Código de valores: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) abreviaturas de valores: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) número de anuncio: 2022 - 13 Código de valores: 149516 abreviaturas de valores: 21 jianneng 01
Código de valores: 149743 valores abreviados: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 8 de abril de 2022, la Junta de Síndicos notificó a todos los directores la convocación de la sexta reunión de la novena Junta de Síndicos por correo electrónico y por correo electrónico, respectivamente. La reunión se celebró el 20 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. El Consejo de administración actual de la empresa tiene nueve directores, nueve de los cuales están presentes en persona, entre ellos el Sr. Qin Gang, el Sr. Xu Guilin, el Sr. Li Lianping, el Sr. An Chain, el Sr. Zeng Ming y la Sra. Zhao lihong, directores independientes, participan en La reunión y votan por medios de comunicación.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar (los directores, el Sr. Qin Gang, el Sr. Xu Guilin, el Sr. Li Lianping, los directores independientes, el Sr. An Chain, el Sr. Zeng Ming y la Sra. Zhao lihong, votaron por correspondencia y otros directores levantaron la mano sobre el terreno), la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y los objetivos presupuestarios 2022.
El informe financiero final 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El informe se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el plan de distribución de beneficios para 2021.
Después de la auditoría y confirmación de la empresa contable lianda, la empresa (si no se especifica específicamente, se refiere a la empresa matriz, lo mismo que a continuación) al principio del beneficio no distribuido 3.913506.264,69 Yuan, ha distribuido dividendos para 2020 3.045764.483,92 Yuan. El beneficio neto realizado en 2021 es de - 5831871519 Yuan. De acuerdo con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa no extraerá la reserva legal de excedentes en 2021. Otros aumentos son de 141518559 Yuan. El beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período es de 355202625117 Yuan.
Dado que la empresa matriz y los estados financieros consolidados de la empresa no han obtenido beneficios en 2021, teniendo en cuenta las necesidades de capital para el funcionamiento normal de la empresa, la inversión en proyectos de transformación y desarrollo y el aumento de la relación activo - pasivo de la empresa en 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá reservas de capital al capital social en 2021. El beneficio no distribuido restante de la empresa es de 3.552026.251,17 Yuan, que se distribuirá anualmente.
El director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe de evaluación continua de riesgos (2021) de Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
Los directores asociados, el Sr. Qin Gang, el Sr. Xu Guilin y el Sr. Li Lianping, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la novena reunión de la Junta antes de ser presentado a la reunión para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. El informe completo se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe de evaluación del control interno 2021.
El director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe. El informe completo se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )). Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 y el resumen.
El informe anual 2021 de la empresa se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual 2021 se publica en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). El informe anual 2021 de la empresa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre la labor de la Junta para 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )). El informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el plan de actividades para 2022.
Ⅸ) por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Los directores asociados, el Sr. Qin Gang, el Sr. Xu Guilin, el Sr. Li Lianping y el Sr. Wang Jianfeng, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la novena reunión de la Junta antes de ser presentado a la reunión para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el "China Securities News", "Securities Times" y la "red de información de marea" designada por la empresa en la misma fecha que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las "transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022".
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de volver a firmar el Acuerdo de servicios financieros con Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
Los directores asociados, el Sr. Qin Gang, el Sr. Xu Guilin y el Sr. Li Lianping, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la novena reunión de la Junta antes de ser presentado a la reunión para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha que el presente anuncio, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la nueva firma del Acuerdo de servicios financieros con Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. Y el negocio financiero previsto para 2022.
Aprobar el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023) por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de accionistas que siga contratando a Leanda Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que lleve a cabo la auditoría de los estados contables y el control interno de la empresa en 2022, con una remuneración anual propuesta de 1,8 millones de yuan.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la novena junta directiva antes de ser presentado a la reunión para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el tema.
Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha que el presente anuncio, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de ley sobre la garantía de la hipoteca de la filial controladora Shouyang thermoelectricity para el préstamo de la empresa mediante el derecho a cobrar tasas de electricidad. El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la novena junta directiva antes de ser presentado a la reunión para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el tema.
Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha que el presente anuncio, China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la "filial de control Shouyang thermoelectricity Power charge right to the loan of the company pledged Guarantee announcement".
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 11 de mayo de 2022 mediante una combinación de reuniones in situ y votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones. Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Junta Directiva
20 de abril de 2022
