Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ejerciendo plenamente las funciones del director independiente y cumpliendo diligentemente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología y el reglamento interno del director independiente. Se salvaguardan los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre nuestra labor en 2021:
Información básica sobre los directores independientes
I) antecedentes personales
Mr. Han Xudong, Born in May 1960, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. EMBA Major, Graduate Student, Guanghua School of Management, Peking University. De 1977 a 1978, trabajó como trabajador en la primera fábrica de máquinas herramienta de Nanjing. De agosto de 1982 a junio de 1986, trabajó en el Ministerio de industria aeroespacial como asistente del Director del taller y Secretario del Comité de la Liga de la juventud del Ministerio de Asuntos Políticos. De junio de 1986 a octubre de 1991, fue nombrado Jefe de Gabinete del Comité de la Liga de la juventud del Comité de trabajo de los órganos estatales del Comité Central del Partido Comunista de China. De noviembre de 1991 a mayo de 1993, fue Ministro del Departamento de desarrollo industrial del Grupo Sitong. De junio de 1993 a agosto de 1997, fue nombrado Director General Adjunto de Beijing Matsushita Electric Co., Ltd. De septiembre de 1997 a agosto de 2000, trabajó como gerente general en la Sede norte de United Securities Co., Ltd. De septiembre de 2000 a junio de 2003, fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo del Fondo de inversión de la industria de alta tecnología de antorcha de China. De junio de 2003 a junio de 2006, fue Presidente de Shanghai wangchunhua (Group) Co., Ltd. De junio de 2006 a abril de 2010, fue Vicepresidente de Beijing Capital International Investment Management Co., Ltd. De mayo de 2010 a mayo de 2017, Presidente de hengtian Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. Desde mayo de 2017 hasta la fecha, trabaja como Director a a tiempo completo en China hengtian Group Co., Ltd. De 2002 a 2009, también fue director independiente de Cmst Development Co.Ltd(600787) ( Cmst Development Co.Ltd(600787) ); De 2008 a 2011, también fue director independiente de Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5 ( Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5); Desde abril de 2019, ha sido director independiente de la empresa.
De agosto de 2003 a agosto de 2003, trabajó como ingeniero en la fábrica de maquinaria Changan en Luoyang. De septiembre de 1999 a julio de 2002, estudió ciencias de los materiales e ingeniería en la Universidad Politécnica de Guilin. De septiembre de 2003 a julio de 2009, estudió Doctorado en ciencias e ingeniería de materiales en la Universidad Tsinghua. De agosto de 2009 a octubre de 2011, estudió postdoctoral en la Universidad Tsinghua; Desde octubre de 2011 hasta la fecha, trabaja en el Instituto Chino de desarrollo de la industria de la información electrónica, como investigador; Desde 2014 hasta la fecha, también ha sido Secretario General Adjunto de la Alianza de la industria OLED de China; De abril de 2019 a septiembre de 2021, fue director independiente de la empresa.
Ms. Cao lei, Born in July 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, member of the China Democratic Foundation Association. Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, Hong Kong Open University Management Major, Master, CPA. De 1983 a 1986, trabajó en Shandong Longkou Water Supply Company, como miembro de la sección; De 1986 a 1993, trabajó en la Sección de gestión de empresas de la planta química Dongfeng en Zibo, Provincia de Shandong, como miembro de la sección; De 1993 a 1997 fue Director Financiero del Grupo kangchuang. De 1997 a 2000, trabajó como Director del Departamento de auditoría en la Oficina de impuestos de Huizhou de la provincia de Guangdong y la Oficina de contabilidad de Guangzhou xinrui de la provincia de Guangdong. De 2000 a 2005, fue nombrado Director Financiero y Vicepresidente del Centro de servicios educativos de China. Desde 2005, ha trabajado como Presidente de Beijing Huaxia huitai Consulting Co., Ltd. Desde 2010, trabaja como socio en Beijing huitai penghui Tax Offices Co., Ltd. Desde 2013 hasta la fecha, ha sido nombrado Vicepresidente permanente y Secretario General de la Federación de servicios empresariales de Beijing y representante legal, y reelegido Vicepresidente permanente y Secretario General de la Federación de servicios empresariales de Beijing y representante legal en 2018. Desde abril de 2018 hasta la fecha, ha sido Presidente de la Junta de Huitong (Beijing) Investment Co., Ltd. Desde abril de 2018, ha sido nombrado director independiente en Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) ; Desde mayo de 2020 hasta la fecha, director independiente de la empresa.
Ms. Lu Jin, Born in January 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. De julio de 1991 a septiembre de 1996, fue miembro de la Oficina de industria electrónica de Jiaxing, Provincia de Zhejiang. Desde octubre de 1996, ha sido supervisor de Beijing wanshengboxun High Tech Development Co., Ltd. Desde enero de 2002 hasta la fecha, ha sido Director y Vicesecretario General del Departamento de economía y tecnología de la Asociación China de la industria de materiales electrónicos; From December 2010 to November 2016, he was an Independent Director of Jiangsu The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Co., Ltd. De diciembre de 2015 a diciembre de 2021, fue nombrado director independiente de Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ; Desde mayo de 2017 hasta la fecha, ha sido director independiente de Novoray Corporation(688300) ; Desde abril de 2020 hasta la fecha, ha sido director independiente de Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) ; Desde junio de 2021, ha sido director independiente de zhongjuxin Technology Co., Ltd. Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, director independiente de la empresa.
