Código de valores: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) abreviatura de valores: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) número de anuncio: 2022 – 016 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa a las 14.00 horas del 19 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Tian Huiqiang, y la reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (en adelante, los “estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Votación en la reunión de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso debate entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que, durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, desempeñó concienzudamente sus funciones, supervisó y examinó la formación y los procedimientos de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa, inspeccionó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, en particular las actividades comerciales, la situación financiera, los procedimientos para convocar la Junta General de accionistas y los directores, El personal directivo superior ha llevado a cabo una supervisión eficaz en el desempeño de sus funciones, ha garantizado mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y ha promovido el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 se preparan de conformidad con el derecho de sociedades, las normas contables para las empresas y los Estatutos de la empresa, y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las Operaciones y el flujo de caja en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos, la empresa prevé la situación financiera general en 2022. La preparación del presupuesto se basa en las cuentas financieras definitivas de la empresa en 2021 y se ajusta básicamente al plan de producción y funcionamiento y a las expectativas de gestión de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones es legal y normativo, teniendo plenamente en cuenta el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
El Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el informe anual 2021 y su resumen, y considera que:
Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa son legales y se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras;
El informe anual 2021 refleja verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante;
No se encontraron violaciones de la confidencialidad ni daños a los intereses de la empresa por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y a las disposiciones de los documentos del sistema, como el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, el uso específico de los fondos recaudados y la divulgación de la situación de la empresa es coherente, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 017). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y de control interno para 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que, como institución de servicios de auditoría de la empresa, los auditores han demostrado un alto nivel de profesionalidad y práctica en el proceso de servicios de auditoría anteriores, pueden cumplir sus obligaciones de auditoría de manera independiente, objetiva y justa, y los informes pueden reflejar objetiva y exhaustivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría financiera de la empresa, se acordó que la empresa renovaría su nombramiento como entidad de auditoría financiera y de control interno para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 018).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que, tras el examen, la remuneración de los supervisores de la empresa se concede de conformidad con las disposiciones, la base de la determinación es razonable, se ajusta a la situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El importe específico de la remuneración de los supervisores se detalla en el informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a la situación real del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas en el cuarto período de sesiones
Por razones personales, el Sr. Meng Ziyang, supervisor de la empresa, solicitó a la Junta de supervisores que renunciara a su cargo, y la renuncia del Sr. Meng Ziyang surtirá efecto después de que la Junta General de accionistas elija un nuevo supervisor.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa acordó nombrar al Sr. Zhao weixu como candidato a la cuarta Junta de supervisores representativa de los accionistas de la empresa Para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y terminaría en la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los representantes de los accionistas en el cuarto período de sesiones (número de anuncio: 2022 – 015).
Examen y aprobación de la propuesta de inversión y construcción de 1.351 toneladas anuales de productos farmacéuticos intermedios de alta calidad y 30 toneladas anuales de productos farmacéuticos a granel en filiales de propiedad total
La Junta de supervisores de la empresa considera que la inversión y construcción de 1.351 toneladas de productos farmacéuticos intermedios de alto nivel y 30 toneladas de productos farmacéuticos de alta calidad por parte de las filiales de propiedad total de la empresa se basan en la estrategia de desarrollo de la empresa y se toman decisiones prudentes. Esta inversión utiliza los fondos propios y autofinanciados de la empresa, lo que tiene un efecto controlable en las finanzas y el funcionamiento de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la inversión y construcción de “1351 toneladas anuales de productos farmacéuticos intermedios de alta calidad y 30 toneladas anuales de productos farmacéuticos a granel” por filiales de propiedad total (anuncio no: 2022 – 022).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
La Junta de supervisores de la empresa considera que no hay ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños, en el aplazamiento de esta parte de la oferta de inversión. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las disposiciones de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como al “sistema de gestión de los fondos recaudados” de las empresas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 019).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de abril de 2022
