Código de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) abreviatura de valores: Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 123087 abreviatura de bonos: Ming Dian convertible
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 19 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y persona especial el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang peike, Presidente de la empresa, y debería haber siete directores, de hecho siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida. Deliberaciones de la Junta
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III del informe anual 2021.
La Sra. Nan Jie, el Sr. Chen Shijie y el Sr. Wang guisheng, directores independientes de la segunda Junta Directiva de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 del director independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe anual y resumen para 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 publicado por la empresa y publicado el 21 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” revealed “annual report summary 2021”, “Annual Report revealed 2021 prompt announcement. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa emitirán las siguientes opiniones confirmatorias sobre el informe anual 2021: de conformidad con los requisitos del artículo 82 de la Ley de valores, como Director, supervisor y alto directivo de Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) \ garantizarán que el contenido del informe anual 2021 de la empresa sea verdadero, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.854089.273,40 Yuan, lo que representa un aumento del 43,60% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 1.096443.882,40 Yuan, lo que representa una disminución del 17,56% con respecto al mismo período del a ño anterior. El total de activos ascendió a 3.243062.912,75 Yuan, lo que representa un aumento del 20,81% con respecto al final del año anterior. Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 1.742343.154,56 Yuan, lo que representa un aumento del 17,46% con respecto al final del año anterior.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 7.636419897 Yuan, confirmado por el informe de auditoría anual y los estados financieros de la empresa no. Zi10150 [2022] emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership). De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, la sociedad obtiene una reserva legal de 7.636419,90 Yuan sobre la base del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz, y el beneficio real disponible para su distribución en 2021 es de 16.244688,36 Yuan. En 2021, la distribución de los beneficios de la empresa adopta el método de distribución de dividendos en efectivo, que se propone distribuir 2,7 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, sin enviar acciones rojas ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. Sobre la base del capital social total existente de 2.947581.195 acciones, se propone distribuir un dividendo en efectivo total de 7.958471265 Yuan (incluidos impuestos).
Si, entre la fecha del anuncio del plan y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, la empresa cambia el capital social debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas motivadas por el capital social, la conversión de bonos convertibles en acciones, etc., el capital social total en la Fecha de registro de la participación en la ejecución futura del plan de distribución de beneficios se tomará como base, y el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no cambie.
Para más detalles sobre la distribución de los beneficios en 2021, véase el documento publicado por la empresa el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on this matter, detailed in the company on 21 April 2022 in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
La Junta de supervisores de la empresa, el director independiente, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Minsheng Securities Co., Ltd., patrocinadora, emitieron opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”.
La Junta de supervisores de la empresa, el director independiente, Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y Minsheng Securities Co., Ltd., una organización patrocinadora, emitieron las opiniones pertinentes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de “Informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría de la empresa contable Lixin (Asociación General Especial) en 2021”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) se examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022.
A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, el Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa, y El Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Para más detalles sobre la aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre la propuesta, véase el documento presentado por la empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of the independent Directors on the Third Meeting of the Third Board of Directors related to the previous accreditation Opinions and the independent Directors on the Third Meeting of the Third Board of Directors issues related to the independent Opinions.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Report on the occupation of Non – operational funds and other related funds of the Company (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zi10149). The Independent Director of the company expressed Independent views on the occupation of Non – operative funds and other related funds of the Company. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores no independientes de la empresa para 2022. La remuneración anual de los directores no independientes de la empresa en 2022 consiste en la remuneración básica y la remuneración efectiva, que se planificarán de conformidad con el sistema de la empresa de manera unificada, y la remuneración efectiva integrará los objetivos de la empresa y el desempeño de los directores no independientes, y se les recompensará y castigará.
The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on this matter, detailed in the company on 21 April 2022 in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the Third Meeting of the Third Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Zhang peike, Sun wenbing, Dou xucai y Zhang zhenguang se abstuvieron de votar.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las prestaciones anuales de los directores independientes de la empresa para 2022.
El subsidio anual de los directores independientes de la empresa para 2022 es de 100000 yuan al a ño (incluidos los impuestos) y se paga mensualmente.
The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on this matter, detailed in the company on 21 April 2022 in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the Third Meeting of the Third Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultados de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Li Juan Juan, Wei Wei, Huang zhidong se abstuvieron de votar.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022. La remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022 consiste en la remuneración básica y la remuneración efectiva, y la remuneración básica se planifica de conformidad con el sistema de la empresa de manera unificada, y la remuneración efectiva integrará los objetivos de la empresa y el desempeño del personal directivo superior, y se les recompensará y castigará.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la página web de la empresa de 21 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the Third Meeting of the Third Board of Directors.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Dou xucai, Zhang zhenguang se abstuvieron de votar.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y el resumen de la empresa para 2022.
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo medio y el personal básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y Los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y su resumen.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones al respecto. Las opiniones de la Junta de supervisores se detallan en el anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, y las opiniones de los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de directores. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: favorable
