Shouchuang Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Opiniones de verificación sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
Una sociedad anónima de valores de capital riesgo (en lo sucesivo denominada “valores de capital riesgo” o “organismo patrocinador”) como organismo patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización y supervisión permanentes en la Junta de innovación científica, de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de recomendación de la oferta de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de kechuangban y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban No. 1 – funcionamiento normalizado, han verificado las cuestiones relativas a la prórroga de Los proyectos de oferta pública parcial de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ \ \ \ El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 977911.073,48 Yuan. The above – mentioned funds raised in place have been Verified with the CPA firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (zhitongyi Zi (2019) No. 110zc0292).
Situación de los proyectos de recaudación de fondos aplazados
Al 31 de diciembre de 2021, los proyectos de construcción en curso en los que la empresa había utilizado la oferta pública inicial de acciones y cotizado en el Consejo de Ciencia y tecnología para recaudar fondos para la inversión incluían el proyecto de la fase II de materiales de cristal líquido para la visualización de una producción anual de 100 toneladas, El proyecto de investigación y desarrollo de materiales avanzados de Shanghai y el proyecto de la base de materiales electrónicos de Shangyu en la provincia de Zhejiang. El progreso general de la construcción se retrasa en comparación con el plan original, por lo que se propone posponer el proyecto. A finales de 2021, la situación de las inversiones en el proyecto era la siguiente:
La inversión total de los fondos recaudados se utilizará hasta el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre del año de inversión acumulativa hasta el 31 de diciembre del año de utilización previsto hasta el 31 de diciembre de 2021
Importe (10.000 yuan) importe (Yuan) Fecha de entrada en el Estado de progreso
Indicación de la producción anual de 100 toneladas
Material de cristal líquido II 3097500309750011552613203 37,30% 2021
Fase de Ingeniería
Detalles de la prórroga del proyecto
Razones del aplazamiento de la licitación
De acuerdo con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista de la Junta de innovación científica, la parte de construcción del proyecto de oferta pública de la empresa “proyecto de la segunda fase del proyecto de material de cristal líquido para la pantalla de 100 toneladas anuales” incluye el Centro de pruebas de I + D, el Centro de pruebas y el dormitorio de turnos. Además, es necesario a ñadir equipos de producción de síntesis, purificación y mezcla de acuerdo con el plan de construcción del proyecto para que la capacidad de producción de cristal líquido mixto alcance las 100 toneladas anuales.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado y alcanzado la capacidad de producción de cristal líquido mixto de 100 toneladas / año; El Centro de pruebas ha sido sellado con éxito, el dormitorio de turnos y el Centro de pruebas R & D han completado la construcción de la Fundación de la pila, todavía necesitan completar el dormitorio de turnos y el proyecto de estructura principal del Centro de pruebas R & D, la instalación y puesta en marcha de todo el equipo, el proyecto de decoración y decoración, as í como la construcción de la carretera interna de la fábrica y el proyecto de red de tuberías.
Las principales razones del aplazamiento del proyecto son las siguientes:
En primer lugar, la epidemia de covid – 19 ha dado lugar repetidamente a un retraso en la ejecución del proyecto. Covid – 19 Epidemic Situation repeated, the project construction work is intermittent, during the Construction of Main labor personnel, Materials and goods transport sources for High and medium Risk, the remote Movement is restricted.
En segundo lugar, debido a la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y los Juegos Paralímpicos de invierno en la región del proyecto, el progreso general de la construcción se retrasó en comparación con el plan original.
Ii) arreglos de aplazamiento de los proyectos de licitación
Sobre la base del principio de prudencia y de acuerdo con el progreso real y la utilización de los fondos del actual “proyecto de fase II de 100 toneladas de material de cristal líquido para la visualización anual”, la empresa decidió ajustar la fecha en que el proyecto de inversión alcanzó el estado utilizable previsto a junio de 2023, manteniendo El cuerpo principal de ejecución, la inversión total y el uso de los fondos sin cambios.
Iv. Nueva demostración de la continuación de los proyectos de recaudación de fondos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, la empresa siguió ejecutando el proyecto de “fase II de materiales de cristal líquido para pantallas de 100 toneladas anuales”.
Necesidad de la construcción del proyecto
1. Mejorar la capacidad de producción de la empresa y mejorar la construcción de instalaciones conexas
Con la expansión de la demanda del mercado y la saturación gradual de la capacidad de producción de la empresa, es necesario mejorar el nivel de capacidad de los materiales de cristal líquido de la empresa. La empresa ha completado y alcanzado una capacidad de producción mixta de cristal líquido de 100 toneladas / a ño en 2020, y utiliza sus propios fondos para llevar a cabo “una nueva producción anual de 100 toneladas de material de cristal líquido para la pantalla”, en 2021 se completó con éxito, a través de la aceptación y la producción. En la actualidad, la capacidad de producción de cristal líquido mixto alcanza las 200 toneladas anuales. El aumento de la capacidad de producción debe seguir mejorando la construcción de instalaciones conexas. El Centro de pruebas de este proyecto ha sido sellado con éxito, el dormitorio de turnos y el Centro de pruebas R & D han completado la construcción de la Fundación de la pila, todavía necesitan completar la construcción de la estructura principal del dormitorio de turnos y el Centro de pruebas R & D, la instalación y puesta en marcha de todo el equipo, el proyecto de decoración y decoración, as í como la construcción de carreteras y redes de tuberías dentro de la planta.
