Código de valores: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) valores abreviados: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) número de anuncio: 2022 - 14 Código de valores: 149516 valores abreviados: 21 jianneng 01
Código de valores: 149743 valores abreviados: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 8 de abril de 2022, la Junta de supervisores notificó a todos los supervisores la convocación de la sexta reunión de la novena Junta de supervisores mediante notificación y correo electrónico, respectivamente. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 20 de abril de 2022. La actual Junta de supervisores de la empresa cuenta con cinco supervisores, todos ellos presentes en persona en esta reunión.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó, mediante votación a mano alzada, las siguientes propuestas:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y los objetivos presupuestarios 2022;
El informe financiero final 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El informe se publica en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe anual de evaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 cumple los requisitos de las normas básicas de control interno de la empresa y otros documentos pertinentes; La autoevaluación refleja la situación actual y los principales problemas existentes en el establecimiento, la mejora y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y la evaluación general del control interno es objetiva y exacta.
Informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el plan de distribución de beneficios para 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa matriz y los estados financieros consolidados de la empresa no han obtenido beneficios en 2021 y, de acuerdo con la situación financiera, los resultados de las operaciones y la situación real del flujo de caja de la empresa, está de acuerdo en que la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas ni transferirá reservas de capital al capital social en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En votación por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado el informe anual 2021 y el resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la Junta de directores se ajustaba a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Informe anual 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. ); Resumen del informe anual 2021 publicado en los medios de comunicación designados por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )). El informe anual 2021 de la empresa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el texto completo del informe se publicará en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )). Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la novena Junta de supervisores. Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Junta de supervisores
20 de abril de 2022
