Código de valores: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) abreviaturas de valores: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) número de anuncio: 2022 - 20 Código de valores: 149516 abreviaturas de valores: 21 jianneng 01
Código de valores: 149743 valores abreviados: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la sexta reunión del noveno Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 11 de mayo de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Duración de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión in situ: 11 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, la duración de la reunión es de medio día.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 11 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de mayo de 2022.
Modo de reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 29 de abril de 2022.
Participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 29 de abril de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en el presente anuncio; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno podrán autorizar a otros a asistir y votar en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 17, bloque A, Yuyuan Plaza, no. 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021"
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
5.00 informe anual 2021 y resumen √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023)
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
9.00 re - signing with Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de resolución
10.00 sobre la garantía de los préstamos de la filial Holding Shouyang thermoelectricity con cargo a la electricidad
Proyecto de ley sobre garantías reales
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El séptimo proyecto de ley, el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023), debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión, y los proyectos de ley octavo y noveno son transacciones conexas, por lo que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. De conformidad con las normas pertinentes, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Para más detalles sobre las cuestiones examinadas, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network, los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha que la presente circular. http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, el informe financiero final 2021, el anuncio de resolución de la sexta reunión del noveno Consejo de Administración, el informe anual 2021 y el resumen de la empresa divulgada; Anuncio de renovación de la empresa contable, plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023), anuncio de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022, anuncio de renovación del Acuerdo de servicios financieros con Hebei Construction Investment Group Finance Co., Ltd. Y anuncio de previsión de las operaciones financieras para 2022, y anuncio de garantía de prenda para los préstamos de la empresa con cargo a la electricidad de Shouyang thermoelectricity Co., Ltd.
Cuestiones como el registro de reuniones
Registro de la Junta: los accionistas individuales que reúnan las condiciones necesarias para asistir a la Junta deberán llevar su tarjeta de identidad original y su tarjeta de cuenta de accionistas; El agente del accionista tiene su propia tarjeta de identidad original, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del fideicomitente, tarjeta de identidad del fideicomitente; Los accionistas corporativos deben registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a partir de las 8: 30 - 17: 00 del 10 de mayo de 2022, con la Carta de certificación de la unidad, la Carta de autorización del Representante corporativo, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
Dirección: 17 / F, Block a, Yuyuan Square, no. 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei
Código postal: 050051
Tel.: 0311 - 85518633
Fax: 0311 - 85518601
Contacto: Sun Yuan, Guo Jia
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre las cuestiones relativas a la participación en la votación y la votación en línea, véase el anexo 1 de la presente circular, "procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea".
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones. Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Board
20 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "360600"; La votación se abrevia como "votación de construcción".
2. Rellene el voto.
La propuesta examinada en esta junta general de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y el dictamen de votación completo es consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de mayo de 2022, horario de negociación: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 11 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra unidad o persona en la Junta General de accionistas de 2021 y a que ejerzan su derecho de voto en su lugar.
Voto de la unidad (Yo) sobre el proyecto de ley de esta reunión:
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021"
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
5.00 informe anual 2021 y resumen √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023)
Año)
8.00 debate sobre las transacciones cotidianas previstas con partes vinculadas para 2022
Caso
9.00 en relación con Hebei jiantou Group Finance Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre un nuevo acuerdo de servicios financieros
10.00 sobre la carga eléctrica de la filial Holding Shouyang thermoelectricity
Proyecto de ley sobre el derecho de garantía de los préstamos de la empresa
Nota: 1. En cuanto a las cuestiones examinadas anteriormente, el cliente debe marcar "√" en el epígrafe correspondiente de la columna "opiniones de votación" para dar instrucciones de votación. 2. Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario puede votar de acuerdo a su voluntad. 3. Los recortes de periódico, copias o auto - fabricación de este poder notarial son válidos. 4. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará un sello corporativo.
5. Este poder notarial sólo será válido si se completa antes de las 17: 00 del 10 de mayo de 2022 y se envía a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por correo, fax o correo electrónico.
(Firma): fideicomisario (Firma):
Número de identificación: número de identificación:
Número de acciones mantenidas:
Número de cuenta del accionista:
Fecha de envío:
Fecha
