Director independiente
Cuestiones relativas a la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, como directores independientes de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (en adelante, la "empresa"), y sobre la base del principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. La opinión independiente es la siguiente:
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Todos los directores independientes de la empresa consideran que la empresa no distribuirá los beneficios en 2021 y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, que se basa en el rendimiento de la empresa en la etapa actual, las necesidades de producción y funcionamiento, la demanda de inversión de capital en el futuro y los intereses a largo plazo de todos los accionistas. Sus procedimientos de adopción de decisiones son legítimos, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y a las condiciones reales de la empresa y a las necesidades del plan de desarrollo a largo Plazo; No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Se acordó presentar el plan a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 2. Opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría financiera y de control interno para 2022
Todos los directores independientes de la empresa consideran que la empresa contable (Asociación General Especial) ha emitido una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa. Con el fin de garantizar la continuidad e integridad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos que la empresa renovara su nombramiento de zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022, y acordamos presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
3. Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
Todos los directores independientes de la empresa consideran que la remuneración de los directores y altos directivos en 2021, determinada por el Consejo de Administración de la empresa en relación con el nivel de remuneración de la industria y la región, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa en 2021 y el desempeño de los directores y altos directivos en 2021, se ajusta a la situación real de la empresa, favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Se acordó presentar la remuneración de los directores a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Todos los directores independientes de la empresa han examinado cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración y han llegado a la conclusión de que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
5. Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Todos los directores independientes de la empresa creen que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, y puede ser implementado eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no hay ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
6. Proyecto de ley sobre la elección de un cuarto director no independiente
Todos los directores independientes de la empresa consideran que los procedimientos para la elección de los candidatos a directores no independientes por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, han examinado el currículum del candidato a director no independiente, Sr. Meng Ziyang, y han comprendido su experiencia laboral. No se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de una empresa que cotiza en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado, lo que se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Conviene en elegir al Sr. Meng Ziyang como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración de la cuarta Junta de directores, y en presentar a la Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen el proyecto de ley sobre la elección del cuarto director no independiente.
7. Proyecto de ley sobre la inversión y construcción de 1.351 toneladas anuales de productos farmacéuticos intermedios de alto nivel y 30 toneladas anuales de productos farmacéuticos básicos en filiales de propiedad total
Todos los directores independientes de la empresa consideran que la inversión y la construcción de 1351 toneladas de productos farmacéuticos intermedios de alto nivel y 30 toneladas de productos farmacéuticos de materias primas por año por las filiales de propiedad total de la empresa se ajustan a las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 1 - funcionamiento normalizado. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Se aprueba la propuesta de inversión y construcción de 1.351 toneladas anuales de productos farmacéuticos intermedios de alta calidad y 30 toneladas anuales de productos farmacéuticos a granel en filiales de propiedad total.
8. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión
Todos los directores independientes de la empresa consideran que el aplazamiento de la licitación parcial es una decisión prudente de la empresa sobre la base de la situación real de la ejecución del proyecto y no afectará al funcionamiento normal de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de la Bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas, y no hay ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, Acordar el aplazamiento de la licitación parcial.
(no hay texto)
Directores independientes: han Xudong, Cao lei, Lu Jin 19 de abril de 2022
