Código de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 123087 abreviatura de bonos: Ming Dian convertible
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró mediante votación sobre el terreno el 19 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y persona especial el 8 de abril de 2022. La reunión está presidida por la Sra. Tan Liping, Presidenta de la Junta de supervisores, y la empresa debe participar en la reunión de tres supervisores, tres supervisores que participan realmente en la reunión. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe anual y resumen para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 publicado por la empresa y publicado el 21 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” revealed “annual report summary 2021”, “Annual Report revealed 2021 prompt announcement. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 7.636419897 Yuan, confirmado por el informe de auditoría anual y los estados financieros de la empresa no. Zi10150 [2022] emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership). De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, la sociedad obtiene una reserva legal de 7.636419,90 Yuan sobre la base del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, y el beneficio real disponible para su distribución en 2021 es de 16.244688,36 Yuan. En 2021, la distribución de los beneficios de la empresa adopta el método de distribución de dividendos en efectivo, que se propone distribuir 2,7 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, sin enviar acciones rojas ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. Sobre la base del capital social total existente de 2.947581.195 acciones, se propone distribuir un dividendo en efectivo total de 7.958471265 Yuan (incluidos impuestos).
Si, entre la fecha del anuncio del plan y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, la empresa cambia el capital social debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas motivadas por el capital social, la conversión de bonos convertibles en acciones, etc., el capital social total en la Fecha de registro de la participación en la ejecución futura del plan de distribución de beneficios se tomará como base, y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no cambie. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Después de comprobar la situación del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la empresa es completo y razonable, que se ajusta a las características de la industria de la empresa y a la situación actual de funcionamiento real. El sistema de control interno de la empresa promueve la aplicación de la estrategia de la empresa, garantiza la seguridad de los activos de la empresa y garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa. En 2021, el sistema de control interno y el sistema de control interno de la empresa, as í como su aplicación, no tienen defectos importantes ni defectos importantes, y el control interno de la empresa es eficaz.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 21 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las directrices de la empresa para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que los fondos recaudados se gestionaban y utilizaban La divulgación de información pertinente se llevará a cabo de manera completa y no habrá casos en que el uso ilegal de los fondos recaudados, el cambio o el cambio encubierto de la inversión de los fondos recaudados y los intereses de los accionistas se vean perjudicados.
Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 21 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas.
La remuneración de los supervisores de la empresa en 2022 consiste en la remuneración básica y la remuneración efectiva, que se planificarán de conformidad con el sistema de la empresa y se recompensarán y castigarán de conformidad con los objetivos de la empresa y el desempeño de los supervisores.
Todos los supervisores se abstuvieron de votar y la propuesta se presentó directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y el resumen de las empresas para 2022.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, cumplen los procedimientos jurídicos pertinentes y son beneficiosos para el desarrollo sostenible de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el objeto de incentivo del Sr. Zhao Long es el supervisor de la empresa Zhang yanfen familiares inmediatos de la Sra. Zhang yanfen pertenece a los supervisores afiliados, la moción evitó la votación.
Ⅸ) se examinó y aprobó la propuesta de “medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022”.
La Junta de supervisores considera que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2022” de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas 2022 de la empresa, establecer un mecanismo de participación en los beneficios y moderación entre los accionistas y el personal directivo de la empresa y el personal clave, y no pueden perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido de las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2022.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Revelar “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el objeto de incentivo del Sr. Zhao Long es el supervisor de la empresa Zhang yanfen familiares inmediatos de la Sra. Zhang yanfen pertenece a los supervisores afiliados, la moción evitó la votación. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022.
Los supervisores participantes revisaron la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y consideraron que: 1. Los objetivos del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa están empleados en la empresa o sus filiales y tienen relaciones laborales, laborales o laborales con la empresa. No hay directores o supervisores independientes en el objeto de estímulo.
2. Después de la verificación, no existen las siguientes circunstancias para el objeto de incentivo: en los últimos 12 meses, la bolsa de valores ha considerado que el candidato es inadecuado; En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han identificado a los candidatos inadecuados; En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han impuesto sanciones administrativas o han adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado por violaciones graves de las leyes y reglamentos; Tener una situación en la que no pueda actuar como Director o directivo superior de una empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China; No podrán participar en el estímulo de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias; Otras circunstancias determinadas por la c
3. The incentive objects of the Limited Stock Incentive Plan of the company in 2022 have the post – Qualification stipulated in the Laws, Regulations and Regulatory documents such as the Company Law of the People ‘s Republic of China, the Securities Law of the People’ s Republic of China, etc., and meet the incentive Object Conditions stipulated in the management measures for Stock incentive of Listed Companies, etc., and the incentive Object scope stimulated in the Limited Stock incentive Como objeto de este incentivo, la calificación del sujeto es legal y eficaz.
4. Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el puesto del objeto incentivador a través del sistema de publicidad interna de la empresa, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, tras escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de verificación sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el objeto de incentivo del Sr. Zhao Long es el supervisor de la empresa Zhang yanfen familiares inmediatos de la Sra. Zhang yanfen pertenece a los supervisores afiliados, la moción evitó la votación.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito mediante la promesa de depósitos a plazo fijo. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la solicitud de crédito de la promesa de depósito a plazo es necesaria para el funcionamiento normal de la producción y el desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa, lo que redundará en beneficio de la empresa en la reducción de los costos de financiación y la promoción de un funcionamiento estable y continuo de la empresa, lo que no afectará negativamente a la empresa ni perjudicará los intereses de los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores;
Otros documentos.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de abril de 2022
