energía del hidrógeno, participar en la construcción de un centro de investigación y desarrollo de proyectos a gran escala de hidrógeno líquido; Utilizando los recursos de energía existentes, el desarrollo y la construcción de proyectos de centros de datos, la ampliación de la cadena industrial, los proyectos piloto ya están en construcción.
En segundo lugar, la escala de la instalación de generación de energía se ha ampliado aún más. Complete la adquisición del 40% de QinRe Company, Shanxi yuxian share 2 × Proyecto de 1.000 MW de doble inversión en un a ño, Shouyang Thermal Power 2 × 350 MW, Yangquan Thermal Power 2 × La construcción del proyecto de 660 MW se llevó a cabo de manera ordenada.
En tercer lugar, la escala de las empresas de calefacción sigue aumentando. En la temporada de calefacción 2021 – 2022, la superficie de calefacción de la empresa alcanzó los 200 millones de metros cuadrados, un aumento de 23,46 millones de metros cuadrados. En 2021, la empresa logró vender 57.827400 DJ de calor, un aumento interanual de 122.34.000 DJ. Promover activamente el desarrollo de proyectos de calefacción en la provincia, el seguimiento puede aumentar la superficie de calefacción de unos 30 millones de metros cuadrados, la capacidad de calefacción se mejorará aún más.
En cuarto lugar, las ventas de electricidad siguen ampliándose. En 2021, la sucursal de construcción e inversión de la rama de energía eléctrica en Hebei Southern Network y Beijing Tianjin Tang Regional Market agent Users 155, completó la venta de electricidad 8.699 millones de kilovatios – hora, siguió manteniendo la posición de liderazgo en el mercado regional. La empresa se ha adaptado activamente a la reforma del sistema de energía eléctrica, ha establecido el Centro de comercialización de la energía eléctrica (cotización), ha coordinado el trabajo de comercialización de la energía eléctrica de la empresa y ha realizado activamente los preparativos para el comercio al contado en el mercado de la energía eléctrica.
En quinto lugar, coordinar el negocio de activos de carbono de la empresa. The first year the company realized Carbon quota Trading amount of 124 million Yuan, actively explored Key Industry and key Project Carbon Finance Business in the Province. Sun Corporation Carbon funding Company inició la primera plataforma de servicios de certificación de activos de carbono y comercio financiero en China.
Mejora de la calidad y mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente
En 2021, la empresa estableció el Centro de comercialización de la energía eléctrica para coordinar el negocio de la generación de energía, esforzarse por aumentar los beneficios de la generación de energía eléctrica, mejorar los ingresos del negocio de la generación de energía. Al mismo tiempo, se adoptaron una serie de medidas para controlar el costo del combustible, como la compra limitada de carbón, la mejora de la eficiencia del carbón y el aumento de la intensidad de la mezcla económica de carbón. La empresa sigue aprovechando el potencial para aumentar la eficiencia y mejorar el nivel de gestión de la eficiencia energética de las unidades. En la competencia nacional de evaluación comparativa de la eficiencia energética de las grandes unidades de energía térmica en 2020, Cathay Pacific Corporation 11 unidades ganó la unidad nacional de generación similar 4a; Las unidades 5 y 6 de QinRe Company obtuvieron unidades ganadoras 3a, mientras que las unidades 5 de QinRe Company entraron en las filas de unidades con el índice óptimo de consumo de carbón para la fuente de alimentación de unidades similares.
La empresa se adhiere al desarrollo verde con bajas emisiones de carbono, aumenta aún más la conciencia de la protección del medio ambiente ecológico, fortalece continuamente el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de protección del medio ambiente, promueve continuamente la construcción de centrales eléctricas verdes. En 2021, el principal índice de emisiones de las empresas de generación de energía de la empresa disminuyó considerablemente en comparación con el mismo per íodo del año anterior, y la reducción de las emisiones de SO2 fue de 283,81 toneladas, una disminución del 11,19%; Polvo
La reducción de las emisiones de polvo fue de 29,12 toneladas, una disminución del 8%; La reducción de las emisiones de NOx fue de 200,03 toneladas, una disminución del 5,34%. La concentración de emisión de óxido de nitrógeno (20,6 mg / Nm3), la concentración de emisión de dióxido de azufre (13,37 mg / Nm3) y la concentración de emisión de polvo (1,85 mg / Nm3) son superiores a la norma de reducción de emisiones de profundidad de la provincia de Hebei. Al mismo tiempo, la empresa siguió llevando a cabo algunas unidades de tratamiento de penachos de humo no ferrosos, reducción profunda de las emisiones, cierre de minas de carbón y otras actividades de protección del medio ambiente para lograr un control eficaz de las emisiones de contaminantes.
Innovación científica y tecnológica
En 2021, la empresa estableció el Centro de investigación de la innovación tecnológica