Además de ser directores independientes de la empresa, ni nosotros mismos ni nuestros familiares inmediatos trabajamos para la empresa o sus empresas afiliadas, ni para las empresas afiliadas de la empresa; La falta de servicios financieros, jurídicos, de asesoramiento de gestión, de asesoramiento técnico, etc. para la empresa o sus filiales, y la falta de otros beneficios adicionales y no revelados de la empresa cotizada y sus principales accionistas o de las instituciones y personas interesadas no afectan a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración (una sobre el terreno y cinco sobre la base de la comunicación sobre el terreno); Tres reuniones generales de accionistas. La asistencia específica fue la siguiente:
Junta General del Consejo de administración independiente
Continuidad
Comunicaciones este año
En el año en curso, los participantes deben participar personalmente en la delegación de ausencias dos veces sin nombre propio.
Número de asientos adicionales
Debate
Han Xudong 6 6 2 0 0 no 3 3
Cao lei 6 6 1 0 no 3 3
Lu Jin 2 2 1 0 no 0 0
Geng Yi 4 400 0 0 no 3 3
(saliente)
No hubo dos reuniones consecutivas de la Junta en las que no hubiera asistencia personal.
Además, durante el período que se examina, el Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró 10 reuniones, incluidas 2 reuniones del Comité de estrategia, 4 reuniones del Comité de auditoría, 1 reunión del Comité de remuneración y evaluación y 3 reuniones del Comité de nombramientos. Como miembros de los comités profesionales de la Junta, participamos en las reuniones de los comités profesionales durante sus respectivos mandatos. Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, aprovechamos plenamente la oportunidad de asistir a las reuniones in situ del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, además, mantenemos estrechos contactos con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa mediante conversaciones y llamadas telefónicas, dominamos el Funcionamiento y el funcionamiento estándar de la empresa, comprendemos a fondo la situación de la gestión, la situación financiera y el progreso de los proyectos de inversión financiados por la empresa. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, promover el nivel de gestión de la empresa.
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación y el intercambio con nosotros, informa oportunamente sobre el progreso de la producción y el funcionamiento de la empresa y los proyectos importantes, solicita opiniones, escucha sugerencias, puede implementar y corregir oportunamente los problemas que planteamos, y nos proporciona las condiciones necesarias y un fuerte apoyo para un mejor desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió garantías externas ni fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período sobre el que se informa, la empresa se ajustó estrictamente a las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”, las “normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai” y otros documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del “sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”. Utilizar razonablemente los fondos recaudados. Después de la comprensión y verificación, la gestión y el uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente no tienen ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de acuerdo con las necesidades de los intereses de desarrollo de la Empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y obtener un buen rendimiento de la inversión. Expresamos nuestra opinión independiente sobre esta cuestión.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no se fusionó ni reorganizó.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de cambio del Director General Adjunto”. Creemos que el procedimiento de votación para el nombramiento del personal directivo superior se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes y se lleva a cabo sobre la base de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia laboral y la alfabetización educativa de los candidatos, con el consentimiento del propio candidato. Expresamos nuestra opinión independiente sobre esta cuestión.
El nivel de remuneración de los altos directivos en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la remuneración de la empresa, a los resultados de la evaluación anual de la actuación profesional y a la situación real de la industria y la escala de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período que abarca el informe, la empresa publicó oportunamente el informe de rendimiento de 2020.
Empleo o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa nombrará a la misma empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe anual 2021 de la empresa y, al mismo tiempo, contratará a la empresa como organismo de auditoría del control interno 2021 de la empresa. Creemos que: zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en el negocio de valores antes de la aplicación de la nueva Ley de valores, puede seguir las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, cumplir escrupulosamente con su deber, diligencia y diligencia, y proteger los intereses de todos los accionistas desde el punto de vista profesional.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la distribución de beneficios en 2020 en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las disposiciones conexas, tomando como base el capital social total de la empresa en 2020, que asciende a 96473014 acciones, distribuyendo un dividendo en efectivo de 5,38 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y distribuyendo un dividendo en efectivo total de 5.190248153 Yuan (incluidos impuestos). Como directores independientes, expresamos nuestra opinión de acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios.
Ⅸ) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, seguimos prestando atención al cumplimiento de los compromisos contraídos por la empresa, los accionistas controladores de la empresa y los controladores reales y los accionistas de la empresa en relación con la prevención de la competencia entre pares, la normalización de las transacciones con partes vinculadas y la limitación de las ventas de acciones, y creemos que todos los compromisos mencionados pueden cumplir los compromisos contraídos anteriormente de manera activa y conforme.
XXI) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, seguimos prestando atención a la labor relacionada con la divulgación de información de las empresas, e instamos a las empresas a que cumplan estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban y otras leyes y reglamentos pertinentes, a fin de garantizar que la información divulgada cumpla los requisitos de autenticidad, puntualidad, exactitud y exhaustividad, y a que salvaguarden eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas
Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció un sistema de control interno sólido y promovió constantemente la construcción del sistema de control interno de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y otros documentos normativos.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración, 4 reuniones del Comité de auditoría, 2 reuniones del Comité de estrategia, 1 reunión del Comité de remuneración y evaluación y 3 reuniones del Comité de nombramientos para el buen funcionamiento de las actividades de la empresa.
