Código de la acción: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) abreviatura de la acción: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) lugar de cotización: bolsa de Shanghai Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Resumen del informe (proyecto) sobre la emisión de acciones para la compra de activos y transacciones conexas
Nombre del proyecto
Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: abril de 2002
Declaraciones y compromisos
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos velarán por que la divulgación de información y los documentos de solicitud de la reorganización no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a no transferir las acciones que posean derechos e intereses en Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable en el informe de reestructuración y su resumen.
La entrada en vigor y la conclusión de la reorganización requieren la aprobación y aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre esta reorganización indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Después de la reorganización, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la reestructuración.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe de reestructuración y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Compromisos de la contraparte
Esta reorganización de la contraparte Yulong industrial Promise:
1. La empresa proporcionará oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente sobre la reorganización y garantizará que la información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y causa pérdidas a la empresa que cotiza en bolsa o a los inversores, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
2. La empresa se compromete a proporcionar a todos los intermediarios y empresas que cotizan en bolsa que participen en la reorganización la información y los documentos relacionados con la transacción (incluidos, entre otros, los materiales originales escritos, los materiales duplicados, etc.), y a proporcionar copias o copias de los materiales de los documentos de conformidad con el original o el original, y la firma y el sello de los materiales de esos documentos son auténticos, y los signatarios de esos documentos están legalmente autorizados y firmados efectivamente; Garantizar que todos los materiales y la información conexa proporcionados sean verdaderos, exactos y completos, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por la autenticidad, exactitud e integridad de esos materiales e información conexa.
3. Si, como resultado de la reorganización, se sospecha que la información proporcionada o divulgada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, las autoridades judiciales han presentado un caso para su investigación o la Comisión Reguladora de valores de China ha presentado un caso para su investigación, la empresa no transferirá las acciones que tengan derechos e intereses en la empresa que cotiza en bolsa hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso; En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección del registro, el Consejo de Administración presentará al Consejo de Administración de la sociedad cotizada la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la Sociedad de compensación registrada en nombre de la sociedad; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. En caso de que la conclusión de la investigación revele que existen circunstancias ilegales, la empresa se compromete a bloquear las acciones para su uso voluntario en los arreglos de indemnización de los inversores pertinentes.
4. La empresa se compromete a asumir responsabilidades individuales y solidarias en caso de incumplimiento de las garantías y declaraciones anteriores. Compromisos de los intermediarios
Los intermediarios de esta reorganización China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ En caso de que existan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de la Declaración de reorganización, la empresa / Instituto será responsable solidariamente de la falta de diligencia debida.
Catálogo
Declaración y compromiso… 1. Declaración de la empresa 1 2. La contraparte promete… Compromisos de los intermediarios 2 catálogo… 3 interpretación… 5 consejos sobre asuntos importantes… 8 I. Panorama general del plan de comercio actual 8 2. Esta transacción constituye una transacción conexa y no constituye una reorganización importante de activos ni una reorganización de la cotización en bolsa. Evaluación de los activos subyacentes 9. Breve información sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos… Evaluación y valoración del objeto de la transacción Influencia de la reorganización en las empresas que cotizan en bolsa… Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 13 VIII. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta reorganización Opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores, directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa desde la fecha de la reanudación de la reestructuración hasta la finalización de la ejecución. 18 XI. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización Después de esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa sigue cumpliendo las condiciones de cotización. 21 XIII. Calificación del asesor financiero independiente 21 aviso de riesgo significativo… Riesgos relacionados con esta transacción… 23 II. Riesgos operacionales de la empresa destinataria Otros riesgos 27
Sección 1 Resumen de las transacciones Antecedentes y propósito de esta transacción… Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 30 3. Plan específico de esta transacción… Influencia de la reorganización en las empresas que cotizan en bolsa Esta transacción constituye una transacción relacionada… Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos… Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 36.
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, en el resumen del presente informe se entiende lo siguiente:
Resumen del presente informe se refiere al resumen del informe (proyecto) sobre la compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones
El informe de reestructuración se refiere al informe sobre la compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones (proyecto)
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) / Company / Company / Upper Finger Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) City Company
Henan Yunan Gas Pipeline Co., Ltd.
Changge lantea / Biao Company refers to Changge lantea New Energy Co., Ltd., formerly known as ZHONGGUANG nuclear Yulong (Henan) New Energy Co., Ltd.
Yulong industrial / Trading Party refers to Changge Yulong Industrial Co., Ltd., Changge lantea Shareholder
ZHONGGUANG nuclear Group refers to Cgn Power Co.Ltd(003816)
Linjue Energy refers to Changge linjue Energy Co., Ltd, linjue linjue
Henan Nan gas se refiere a Henan Henan Henan Nan Gas Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total.
Xinchang gas se refiere a Henan lantea Xinchang Gas Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total.
Blue Sky Group se refiere a Henan Blue Sky Group Co., Ltd., que es el accionista mayoritario.
Blue Sky Investment se refiere a Henan Blue Sky Energy Investment Co., Ltd., accionista mayoritario del Grupo Blue Sky
Guangshan County yiguang Industrial Group Co., Ltd., Blue Sky Investment Company, the original Shareholder of the company.
In November 2007, the name changed to Guangshan County yiguang Industry yiguang industrial Finger Co., Ltd. En enero de 2010, el nombre cambió a Guangshan yiguang Properties Co., Ltd. En junio de 2013, el nombre cambió a Guangshan yiguang Trade Co., Ltd. Paso a pérdidas y ganancias 23 de enero de 2017
This Transaction / this Restructuring means that Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) would be issued to Yulong Industry to purchase 52%
Los activos subyacentes a la transacción representan el 52% de las acciones de Changge lantea
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022).
The listing Rules refers to the listing Rules of Shanghai Stock Exchange (revised in 2022)
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que Changge Tiantian completó la transferencia de acciones a las empresas que cotizan en bolsa.
El Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones se refiere al Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones entre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) y Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
The Performance commitment and Compensation Agreement between Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
El informe de evaluación de los activos de Changge lantea se refiere al informe de evaluación de los activos de todos los accionistas de Changge lantea New Energy Co., Ltd. Que posee el 52% de las acciones de Changge lantea New Energy Co., Ltd.
Asesor financiero independiente / China Merchants Securities Co.Ltd(600999) significa China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Beijing junzhi Law Firm
Institución de auditoría / Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)
Asset Appraisal Agency / Zhongwei Appraisal refers to Zhongwei zhengxin (Beijing) Asset Appraisal Co., Ltd.
Fecha de referencia de la evaluación / fecha de referencia de la transacción: 31 de diciembre de 2021
Los últimos dos años / período de presentación de informes se refieren a 2020 y 2021
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
El gas natural se refiere a la mezcla inflamable de gas formada y migrada en diferentes condiciones geológicas y almacenada a cierta presión en la estructura subterránea.
Gas natural licuado (GNL), cuando el gas natural se enfría a – 162 grados Celsius, se transforma de gas a líquido, llamado gas natural licuado (GNL). El GNL a granel se refiere a aproximadamente 1 / 600 del volumen de gas original, y su peso es sólo alrededor del 45% del agua acumulada. Una tonelada de gas natural licuado (GNL) es aproximadamente igual a 1.400 metros cúbicos estándar de gas natural (gaseoso) a 20 grados Celsius
Gas natural comprimido (gas natural comprimido), gas natural gaseoso comprimido a una presión superior o igual a 10 Mpa y no superior a 25 MPA, GNC para vehículos
