Código de valores: Boc International (China) Co.Ltd(601696) abreviatura de valores: Boc International (China) Co.Ltd(601696) número de anuncio: 2022 – 018 Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La novena reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 20 de abril de 2022 por medio de una reunión de correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 19 de abril de 2022. En esta reunión participarán en la votación 14 directores y 14 directores. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la sociedad
Resultado de la votación: de acuerdo con [14]; Votos en contra [0]; Abstenciones [0].
Mr. Lin jingzhen, Deputy President, applied for resignation as Director, Chairman and Director of the strategy and Development Committee of the Board of Directors for the reasons of work Arrangement, and Since his resignation he did not take any position at the company. Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó elegir al Director Ning Min Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa y terminaría en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. De conformidad con los estatutos, el Director Ning Min fue elegido Presidente de la Junta y también ocupó el cargo de Director del Comité de estrategia y desarrollo de la Junta.
El contenido detallado de esta propuesta se detalla en el anuncio sobre la renuncia del Presidente y la elección del nuevo Presidente, publicado por la empresa el mismo día. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
