Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Informe anual de los directores independientes 2021
(nanjie)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), he cumplido escrupulosamente con mi deber, diligencia y diligencia durante mi mandato, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y sistemas de la empresa pertinentes, he desempeñado plenamente el papel de director independiente, he participado activamente en las reuniones pertinentes, he examinado fielmente las diversas propuestas del Consejo de Administración y he emitido opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, a fin de garantizar eficazmente la racionalidad y equidad del funcionamiento de la empresa. Salvaguardar los intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración, asistí a 14 reuniones del Consejo de Administración in situ o por medios de comunicación, no hay delegación, ausencia, dos reuniones consecutivas no asistidas personalmente.
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, como director independiente de la empresa, asistí a cuatro reuniones.
Durante mi mandato, adhiriéndome a los principios de diligencia, pragmatismo y buena fe, examino cuidadosamente las propuestas pertinentes presentadas a la Junta, participo activamente en el debate y hago sugerencias razonables para ejercer el derecho de voto con cautela. Creo que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas y convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces, por lo que hemos votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, sin ninguna objeción, oposición y abstención.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expreso mi opinión independiente sobre la propuesta del Consejo de Administración y otros asuntos de la empresa de la siguiente manera:
Preliminary meeting call for Independence date session to express Independent opinion Issues
Dictamen independiente del segundo Director de 2021 sobre la ampliación de capital a la filial Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) \ Science and Technology Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dictamen independiente sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
El segundo director en 2021
Dictamen independiente de la 28ª reunión de la Comisión, celebrada el 12 de abril, sobre la propuesta de reglamento del volumen de Negocios de las operaciones de derivados de divisas
Debate
Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otros fondos conexos y la garantía externa de la empresa y opiniones independientes
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente de la 29ª reunión del 22 de abril sobre el informe especial de la reunión diaria (periódica) sobre el acuerdo sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2021
Dictamen independiente sobre el Acuerdo de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
Dictamen independiente sobre el aumento de capital de la filial Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
Dictamen independiente del segundo director sobre el uso de fondos recaudados para sustituir la autofinanciación de proyectos de recaudación de fondos
Propuesta de resolución de la reunión (provisional) del 7 de junio sobre la primera concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 al primer acuerdo sobre el cumplimiento de las condiciones para levantar el período de restricción de ventas
Segundo director
Dictamen independiente sobre el nombramiento del interventor financiero en la 32ª reunión anual de 2021
Debate
Opinión independiente de los directores de la segunda reunión sobre el aumento de la ubicación de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
Dictamen independiente de la reunión (provisional) del 9 de agosto sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Dictamen independiente sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y el Acuerdo de la empresa sobre la garantía externa del segundo director en 2021
Reunión del 25 de julio al 34 de agosto
Fecha) Informe especial sobre la utilización de la Conferencia
El segundo Consejo de Administración de 2021 acordó la independencia de la garantía para la solicitud de crédito bancario de la filial y acordó reunirse 35 veces el 31 de agosto.
Dictamen único sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados en la reunión del día (provisional)
Dictamen independiente del segundo director sobre el ajuste de la línea de negocio de la negociación de derivados de divisas en 2021
Dictamen independiente sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Dictamen independiente sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos y el consentimiento para proporcionar garantías a las filiales
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de estrategia establecido por el Consejo de Administración de la empresa, mi labor principal durante el período que abarca el informe fue la siguiente:
Comité de nombramientos: presido el trabajo diario del Comité de nombramientos en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la reunión del Comité de nombramientos, y nominado al candidato del personal directivo superior de conformidad con los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, cumpliendo efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de nombramientos.
Durante el período que se examina, se celebró un período de sesiones del Comité de nombramientos, como se indica a continuación:
1. El 30 de junio de 2021, la empresa convocó la primera reunión del segundo Comité de nombramientos para examinar y aprobar la “propuesta de nombramiento del Director Financiero del segundo Consejo de Administración” un proyecto de ley.
Comité de estrategia: Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, entiendo activamente el Estado de funcionamiento de la empresa, mantengo una comunicación diaria con la dirección de la empresa sobre las principales decisiones de inversión, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Comité de Estrategia del Consejo de Administración, y en combinación con el desarrollo de la industria de la empresa y el propio desarrollo de la empresa. La estrategia de desarrollo de la empresa, as í como la inversión en filiales, etc., se planifican en su conjunto, se formulan sugerencias prácticas para el funcionamiento de la empresa y se promueve el desarrollo estable y sostenible de la empresa y sus filiales. Durante el período que se examina se celebraron cinco reuniones del Comité de estrategia, a saber:
1. El 29 de enero de 2021, la empresa convocó la octava reunión del segundo Comité Estratégico y examinó y aprobó un proyecto de ley sobre la ampliación de capital a la filial Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
2. El 10 de abril de 2021, la empresa convocó la novena reunión (periódica) del segundo Comité de estrategia, examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la planificación estratégica anual 2021 y el proyecto de ley sobre la ampliación de capital a la filial Jiujiang Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) Technology Co., Ltd.
3. El 2 de junio de 2021, la empresa convocó la décima reunión del segundo Comité Estratégico para examinar y aprobar una propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos.
4. El 29 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión del segundo Comité Estratégico y examinó y aprobó dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y el proyecto de ley sobre la participación de la empresa en Los fondos de inversión.
5. El 3 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión del segundo Comité Estratégico para examinar y aprobar la “propuesta de la empresa sobre la transferencia de la parte del Fondo de la asociación” de un proyecto de ley.
Inspección in situ
En 2021, como director independiente, realicé una inspección in situ de la empresa, mantuve un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa, comprendí profundamente la situación financiera y el control interno de la empresa, utilicé mis propios conocimientos y me concentré en la inspección de la producción y el funcionamiento de la Empresa, el uso y la gestión de los fondos recaudados y la aplicación de las resoluciones de la Junta Directiva. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, formular recomendaciones para el desarrollo y el funcionamiento normalizado de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
1. Desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes, examinar cuidadosamente los documentos pertinentes, llevar a cabo investigaciones oportunas, consultar a los departamentos y el personal pertinentes sobre cuestiones importantes que requieran la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados, emitir opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas y prestar servicios cuidadosos, fieles y diligentes a todos los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa y a que proteja los derechos e intereses legítimos de los inversores de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la empresa, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
Durante el período que se examina no se contrató a ningún organismo externo de auditoría ni a ningún órgano asesor independiente.
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, cumplí fielmente mis responsabilidades, participé activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y ofrecí sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. También espero sinceramente que la empresa bajo la dirección del Consejo de administración funcione de manera constante y estandarizada, al tiempo que aumenta la rentabilidad, para que la empresa pueda desarrollarse de manera sostenible, estable y saludable. Director independiente: nanjie 21 de abril de 2022
