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Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
El Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, las directrices de autorregulación de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, cumple escrupulosamente sus obligaciones. Cumplir concienzudamente las responsabilidades encomendadas por el Consejo de Administración, participar en diversas reuniones a tiempo de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras y la empresa, estudiar y aprobar diversas propuestas y comunicarse activamente con la dirección de la empresa, los contables externos y los departamentos pertinentes de la empresa. El desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta en 2021 se informa de la siguiente manera:
1. Reuniones convocadas:
Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, el Comité de auditoría del cuarto período de sesiones de la Junta celebró cuatro sesiones, Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y de control interno para 2021, el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020, el proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario para 2021, el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2020, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020 y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, Proyecto de ley sobre el sistema de evaluación del control interno de la empresa, proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno en 2020, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021, proyecto de ley sobre el informe semestral de 2021 y el Resumen, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 202113 proyectos de ley. La asistencia de los miembros a la Junta de Auditores fue la siguiente:
Número de asistencia a las reuniones
Cao lei 4 / 4 100%
Han Xudong 4 / 4 100%
Xing Wenli 4 / 4 100%
3. Supervisar los procedimientos y la calidad de la auditoría externa. El Comité de auditoría se ha comunicado con la empresa contable de auditoría anual sobre el plan de trabajo y el calendario de auditoría de la empresa para 2021 y ha determinado el plan de trabajo de auditoría de la empresa para 2021.
4. Examinar la información financiera de la empresa y su divulgación. El Comité de auditoría ha examinado y estudiado repetidamente la información financiera divulgada en los informes y estados financieros de la empresa y ha examinado cuidadosamente las propuestas relativas a los informes financieros de la empresa.
5. Dirigir la auditoría interna de la empresa. El Comité de auditoría escuchó el resumen de la labor de auditoría interna del Departamento de auditoría interna de la empresa en 2021 y el plan de trabajo de auditoría interna de 2022, examinó el informe de auditoría interna de 2021 y el proyecto de documento de auditoría, no encontró ningún problema importante en la auditoría interna y el buen funcionamiento de La auditoría interna. El Comité de Auditoría presenta requisitos orientadores para que los departamentos pertinentes de la empresa mejoren la calidad de la auditoría interna, mejoren el sistema de control interno, bloqueen las lagunas de gestión, revelen con precisión los riesgos ocultos y los defectos de control interno, desempeñen un papel más importante en la detección y corrección de errores y optimicen la Supervisión Interna.
En 2022, el Comité de auditoría del Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones de manera concienzuda, diligente, fiel y completa, y desempeñará plenamente sus funciones de supervisión financiera, gestión de riesgos y Supervisión Interna, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las Directrices de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa, as í como las normas detalladas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Proporcionar asesoramiento y asesoramiento eficaces para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, contribuir al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses comunes de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de Auditores 19 de abril de 2022
