Código de valores: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) valores abreviados: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) número de anuncio: 2022 – 032
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa no. 68 Jiefang Road, Zhumadian, Provincia de Henan (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre la conformidad de la sociedad con la emisión de acciones para la compra de activos y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre las condiciones estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes
2.00 plan de compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones
Proyecto de ley
2.01 modalidades de transacción, activos subyacentes y contrapartes
2.02 precio de transacción y base de precios
2.03 método de pago √
2.04 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.05 modo de emisión √
2.06 objeto de emisión √
2.07 fecha de referencia y precio de emisión
2.08 número de emisiones √
2.09 ajuste del precio y la cantidad de emisión
2.10 lugar de cotización de las acciones emitidas √
2.11 acuerdos de bloqueo de acciones
2.12 disposiciones sobre pérdidas y ganancias durante el período de transición del activo subyacente √
2.13 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos √
2.14 validez de la resolución √
3. La propuesta de que esta transacción constituya una transacción conexa √
Sobre la conformidad de esta transacción con la regulación de la inversión significativa de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de la producción propuestas previstas en el artículo 4
En cuanto a esta transacción, se ajusta a la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Propuesta de reglamento
En cuanto a que esta transacción no constituye una reorganización significativa de los activos de las empresas que cotizan en bolsa
Medidas de gestión reorganización de activos materiales de conformidad con el artículo 12
Proyecto de ley
7 sobre el hecho de que esta transacción no constituya una “reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa”
Propuesta de reorganización de la lista prevista en el artículo 13
En cuanto a las entidades relacionadas con esta transacción, no existe la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
Directrices no. 7 – acciones relacionadas con la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta de reglamento sobre transacciones inusuales descripción de las circunstancias del artículo 13
9 sobre la firma entre la empresa y Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Con efecto condicional Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Propuesta de acuerdo sobre la emisión de acciones para la compra de activos
10 sobre la firma entre la empresa y Changge Yulong Industrial Co., Ltd.
Compromiso de rendimiento y compensación de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones
Propuesta de resolución
11 sobre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) emisión de acciones
Informe sobre la compra de activos y transacciones conexas (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley
12 proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con los compromisos de rendimiento y los arreglos de indemnización
13 sobre la base de los precios de transacción y el análisis de la equidad y la racionalidad
Proyecto de ley
14 sobre la independencia del Organismo de evaluación y la racionalidad de las hipótesis de evaluación
Pertinencia del método de evaluación y el objetivo de la evaluación
Propuesta de equidad
15 sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de examen de las transacciones
Propuesta de informe y evaluación
16 sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de la transacción
Y la validez de la presentación de documentos jurídicos
17 impacto de la transacción en el rendimiento al contado de la empresa y medidas de compensación
Moción de ejecución
18 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar esta emisión √
Propuesta relativa a la compra de acciones y transacciones conexas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se ha presentado en la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de abril de 2022, y
La 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se examinó y aprobó en detalle en la bolsa de Shanghai el 21 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios de divulgación de información “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” anuncios relacionados.
2. Proyecto de resolución especial: 1 – 183. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 – 184. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 1 – 18
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Li Baohua, Zhao Xin
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. 5. Los accionistas o agentes que asistan a la Junta General de accionistas de la sociedad se registrarán de la siguiente manera. 1. Formalidades de registro: 1) los accionistas de una person a física registrarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad. Cuando el accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, poder notarial, copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta del accionista del cliente u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal u otros documentos de identificación del representante legal, as í como la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica. Si el accionista de la person a jurídica confía a otra persona que asista, el agente registrará su tarjeta de identidad, el poder notarial de la persona jurídica (firmado y sellado por el representante legal), la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellado con el sello oficial), la copia de la tarjeta de identidad del representante legal u otros documentos de identificación del representante legal (sellado con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la autoridad notarial. El poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas no es necesario. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta (en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) o por fax, y el matasellos de la fecha de recepción prevalecerá. El día de la participación debe registrarse con el certificado original para confirmar que el registro puede considerarse válido. Los accionistas participantes, sus representantes legales y sus agentes autorizados podrán completar el registro de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión. 2. Tiempo de registro:
5 de mayo de 2022 9: 00 a 11: 00 horas y 14: 30 a 16: 00 horas
3. Lugar de registro: Oficina del Ministerio de valores, 68 Jiefang Road, Zhumadian, Henan. 4. Los accionistas que asistan a la reunión de accionistas deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión, y llevar consigo el original y la copia de la identificación válida, la cuenta de acciones de los accionistas en el mercado de valores de Shanghai, etc., a fin de verificar la admisión. Información de contacto: Sra. Li tel.: 0396 – 3829259 Fax: 0396 – 3835000 correo electrónico: ltrq2017126.com. Dirección de contacto: Oficina del Departamento de valores, 68 Jiefang Road, Zhumadian, Henan. Código postal: 4630002, los accionistas que asistan a la reunión in situ o los agentes de los accionistas, los gastos de alojamiento, transporte y autosuficiencia. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que Act úe en su nombre.
