Código de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) número de anuncio: 2022 – 038 Código de bonos: 123087 abreviatura de bonos: Ming Dian convertible
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará en la empresa el viernes 13 de mayo de 2022, y los asuntos relativos a esta reunión se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El procedimiento de convocatoria de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Iv) Duración de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: viernes 13 de mayo de 2022, 15.00 horas
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 13 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 13 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 13 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: adoptar el modo de votación in situ y el modo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de mayo de 2022 (lunes)
Participantes en la reunión
1. Al cierre de la tarde del lunes 9 de mayo de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa F, edificio 32, South Ring Road, shangxing 2nd Industrial Zone, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas presentadas a la Junta de accionistas para su votación son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la institución de auditoría 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la empresa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre las prestaciones anuales de los directores independientes de las empresas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
2. El director independiente de la empresa presentará sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Para todas las propuestas examinadas en esta reunión, la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los accionistas minoritarios; Las propuestas 5.00, 6.00, 7.00 y 8.00 han sido formuladas por el director independiente. Los accionistas afiliados de la propuesta 7.00 se abstendrán de votar.
4. The above – mentioned Bill was deliberated and adopted at the Third Meeting of the Third Board of Directors and the Third Meeting of the Third Board of Supervisors, for details, please see Publication on 21 April 2022 in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 9: 00 a 12: 00 horas, 14: 00 a 17: 00 horas, 11 de mayo de 2022 (ⅱ) lugar de registro: edificio F, no. 32, South Ring Road, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Iii) Medidas de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia impresa), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente con el sello Oficial. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con sello oficial (copia impresa), el poder notarial emitido por los accionistas (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and Resident ID Card; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad del residente, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas extranjeros pueden utilizar el correo electrónico [email protected]. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación. Por favor, envíe el correo electrónico y el fax al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 11 de mayo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores del edificio F, no. 32, South Ring Road, shangxing No. 2 Industrial Zone, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen 518125 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en la votación en línea cuando se trata de procedimientos operativos específicos anexo 1.
Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Cai Linsheng
Tel.: 0755 – 27243637
Fax: 0755 – 27243609
Correo electrónico de contacto de la reunión: [email protected].
Dirección de contacto: Building F, no. 32, South Ring Road, shangxing 2nd Industrial Zone, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518125
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales, como la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, a fin de facilitar la entrada.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Otros documentos de referencia.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 21 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 350739
Votación abreviada: votación mingyang
Rellene el voto o el número de votos electorales.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre del accionista: número de identificación o número de licencia comercial:
Nombre del agente encargado: número de identificación o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Nota: por favor, rellene “no” para nada.
Anexo 3:
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Como accionista de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) \ \ \ \ \ \ Mi voto (o de la empresa) sobre las propuestas examinadas en la reunión es el siguiente:
Observaciones con el nombre de la propuesta de rechazo
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas
