Código de valores: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) abreviatura de valores: Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) número de anuncio: 2022 – 021 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 30 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) No. 20, dongliu waterway, Yanshan, distrito de Fangshan, Beijing.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de mayo de 2022
Hasta el 30 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
5 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
6 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Sobre la renovación del nombramiento de auditores financieros y de control interno para 2022
Proyecto de ley
8 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021”
9 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021”
Proyecto de ley sobre la elección de un cuarto director no independiente
Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas en el cuarto período de sesiones
La Junta General de accionistas escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.). Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: 33. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 3, 7, 8, 9, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 2022 / 5 / 25
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones i) tiempo de registro
Los accionistas que cumplan los requisitos para asistir a la reunión deben registrarse el 27 de mayo de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas) con los certificados pertinentes.
Ii) lugar de registro
Beijing Fangshan District Yanshan dongliu waterway 20 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 316 Conference Room. Iii) Modalidades de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar los siguientes documentos en el momento y el lugar mencionados o registrarse por fax o correo electrónico:
Accionista de una person a física: el original de su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso), etc.
Agente autorizado del accionista de una person a física: certificado de participación, como el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (en su caso);
Representante legal del accionista legal: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc.
Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, poder notarial autorizado (firma y sello oficial del representante legal), tarjeta de cuenta de acciones original (en su caso), etc.
Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
Nota: se requiere una copia de todos los documentos originales. Si se registra por fax o correo electrónico, por favor lleve los documentos originales y fotocopias antes mencionados al asistir a la reunión in situ. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Para cooperar con la prevención y el control de la situación epidémica, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si los accionistas o agentes participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos pertinentes, por favor hagan un buen trabajo en la protección personal, y por favor cumplan con el Departamento de prevención de epidemias de Beijing, el lugar de la reunión y las normas y requisitos de control de epidemias de la empresa. Los participantes deben llevar máscaras durante todo el proceso, y cooperar con el registro y la detección de la temperatura corporal. Dirección de contacto: No. 20, dongliu waterway, Yanshan, distrito de Fangshan, Beijing. Tel: 010 – 69762688 Fax: 010 – 69760560 persona de contacto: Xue Xiuyuan
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 30 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
5 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
6 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022
Sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno para 2022
Proyecto de ley
8 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021”
9 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021”
La Junta General de accionistas escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