2. Mejorar el nivel de software y hardware de la plataforma R & D de la empresa
Con el fin de fortalecer la investigación y el desarrollo de materiales de cristal líquido, materiales OLED y otros materiales electrónicos, la inversión en I + D de la empresa sigue aumentando, y el personal de I + D sigue aumentando, por lo que es urgente aumentar la demanda de instalaciones y equipos de I + D. La construcción del proyecto de recaudación de fondos puede mejorar en gran medida el nivel de software y hardware de la Plataforma de I + D de la empresa y proporcionar un fuerte apoyo al desarrollo de la empresa en el nuevo campo del proyecto.
Viabilidad de la construcción del proyecto
1. La construcción del proyecto se ajusta a la orientación de la política industrial nacional
La industria de los materiales de cristal líquido es la garantía y el apoyo importantes para la transformación de la estructura de la industria de placas planas, la mejora de la industria y el progreso tecnológico, y también es el criterio importante y la encarnación de la fuerza del nivel de desarrollo de la información.
Por consiguiente, el Estado ha promulgado una serie de políticas importantes para apoyar el desarrollo de la industria, que proporcionan una base política para el desarrollo de la industria de la tecnología de la información en China desde muchos aspectos, como la estrategia nacional de desarrollo, la política de fomento del cultivo y el desarrollo de la industria, el cultivo de talentos científicos y tecnológicos y la construcción de un sistema de innovación, etc.
2. La construcción del proyecto es beneficiosa para que la empresa aproveche las oportunidades del mercado y mejore su influencia en el mercado.
Con la tendencia de la transferencia de la capacidad global del panel a la China continental, muchas líneas de alta generación en China están entrando en el período máximo de producción. La demanda de cristales mixtos en China está aumentando en 2019 – 2021 y en los próximos años. La escala de capacidad existente y la Plataforma de I + D de la empresa necesitan ser mejoradas continuamente.
3. Ayuda a mejorar aún más la capacidad de innovación de la empresa en I + D
La empresa adopta la estrategia de investigación y desarrollo que combina la tecnología y el mercado, implementa el modo de investigación y desarrollo que se basa principalmente en la investigación y el desarrollo independientes, optimiza continuamente el proceso de producción de productos de cristal mixto de alto rendimiento existente, al mismo tiempo, aumenta la investigación y el desarrollo de materiales de cristal líquido no – pantalla y otros materiales de visualización, as í como otros materiales electrónicos, proporciona una fuerte fuerza motriz para la empresa para lanzar nuevos productos continuamente. Iii) conclusión de la nueva demostración
La empresa considera que el proyecto mencionado anteriormente se ajusta a la planificación estratégica de la empresa y sigue teniendo la necesidad y viabilidad de la inversión. Al mismo tiempo, la empresa seguirá de cerca los cambios ambientales pertinentes y organizará oportunamente las inversiones de capital recaudado.
Procedimientos de examen de la aplicación
La 14ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de oferta pública inicial, y acordaron que la empresa ajustara el tiempo necesario para que los proyectos de oferta pública inicial alcanzaran el estado utilizable previsto después de la prórroga prevista para junio de 2023. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Opiniones de verificación de los patrocinadores
El patrocinador consultó el calendario de construcción, la resolución de la Junta de directores, la resolución de la Junta de supervisores, las opiniones de los directores independientes y el anuncio de divulgación del proyecto de aplazamiento de la construcción proporcionado por la empresa, y se comunicó con el personal directivo superior para comprender los antecedentes, la necesidad y la viabilidad del aplazamiento del proyecto.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. La cuestión de la prórroga del proyecto de recaudación de fondos se refiere únicamente a los cambios en la fecha en que el proyecto de recaudación de fondos alcanza el estado utilizable previsto, no a los cambios en el Organismo de ejecución del proyecto, el propósito de la inversión del Fondo recaudado y la escala de la inversión, ni a los cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión del Fondo recaudado ni a otras situaciones perjudiciales para los intereses de los accionistas;
2. La decisión de la empresa sobre el aplazamiento del proyecto de oferta pública inicial se basa en la situación real del proyecto de oferta pública inicial. La empresa ha demostrado la viabilidad y la necesidad de continuar la ejecución del proyecto de oferta pública inicial relacionado con el aplazamiento, y el aplazamiento del proyecto se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y es razonable;
3. La prórroga del proyecto de oferta pública de inversión se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes claramente acordadas, y los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones del sistema de gestión de la Recaudación de fondos de la empresa.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la cuestión de la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de shouchuang Securities Co., Ltd. Sobre la prórroga de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Representante patrocinador:
Liu Hong Yu Li
Shouchuang Securities Co., Ltd.
