Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la décima reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 15 de abril de 2022, y la reunión se celebró el 19 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación. Hay siete directores que deben votar en esta reunión y siete directores que realmente votaron (entre ellos, Huang yuntao, Qiu Xiaohua, Wang Kaitian y Guo leiming participan en la reunión y votan por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Lin haichuan, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados por empresas afiliadas” para más detalles, véase la publicación en el 21 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. Anuncio no. 2022 – 035 sobre la realización de Operaciones de derivados por empresas afiliadas.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 21 de abril de 2022 en la gran marea http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación de la “propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero” que figura en la publicación del 21 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (abril de 2022).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022”
Para más detalles, véase el artículo publicado en el 21 de abril de 2022, the Securities Times, China Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la convocación de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 036).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
21 de abril de 2022
